Дело Олега Бахматюка передано в суд
В суд направили обвинительный акт в отношении бывших бенефициарного владельца и председателя наблюдательного совета ПАО «ВиЭйБи Банк» — бизнесмена Олега Бахматюка и его сестры, которых обвиняют в незаконном завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита, выданного Нацбанком. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет Укррудпром.
В рамках досудебного расследования было установлено, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», который отнесен к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.
Несмотря на то, что финучреждение не предоставило всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.
Стоимость недвижимости, которая была передана под залог НБУ, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком».
Как следствие, служащие НБУ предоставили «ВиЭйБи Банку» 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.
Кроме этого, ранее этот банк уже получал от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд грн., однако указанные средства так и не были возвращены. В ноябре 2014 года он был признан неплатежеспособным.
Сейчас стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен.
Напомним, Инвестиционная компания Gramercy Funds Management LLC обвиняет украинского миллиардера Олега Бахматюка в использовании им мошеннических схем для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc.
Отмечается, что Gramercy Funds Management LLC и связанные с ним фонды и счета утверждают, что Олег Бахматюк и другие совершили мошенничество, которое повлияло на Gramercy как на крупнейшего владельца облигаций UkrLandFarming и Avangardco.
Gramercy, инвестиционная компания, занимающаяся развивающимися рынками, возглавляемая Мохамедом Эль-Эрианом, утверждает, что Бахматюк и его сообщники использовали сложные схемы для вывода почти 1 млрд долларов активов из UkrLandFarming Plc на Кипр и Вайоминг (США), держа их вне досягаемости держателей облигаций.
ДОСЬЕ: Олег Бахматюк: миллиардер из яйца. ЧАСТЬ 1
По теме: Суд Кипра арестовал активы Олега Бахматюка почти на $80 млн