Дмитрий Пунин заказал склеп для почившего защитника Pin-Up и Redcore Ставроса Демосфеноса на рекордную сумму — 2 миллиона долларов, взяв деньги у Diamond Pay
Впрочем, деньги Пунину есть откуда брать. Накануне украинский суд простил российскому казино Pin-Up и Redcore 20 млрд гривен штрафов, пишет fttc.
Налоговая служба пыталась взыскать более 20 миллиардов гривен неуплаченных налогов и штрафов с онлайн-казино Pin-Up, принадлежащего гражданину РФ Дмитрию Пунину. Причём не напрямую с казино, на счетах которого пусто, а обходным путём — через платёжную компанию Diamond Pay, которая, согласно документам, должна казино Pin-Up (юридическое лицо бренда — «Укргейм Технолоджи») десятки миллиардов гривен.
Дмитрий Пунин, Pin-Up и Redcore в деле Diamond Pay
Откуда вообще взялся этот долг? Diamond Pay использовалась как платёжный посредник для отмывания средств казино Pin-Up и Redcore. Именно в рамках этих операций и сформировалась дебиторская задолженность — деньги, которые платёжный сервис по документам должен был перечислить оператору казино, но на деле вывел в офшоры.
Суд, однако, отказал налоговой на формальном основании: в решении указано, что государство уже пытается взыскать тот же самый долг напрямую с «Укргейм Технолоджи» Дмитрия Пунина, а потому взыскание через Diamond Pay создаёт риск двойного списания.
Важно отметить, что это далеко не первое решение, в рамках которого украинское государство идёт навстречу казино Pin-Up — возвращая ему имущество или отказываясь от его изъятия. Ранее этому казино уже несколькими судебными решениями, часть из которых засекречена, были возвращены все арестованные активы.
Самая примечательная деталь — кто участвовал в схеме. Diamond Pay связан с заместителем главы ликвидированного регулятора азартных игр КРАИЛ — Евгением Яхнием. Тут Pin-Up и Redcore наследили знатно. Он был осуждён по статье 111 УК Украины (государственная измена) и получил 5 лет условно. Кстати, после ликвидации КРАИЛ её преемником стал новый регулятор — PlayCity, который сегодня возглавляет Геннадий Новиков, бывший подчинённый Яхния, активно имитирующий борьбу с нелегальными казино.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Эта история иллюстрирует модель, по которой в Украине происходила легализация азартных игр: в страну допустили российские и офшорные казино, для них выстроили платёжную инфраструктуру с возможностью вывода средств в офшоры, а контроль над рынком передали регулятору, в руководстве которого оказались люди, напрямую связанные с этими схемами вывода денег.
Архитекторами этой легализации выступили глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, которые обеспечили голосование в парламенте.
В сухом остатке: казино работало, не платило налоги и скрывало прибыль, деньги ушли в офшоры через платёжный сервис, фигуранты остались на свободе, а десятки миллиардов гривен налогов государство так и не получило.
Skelet.Org
КРАИЛ game over, или Как «скорая» спасала Pin-Up
Diamond Pay
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!