ЧП «Энхол» отмывает деньги «Энергоатома» для ЗАЭС
Полиция ведет расследование денег ДП «НАЭК «Энергоатом», которые как уплата за договоры с подрядчиками поступали в конвертационные центры. Об этом редакция 368.media узнала по определению по ч. 4 ст. 191 УК.
Проверку начали на основании письма с предприятия в СБУ по поводу проверки законности взыскания средств с ГП «НАЭК «Энергоатом» на счета ЧП «Энхол». Речь шла о контрактах на 34 млн. гривен.
Анализом деятельности ЧП «Энхол» установлено, что до октября 2022 года предприятие было зарегистрировано в Энергодаре, основным контрагентом предприятия выступала Запорожская АЭС.
Вероятно с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания части вышеуказанных денежных средств и ухода от контроля со стороны органов налоговой службы, неустановленными должностными лицами ЧП «Энхол» перечислены денежные средства на предприятия неплательщики НДС.
Анализом хозяйственной деятельности ООО «Лайнер Опт», ООО «Варгат Опт», ООО «Лорентини» установлено, что они носят «транзитный характер». Их регистрация осуществлялась вероятно с целью обналичивания денежных средств и их легализации.
Установлено, что директор и учредитель ООО Лайнер Опт Максим Лукашенко является также директором и учредителем в ООО Кантри Постач (44846410) и ООО Микс Эридент (44907845); директор и учредитель ООО «Варгат Опт» Виктор Шинкаренко также директор и учредитель в ООО «Кримон Груп» (44851876) и ООО «Меркор Торг» (44839927); директор и учредитель ООО «Лорентини» Максим Лесько является также директором и учредителем в ООО «Остенде Пост» (44754566) и ООО «Велез Торг» (44827822).
Анализом регистрационных карт указанных предприятий установлено, что на всех предприятиях открыты счета в одних и тех же банковских учреждениях. Все предприятия изменили название и перерегистрированы на гражданина Казахстана Сергали Абдираманова. Далее у компаний изменился адрес, и они закрыли часть счетов.
Кроме того, проведенными оперативными мероприятиями установлено, что подыскиванием лиц для предприятий, имеющих признаки фиктивности, занимается мужчина, используя нотариальные услуги частного нотариуса Киевского нотариального округа, осуществлял нотариальное удостоверение документов, необходимых для регистрации/перерегистрации вышеуказанных предприятий на подконтрольных фиктивных директоров, вероятно без их фактически присутствии.
Кроме того дополнительно установлено, что возможным организатором деятельности предприятий является Евгений Ущеко. Свою деятельность он ведет из нежилых помещений, принадлежащих фирме «Смарт-Нест», где последний выступает соучредителем.
Суды наложили аресты на документы и печати компаний, найденых в ходе обысков. Подозрения пока не объявлены.
Интересно, что Евгений Ущека фигурировал по делу о присвоении средств Киевского метрополитена.
Skelet.Org
По теме: Как команда Деркача заводит контрафакт на АЭС Украины
«Зеленый удав». Почему правительство останавливает блоки АЭС, но все равно хочет повышать тарифы
Фирмы Микитася разыграли 2 миллиарда на демонтаже саркофага ЧАЭС