НАБУ и САП 2 февраля завершили расследование в отношении экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и его советника — их подозревают в получении 5,5 млн долл. США и более 21 млн евро неправомерной выгоды за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга, пишет ЭП.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления.
«Следствие сейчас установило получение главой ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в 5,5 млн долл. США за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС в течение февраля 2015 — августа 2016 гг.
„Плату за услуги“, которая, в среднем составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, тогдашний председатель ГФС получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу, а также советнику, через другие иностранные компании-„прокладки“, привлеченные советником экс-чиновника. Отправителями средств, как установили НАБУ и САП, были две компании-нерезиденты, подконтрольные владельцу агрохолдинга (речь идет о Ukrlandfarming Олега Бахматюка — ред.)», — говорится в сообщении.
По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления речь идет о более 722 млн грн.
«При этом часть неправомерной выгоды сформировали непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертировали в иностранную валюту. НАБУ и САП имеют доказательства, что глава ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, зато не включал сведения о суммах, заявленных к бюджетному возмещению другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право.
Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени», — добавили в НАБУ.
Напомним:
В октябре 2022 года экс-главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, его советнику, а также владельцу агрохолдинга Ukrlandfarming Олегу Бахматюку сообщили о подозрении по делу о возмещении НДС.
Бывшему главе Государственной фискальной службы Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.
Позже сообщалось, что апелляция Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде содержания под стражей и 523,2 млн грн залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Алексей Павлыш
ДОСЬЕ: Роман Насиров. Бизнес-прошлое главного украинского налоговика
Олег Бахматюк: миллиардер из яйца. ЧАСТЬ 1
По теме: Бардак, провалы, расцвет преступных «схем»: чего на самом деле достиг Роман Насиров
Тесть Романа Насирова и нардеп из ОПЗЖ уничтожили очередное историческое здание в Киеве
Восстановительные процессы: что и кто стоит за попыткой Романа Насирова вернуться в ГФС
Аграрному миллиардеру Олегу Бахматюку грозит дело о мошенничестве на 1 миллиард долларов