Бюро экономической безопасности передало в суд дело в отношении компаний, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем крупным сетям розничной торговли. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. Источники утверждают, что это дело «короля обнала» Стрелковского
Отмечается, что координировал преступную деятельность, подсанкционный «король обнала», который находится заграницей.
По данным источников ЭП, речь идет о Вячеславе Стрелковском, которого в СМИ называют организатором ряда крупных конвертационных центров.
По информации следствия, руководители компаний в течение длительного времени занижали налог на добавленную стоимость, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.
Как сообщает БЭБ, общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.
Детективы БЭБ провели 35 обысков и осмотров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве.
Директорам двух компаний и директору общества сообщено о подозрениях. Им избрана мера пресечения в виде залога. Обвинительные акты направлены в суд.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
- Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
Skelet.Org напоминает, что сестру личной ассистентки президента Владимира Зеленского Марии Левченко Наталью Локтионову (Левченко) трудоустроили в Главное управления разведки Министерства обороны Украины и включили в схемы «конвертатора» Вячеслава Стрелковского, сообщил информированный источник в ведомстве.
«За Кирилла Буданова перед президентом Владимиров Зеленским ходатайствовал Александр Гогилашвили вместе с женой Машей Левченко, а с Будановым Гогилашвили познакомил экс-глава Службы внешней разведки Украины Валерий Кондратюк, который долго время „работает“ со Стрелковским и прикрывает его преступную деятельность. За это Кирилл Буданов не только включился в схему Гогилашвили-Левченко-Стрелковский, но предоставил охрану экс-замминстру МВД, а также неофициально трудоустроил у себя сестру Марии Левченко Наталью и также предоставил ей охрану», — сообщил источник в ведомстве, добавив, что данную информацию могут проверить журналисты Юрий Бутусов, Денис Бигус и другие.
По его информации, Наталья Локтионова (Левченко), которая до этого работала обычным менеджером, а потом долгое время была безработной, в последнее время активно интересуется зарубежной недвижимостью, инвестициями и т.д.
«Ее контакты, в том числе с финансовыми консультантами в ЕС, риелторами и другими людьми на контроле у западных и российских спецслужб», — отметил источник, добавив, что среди этих стран Чехия, Словакия.
Именно в Чехии находится основной бизнес и недвижимость семьи Стрелковских.
Skelet.Org
Гогилашвили с женой живут в доме налогового схемщика Стрелковского
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!