Георгия Логвинского безуспешно разыскивает НАБУ
10 июля НАБУ и САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения и легализации 54,179 млн грн из госбюджета, другим из подозреваемых вручены измененные сообщения о подозрении, пишет Аргумент.
Экс-нардеп стал седьмым подозреваемым в рамках так называемого дела «Золотого мандарина». Это стало возможным из-за прекращения экс-нардепа иммунитета, который он имел как родственник судьи ЕСПЧ. Поскольку накануне прекращения иммунитета экс-нардеп покинул территорию Украины о подозрении, ему сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК.
Об этом сообщает НАБУ.
Георгий Логвинский — казнокрад из «обоймы» Арсения Яценюка. Фото из открытых источников
По версии следствия, подозреваемый на протяжении 2013-2016 годов разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами государственного бюджета путем введения в заблуждение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно спорных правоотношений между подконтрольным другим соучастникам преступления предприятием с признаками фиктивности ООО «Золотой Мандарин Ойл» и ПАО »Киевэнерго».
Так, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл» по указанию подозреваемого направил в ЕСПЧ заявление о взыскании из госбюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной ПАО «Киевэнерго» задолженности по решению суда, якобы выполнившегося с 2009 года.
Однако, как выяснили детективы, на момент обращения в ЕСПЧ, ООО «Золотой Мандарин Ойл» не принимало меры, направленные на взыскание указанной задолженности, поскольку все его имущество и счета были арестованы для целей обеспечения исполнения обязательств по долгам перед государственным АО «Родовид Банк» на сумму более 70 млн грн, а директор этого предприятия был привлечен к уголовной ответственности за мошенничество с финансовыми ресурсами.
Кроме того, подозреваемые скрыли от суда тот факт, что ООО «Золотой Мандарин Ойл» накануне обращения в ЕСПЧ отступило права требования к ПАО «Киевэнерго» в пользу другого предприятия и получило за это 54,18 млн грн.
В дальнейшем, как считает следствие, бывший нардеп договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора и фактически признал вину государства за невыполнение решения суда по спору между двумя частными компаниями, право требования по какой компании ООО «Золотой Мандарин Ойл» было отчуждено.
На основании этой декларации в пользу подконтрольного экс-нардепа и его приспешникам предприятия было повторно перечислено 54,179 млн грн, но на этот раз из государственного бюджета. Указанные денежные средства с использованием услуг конвертационных центров в дальнейшем легализованы.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года, а в январе 2020 сообщили о подозрении шестерым участникам схемы.
Квалификация: ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 УК Украины.
Skelet.Org
По теме: Дело «Золотого мандарина»: Экс-нардепу Логвинскому сообщили о подозрении
Порошенко перед уходом дал Логвинскому ранг посла
Правовой беспредел в Одессе по приказу нардепа Георгия Логвинского
Европейская компания ищет в НАБУ защиты от нардепа Логвинского