Леонид Черновецкий с сыном Степном
Действительно ли сын Леонида Черновецкого, экс-депутат Киевсовета Степан Черновецкий избежал наказания за преступления в Испании? Задерживали ли Степана Черновецкого?
Редакция 368.media пока не получила ответов от испанских властей.
В 2016 году полицейская операция прошла в элитном японском ресторане Yubari в Барселоне, который, по данным следствия, служил центром преступной группировки. Заведение принадлежит Армену Маиляну, бизнес-партнеру Степану Черновецкого.
Испанские СМИ пишут, что через этот ресторан проходили финансовые операции по отмыванию средств. В частности, «грязные деньги, выведенные через оффшоры», вкладывались в недвижимость в Барселоне и ее окрестностях. Преступная организация использовала Кипр и Виргинские острова для перевода денег на счета испанских фирм:
- Cherd Investment
- ARM & ASH GROUP SL
- ARM & STEP SL
- STAR 77 HOLDING SL
Эти компании официально занимались торговлей и арендой недвижимости, однако полиция подозревала, что они были лишь прикрытием для отмывания денег. Денежные средства вкладывались в элитные квартиры, коммерческие помещения и рестораны в Барселоне. Формально все выглядело законно, но следствие установило, что происхождение средств не подтверждено реальными бизнес-операциями.
Кроме Черновецкого, по делу фигурировали Роман Валесюк, Николай Триняк, Сергей Лозюк и несколько других:
- Валесюк — экс-заместитель главы «Правэксбанка», принадлежавший семье Черновецких.
- Триняк и Лозюк — малоизвестные, однако связаны с бизнес-структурами Степана Черновецкого.
- Misbah Al Droubi — сириец, работавший в газодобывающей компании в Украине и, по данным следствия, также мог быть привлечен в финансовые махинации.
Сам Черновецкий еще несколько лет назад отрицал свою причастность к бизнесу в Испании. Однако документы испанских компаний показывают его как совладельца бизнеса в Барселоне, что противоречит его заявлениям.
Раньше мы писали, как телеграмм-каналы пиарят фейковые поступки Черновецкого.
Skelet.Org напоминает, что мультимиллионер и участник первой двадцатки самых богатых людей Украины от Forbes Степан Черновецкий является инвестором крупнейшего ОТТ-сервиса Украины Megogo. Об этом в интервью Forbes рассказал соучредитель и совладелец компании Фёдор Дроздовский.
Ключевые факты
«Степан является инвестором нашего проекта. Информацию о долях инвестиций мы пока не разглашаем», — ответил Дроздовский на вопрос Forbes о связи Черновецкого с Megogo.
С 2020 года Forbes Ukraine считает Megogo активом Степана Черновецкого, эту информацию изданию подтверждали два украинских венчурных инвестора и три топа компаний-конкурентов.
Skelet.Org
По теме: Вадим Столар может быть экстрадирован в Испанию по «Делу Черновецкого»
Черновецкий и его российский олигарх: как из-за экс-мэра у Киева хотят отобрать $100 млн
Задержанный в Испании сын Черновецкого отмыл 10 млн евро. Отец задержание отрицает
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!