Собранные средства Назарий Гусаков переводил в крипту и выводил за границу / фото из открытых источников
Пожертвования собирали на лечение, но деньги выводились в крипту и на подставных людей. Дело Назария Гусакова
24 июля Национальная полиция заочно сообщила о подозрении в мошенничестве медийному общественному активисту из Львова Назарию Гусакову. Следствие обвиняет 31-летнего парня с редкой болезнью (спиральная мышечная атрофия (СМА)) завладения более 1,3 млн грн средств граждан во время благотворительного собрания, которое проходило в период военного положения. Правоохранители заявляют: на июнь 2024 года Гусаков был полностью обеспечен препаратами для стоимостного лечения. Однако продолжал выпрашивать у людей деньги. Обманутые граждане продолжали донатить значительные суммы, не зная, что нужное лекарство Гусаков получает бесплатно.
В квалификации преступления, в котором подозревается львовянин, имеется важная деталь: ему инкриминируемую часть 5 статьи 190 Уголовного кодекса («Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой»). Это тяжкое уголовное правонарушение, за которое предусмотрено до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Однако сумма ущерба, озвученная в самом подозрении, в 100 раз (!) отличается от цифры, прозвучавшей в первоначальной фабуле уголовного производства.
Как выяснил «Главком», многие благотворители, среди которых известные люди, банально отказываются получать статус потерпевших по делу Гусакова из-за нежелания ходить на допросы и судебные заседания…
«Главком» заглянул в судебный реестр, в котором узнал свежие детали громкого дела Назария Гусакова.
Дело Назария Гусакова. Как работала схема
Все началось с уголовного производства по фактам мошенничества и отмывания средств. Согласно постановлению суда, Назарию Гусакову обвиняют в завладении средствами частных лиц на сумму более 112 млн грн. Эта сумма фигурировала задолго до официального подозрения.
По материалам следствия, Гусаков и его окружение получали средства из разных источников: переводы на карты Monobank и Приватбанка, криптовалюта (через биржи Binance и WhiteBIT), а также через платформы Revolut, Wise, PayPal, Payoneer и другие. привлекал к своей благотворительной кампании нескольких известных медийных персон — среди них мэр Львова Андрей Садовый, а также популярных инфлюэнсеров и журналистов, активно поддерживавших сбор средств.
Городской голова Львова Андрей Садовый передал первую партию лекарств Назарию Гусакову, на которые из городского бюджета выделили 3,5 млн. грн. // фото из открытых источников
После поступления платежей часть денег Гусаков и его доверенные лица переводили в криптовалюту на биржах Binance и WhiteBIT. Это позволяло скрывать транзакции и быстро перемещать средства. Затем криптовалюта переправлялась на криптогаманцы, контролируемые самим Назарием или его помощниками. Таким образом, удавалось скрывать следы происхождения средств.
Пожертвования поступали не только в гривнах, но и через международные платежные системы, такие как Revolut, Wise, PayPal и Payoneer / выписка из судебного определения
Далее деньги конвертироваться в наличные или переводились на счета третьих лиц — обычно физических лиц. Вывод производился через обменники и другие каналы переводов. У следствия есть подозрения, что использовалась система «Хавала» — неофициальная система передачи средств без банков, часто используемая для вывода денег за границу без следа. Часть донатов перетыкала за границу, в частности в Польшу и другие страны Европы, что усложняло их отслеживание украинскими правоохранителями.
Ключевые фигуранты схемы
Расследование выяснило, что в схему были вовлечены несколько человек: друг Назария, руководивший частью счетов, супруги криптообменники, а также подставные лица. Ближайшим сообщником Назария считается его товарищ. Именно он вместе с Гусаковым, по версии следствия, организовал и координировал противоправную деятельность, направленную на сбор и легализацию денег. Кроме них, в преступных действиях принимали участие еще несколько исполнителей, которые отвечали за конкретные операции и техническое выполнение схемы.
дело назария гусакова
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
дело назария гусакова
Отдельную роль в отмывании денег сыграл финансовый посредник. Это лицо специализировалось на обмене валют и обналичивании в наличные или криптовалюты, в частности USDT, USDC, EUROC и другие. Вместе со своей женой он помогал превращать якобы предназначавшиеся на лечение пожертвования в «чистые» деньги.
Таким образом, Назарий и его сообщники создали разветвленную схему, включавшую не только сбор средств под видом благотворительности, но и тщательную организацию их легализации из-за сложных финансовых операций. Это позволило им скрывать следы, избегать ответственности и выводить миллионы гривен по своему усмотрению, говорится в материалах дела.
Что делают правоохранители?
По материалам дела, правоохранители получили разрешение на проведение масштабных проверок по делу о мошенничестве с более чем 112 млн грн, которые собирали якобы для лечения больного. Речь идет о массиве документов и информации, которая находится во владении более чем 60 банковских учреждений и компаний, связанных с финансовыми операциями подозреваемых. Следователи должны получить копии банковских выписок по счетам подозреваемых и их соучастников за период с 1 января 2020 года. Это позволит отследить все поступления, снятие наличных денег, переводы на криптовалютные кошельки и другие финансовые операции.
Правоохранители анализируют платежные документы с подробной информацией об отправителе, получателе, назначении платежа, дате и времени операции; информацию об открытии и закрытии счетов, в том числе в мобильных банкинг-сервисах, с контролем IP-адресов, времени и способа доступа.
Следователи должны проверить сведения об использовании индивидуальных банковских сейфов, а вместе с этим документов, подтверждающих право собственности на них. Кроме этого, они соберут фотодокументацию лиц, осуществлявших снятие наличных через банкоматы.
Если же владельцы счетов откажутся давать информацию или предоставит не полные данные, следователи смогут просить суд разрешить обыск, чтобы удалить все необходимые документы.
Skelet.Org
дело назария гусакова
По теме: Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
РБК-Украина обратилась в полицию из-за препятствования журналистской работе
«Налоговая крыша. Как супруги Худари создали мошенническую пирамиду под защитой государства»
Профессиональный нищий Назарий Гусаков получил два уголовных дела и скрылся за границей
дело назария гусакова / м / дело назария гусакова
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!