Дія.City даёт работать россиянам и белорусам
8 февраля 2022 года украинское правительство объявило о введении долгожданного льготного экономического режима для IT-индустрии, который получил название Дія.City. В тот же день президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря Дія.City доля ИТ-индустрии в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы — до 16,5 млрд долларов, пишет Максим Пихо на NGL.media.
Начавшееся через две недели полномасштабное российское вторжение разрушило не только эти планы. Пока невозможно реально оценить эффект Действие для экономики и, однако специальный правовой режим, предусматривающий более низкие налоги и более легкое трудоустройство, через два года после запуска используют уже почти 900 ИТ-компаний и .
Одним из ключевых требований к резидентам Дія.City. является отсутствие каких-либо связей с «страной-агрессором». Это неоднократно отмечал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Перед тем, как становятся резидентами Дія.City, есть проверка в реестрах, нет ли там среди собственников российских активов, граждан России. Если человек как-то причастен к российскому бизнесу, эта компания точно не может быть у Дія.City, если у нее владелец россиянин. Если они как-то связаны с тем или иным юридическим лицом, вошли в Дія.Cityy, этим должны заниматься правоохранительные органы», — заявлял Федоров в интервью LB.ua в июне 2022 года.
Очевидно, что кроме России, наделенной статусом «страны-агрессора» еще в 2015 году, после 24 февраля 2022 года под запрет должен попасть и Беларусь, которая в первые месяцы вторжения предоставляла свою территорию и воздушное пространство для ударов по Украине.
Однако, проанализировав владельцев почти 900 компаний-резидентов Дія.City, NGL.media обнаружили 24 компании, владельцы которых напрямую связаны с Россией и Беларусью, часть из них продолжают там вести бизнес и полноценно платить налоги — пользуясь при этом налоговыми льготами в Украине .
Список сомнительных резидентов Дія.City.
БиПиСи Украина (BPC)
— компания разрабатывает платформу SmartVista для обработки безналичных транзакций. Швейцарская компания BPC имеет представительства в Швейцарии, Британии, Индии, Египте и т.д. Владельцем украинской фирмы «БиПиСи Украина» является россиянин Анатолий Логинов (Анатолий Логинов), имеющий гражданство Мальты еще с 2016 года. Украинскую «БиПиСи» Логинов контролирует через нидерландскую «BPC NL BV», созданную кипрской «BPC BT Holding LTD» Логинова, об этом ранее сообщало NGL.media. Российская компания «BPC», связанная с Логиновым и далее работающая, соответствующие два юридических лица до сих пор активны — «БПЦ Процессинг» и «БПС Инновационные Программные Решения». По данным российского сервиса «Чекко», еще в конце 2022 года среди владельцев этих фирм была кипрская «BPC BT Holding LTD» Логинова, однако сейчас этими фирмами владеет российская компания «Инновационные Программные Решения». Среди ее основателей есть российский предприниматель Дмитрий Бубнов (Дмитрий Бубнов), он еще с 2017 года занимает должность директора в одной из российских фирм, связанных с Логиновым (БПС Инновационные Программные Решения).
Регула Форензикс УО (Regula)
— компания занимается изготовлением криминалистического оборудования и программного обеспечения для аутентификации документов. Латвийская компания Regula имеет представительства в Латвии, США, Польше, Германии, Нидерландах и Бразилии. Основателем украинской фирмы «Регула Форензикс УА» является латвийская «Regula Baltija», среди ее владельцев есть граждане Беларуси Юрий Рогожинский (Юрий Рогожинский) и Иван Шумский (Иван Шумский). Шумский также имеет гражданство Израиля, это отмечено в латвийском реестре. В Беларуси «Regula» до сих пор работает, имеет офис, активное юридическое лицо «Регула» и является резидентом «Парка высоких технологий» Владельцами белорусской «Регулы» все же Юрий Рогожинский и Иван Шумский. Сотрудники этой компании в апреле 2023 года проводили презентацию в Белорусском национальном техническом университете, а ранее Юрий Рогожинский лично проводил студентам того же университета экскурсию по предприятию «Регулы». В РФ у Шумского и Рогожинского было ЗАО «Регула-Русь», по данным «Чекко», еще в 2022 году среди учредителей фигурировала латвийская «Regula Baltija» и российский предприниматель Леонид Гапотченко (Леонид Гапотченко). В связи с тем, что организационно-правовой формой фирмы является ЗАО (закрытое акционерное общество), нам не удалось выяснить, кто является владельцем «Регула-Русь» сейчас. Однако Гапотченко до сих пор является директором Регула-Русь, эту должность он занимает еще с 2010-го.
Джи Файв Холдинг Укр (G5 Entertainment)
— производитель мобильных игр. Шведская фирма «G5 Entertainment» имеет представительства в Швеции, Москве, Калининграде, Харькове, Астане и т.д. Владельцем украинской фирмы Джи Файв Холдинг Укр является швед Наиленд Иона Питер Эрик, который контролирует фирму через шведскую G5 Entertainment AB. Среди акционеров последней по состоянию на 2022 год были россияне Влад Суглобов (Влад Суглобов) и Александр Табунов (Александр Табунов), об этом известно из опубликованного компанией отчета о корпоративном управлении. Ранее Суглобов и Табунов жили в России, в том числе и основали компанию в Москве (по информации из русских СМИ), однако какое у них гражданство сейчас, нам не удалось выяснить. В России «G5 Entertainment» имеет по крайней мере два активных юридических лица «Джи файв холдинг Рус» и «Джи Файв Маркетинг Услуги Рус», зарегистрированных на ту же шведскую «G5 Entertainment AB». С началом полномасштабного вторжения на сайте «G5» появилась официальная позиция компании, в которой не было никаких слов о поддержке Украины, а вместо слова «война» была употреблена «эскалация». Позже фирма заявила, что будет постепенно выходить из рынка РФ. Однако по данным российского сервиса «Чекко» в 2022 году суммарный чистый доход двух российских фирм составил 41,7 млн руб. А уже в октябре 2023-го G5 Entertainment заявила, что возвращается на рынок РФ, (из которого фактически и не выходила) об этом сообщает издание DOU.ua, со ссылкой на корпоративное письмо СЕО компании Влада Суглобова к команде работников.
«Элисофт» («Elinext»)
— по данным издания DOU.ua, фирма относится к международной компании «Elinext», занимающейся разработкой программного обеспечения и аутсорсингом. Владельцами украинской фирмы «Элисофт» являются граждане Вьетнама Ле Бик Тьям, Нгуен Ван Хоа и граждане Беларуси Алексей Шляховский (Алексей Шляховский), Владимир Антонович (Владимир Антонович), Владимир Барановский (Владимир Барановский). В Беларуси Антонович, Барановский и Шляховский являются совладельцами «Элилинк Консалтинг», которая также занимается разработкой программного обеспечения и аутсорсингом. По информации с белорусских сайтов поиска работы, в феврале 2024 года «Элилинк Консалтинг» искала сотрудников в Беларуси. 13 марта 2024 года компания самостоятельно вышла из резидентов «Дія.City».
«Итранзишен» («Itransition»)
— разработка программного обеспечения и услуги по стратегическому IT-консалтингу. Международная компания «Itransition» имеет представительства в США, Литве, Британии и т.д. Владельцем украинской фирмы «Итранзишен» является гражданин Беларуси Сергей Гвардейцев (Сергей Гвардейцев), также имеющий гражданство Мальты и контролирующий украинский бизнес через британскую «Itransition Software Limited». В Беларуси действует компания с похожим названием ЗАО «Итранзишэн», являющаяся резидентом «Парка высоких технологий», ее владельца выяснить не удалось. Также Гвардейцев ведет сельскохозяйственный бизнес в России, в частности, он является совладельцем тульской компании по выращиванию картофеля «Максим Горький Плюс».
Инновайз (Innowise)
— разработка ПО и IT-консалтинг. Европейская компания Innowise имеет офисы в Польше, Германии, Франции, Норвегии и т.д. Основателями украинской фирмы «Инновайз» являются граждане Беларуси Павел и Сергей Орловы (Павел Орлов, Сергей Орлов) и гражданин России Владимир Гладких (Владимир Гладких). В Беларуси они совладельцы компании «Фабрика инноваций и решений», которая является резидентом «Парка высоких технологий». Эта компания имеет 8 офисов, в 2024 году уже успела провести очень много разных мероприятий, в частности, хакатон для студентов Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, чуть позже провела тренинг Big Data для студентов Белорусского государственного экономического университета.
«Хенес Технолоджи» («Gismart»)
— разработка приложений для развлечений и мобильных игр. Владельцем украинской фирмы «Хенес Технолоджи» является гражданка Беларуси Татьяна Бандарович (Татьяна Бандарович), у которой есть киевский адрес. По данным DOU.ua, фирма «Хенес Технолоджи» работает под брендом «Gismart». Основной офис Gismart находится в Британии. Среди владельцев британской Gismart граждане Беларуси Дмитрий Липницкий (Дмитрий Липницкий) и Александр Минец (Александр Минец), которые также имеют гражданство Британии. В РБ они являются одними из владельцев фирмы «Гисмарт», являющейся резидентом «Парка высоких технологий». По данным белорусских медиа, «Гисмарт» оставалась на рынке Беларуси.
Сервер Молл (Servermall)
— продажа и обслуживание новых и восстановленных серверов от HP, Dell, IBM и другого ИТ-оборудования. Владельцами украинской фирмы Сервер Молл являются граждане Беларуси Евгений Брогар (Евгений Брогарь) и Александр Кончак (Александр Кончак), которые имеют украинский адрес. В РБ есть фирма с аналогичным названием Сервер Молл, ее владельцем является гражданин Беларуси Виталий Слонский (Виталий Слонский), а Евгений Брогар в 2018-2020 годах был ее руководителем. Сайты белорусской и украинской компаний очень похожи, при этом на белорусском есть информация об офисах в Украине и контактах, номер украинской компании указан там, совпадает с нынешним на украинском сайте
Мирантис Украина (Mirantis Inc)
— компания предоставляет услуги публичных облачных сервисов. Американская компания «Mirantis Inc» имеет представительства в США, Украине, Польше, Канаде и др. Основателем украинской «Мирантис Украина» является американская «Mirantis Inc» из Калифорнии. Одним из владельцев последней является россиянин Александр Фридланд (Александр Фридланд). В России бренд «Mirantis» представлен через российскую «Мирантис Айты», которую контролирует американская «Mirantis Inc» из оффшорного штата Делавар. Последняя, по данным Opencorporates, является владельцем бренда «Mirantis» и владеет несколькими филиалами в США, в том числе и калифорнийской «Mirantis Inc», владеющей фирмой в Украине («Мирантис Украина»). NGL.media направили компании письмо с вопросами о бизнесе в России. В ответ компания заявила: «Сразу после вторжения России в Украину в 2022 году Mirantis начала процесс юридического прекращения всех сделок в России». Компания утверждает, что прекратила деятельность в России и пока не получает доходов, однако по требованию правительства РФ продолжает осуществлять платежи ограниченному кругу сотрудников, включая уплату необходимых налогов.
Лаборатория Информационных Систем (ATDI)
—разработка ПО для управления радиотехникой, в том числе компания имеет разработки для оборонного комплекса — программное обеспечение для систем РЭС, которым пользуются вооруженные силы разных стран. Французская компания «ATDI» имеет представительства во Франции, США, Польше, Украине и др. Учредителями украинской фирмы «Лаборатория Информационных Систем» являются две компании «Мируаль» и «АТДИ Украина». Среди основателей последней есть русская «АТД Евразия». Одним из основателем русского «Адти Евразия» является французская фирма «Advanced Topographic Development and Images» гражданина Франции Филиппа Миссуда. В 2021 году его французская компания являлась спонсором российского IT-форума металлургической отрасли.
«Киевстар Тех» («Kyivstar») и «Хелси Украина» («Helsi»)
— среди учредителей украинских компаний есть ЧАО «Киевстар». По данным НАПК, владельцем ЧАО «Киевстар» является россиянин Михаил Фридман (Михаил Фридман), контролирующий его через холдинг «Veon Ltd». В Украине против Фридмана от октября 2022 г. применены санкции сроком на 10 лет, в частности блокирование активов, ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств и т.д. В сентябре 2023 года СБУ сообщила о подозрении Фридману из-за финансирования агрессии РФ в Украине, а позже СБУ объявила о его розыске. По данным НАПК, в РФ кипрские фирмы «ABH Financial Limited» и «Alfastrakhovanie Holdings Limited» Фридмана являются среди владельцев по крайней мере двух активных юридических лиц «Юнс-Холдинг» и АО «АБ Холдинг». В июле 2023 года в Украине в отношении двух упомянутых ранее кипрских фирм, указом президента (Владимира Зеленского) были введены санкции сроком на 10 лет, а именно блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины и т.д.
«Хит Геймз Компани», «Фор Френдс» («4friends»), «Булат Плей» («Boolat Play»), «Хоум Геймз» («Home Games»), «Зарево Студиос» («Zagrava»), «Воки Геймс Украина» («Voki Games»)
— по данным DOU.ua, компании относятся к холдингу Playrix, который занимается разработкой мобильных и компьютерных игр. На сайте Playrix упоминается об офисах на Кипре в Ирландии, Сербии, Украине, Казахстане и других странах. Владельцами зарегистрированного в Украине бизнеса являются россияне с израильским гражданством Игорь и Дмитрий Бухманы (Игорь Бухман, Дмитрий Бухман), которые живут в Британии и контролируют украинские компании через кипрские Playrix Holdings Limited и Voki Cyprus Limited. В октябре 2022 года AIN.ua опубликовало письмо Игоря и Дмитрия Бухманов, согласно которому «Playrix» анонсировала выход из рынка РФ и РБ. А в сентябре 2023 года АIN.ua опубликовало ответ Playrix на запрос, в котором компания заявила, что «почти покинула» рынок РФ и РБ, в частности, закрыла там все офисы, а часть работников либо уволила, либо релоцировала. В России кипрская компания Бухманов «Rimute Holdings Limited» является владельцем находящихся в состоянии ликвидации четырех юрлиц и одного активного юрлица «Айтидев Лаб». По данным российского аналитического сервиса «Чекко», в 2022 году «Айтидев Лаб» получила 636,4 млн рублей убытков.
«Вайзор Геймз» («Vizor Games»)
— разработка мобильных и онлайн-игр. Владельцами украинской фирмы «Вайзор Геймз» также уже упомянутые россияне с израильским гражданством Игорь и Дмитрий Бухманы (Игорь Бухман, Дмитрий Бухман), которые контролируют ее через кипрскую «Asmina Holdings Limited». В Беларуси на кипрской Asmina Holdings Limited зарегистрирована фирма «Вайзор Геймз», которая является резидентом «Парка высоких технологий». Эта компания активно набирает сотрудников в РБ. Ранее Бухманы заявляли о выходе Playrix с белорусского рынка, поэтому поиск персонала в Беларуси выглядит как минимум странным.
«Дваш Софт»
— компания занимается компьютерным программированием. Владельцем фирмы «Дваш Софт» является гражданин Беларуси Максим Кононович. Следов его деятельности в Беларуси или России обнаружить не удалось.
«Рууш» («Roosh»)
— «Инвестиционная группа нового типа, которая развивает технологический бизнес по всему миру», так о себе сообщает сама компания. Основной офис находится в Киеве, также есть представительства в Париже, Лондоне и т.д. Также компания выражает свою поддержку Украине. Владельцем фирмы «Рууш» является россиянин Сергей Токарев (Сергей Токарев), контролирующий ее через кипрскую «Roosh LTD». По данным YouControl, Токарев имеет гражданство Румынии, однако еще в декабре 2022 года у него было гражданство РФ. По данным РБК-Украина, в 2016 году Сергей Токарев неоднократно посещал Москву и аннексированный Крым. В 2016 указом президента Порошенко на Сергея Токарева были наложены санкции сроком на один год, основание: «действия физического лица, создающие реальные угрозы национальным интересам и нарушающие интересы общества и государства». В 2018 году еще одним указом президента Порошенко на Токарева были снова наложены санкции — уже на три года. Однако в 2020 году эти санкции были упразднены указом президента Зеленского.
«Софт-Эффикс ЮА» («Soft-FX»)
— разработка ПО для промышленности финансовых услуг и цифровых активов. У Латвийской компании «Soft-FX» есть офисы в Латвии, Украине и Малайзии. Владельцем украинской фирмы «Софт-Эффикс ЮА» является гражданин Беларуси и Кипра Александр Клименко (Александр Клименко), контролирующий ее через латвийскую «Soft-FX Services». Согласно латвийскому реестру, страной проживания Клименко является Малайзия. Ранее Клименко ввел бизнес в Беларуси, однако в середине 2022 года продал две белорусские компании, принадлежавшие его латвийской Soft-FX Services, об этом писали белорусские медиа. Сейчас Александр Клименко находится под следствием в США, ему грозит до 25 лет ограничение свободы за отмывание денег и ведение нелицензированного бизнеса по предоставлению финансовых услуг.
«ПандаДок Украина» («PandaDoc»)
— компания предоставляет услуги по автоматизированному документообороту. Американская фирма имеет представительства в Польше, Украине, Португалии и т.д. Владельцем украинской фирмы «ПандаДок Украина» является гражданин Беларуси Сергей Барисюк, контролирующий ее через американскую «PandaDoc Inc». Сам Борисюк проживает в США. В Беларуси работала фирма с похожим названием «Пандадок», однако эта компания была закрыта 2 февраля 2022-го.
Револют Технолоджис Юкрейн (Revolut)
— компания предоставляет банковские услуги (обмен валют, открытие онлайн карты, торговля акциями) через собственное онлайн-приложение. Основателем украинской фирмы «Револют Технолоджис Юкрейн» является британская «Revolut Ltd», владельцем последней является британская «Revolut Group Holdings Ltd», среди владельцев которой является россиянин Николай Сторонский (Николай Сторонский). Как сообщал в октябре 2022 года британский The Telegraph, Сторонский отказался от гражданства РФ, по состоянию на данный момент он является гражданином Британии. Сам Сторонский публично поддерживает Украину. Также приложение «Revolut» перестало обслуживать операции в Беларуси и России. Однако против отца Сторонского, Николая Мироновича Сторонского, директора «Газпром промгаза», в Украине введены санкции на 10 лет — блокирование активов, ограничение торговых операций, запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Среди этого списка особенно выделяется компания «Soft-FX», владельцем которой является белорус Александр Клименко. Сейчас он находится под судом в США, ему грозит 25 лет в тюрьме. Согласно опубликованному в феврале 2024-го пресс-релизу министерства юстиции США, Клименко вместе с гражданином РФ Александром Винником в 2011-2017 годах контролировали онлайн-биржу цифровых валют BTC-e. Клименко обвиняют в том, что BTC-e предоставляла возможность пользователям отмывать средства полученные преступным путем, ее клиентская база в основном состояла из киберпреступников.
В декабре 2023 года Александр Клименко был задержан в Латвии по американскому ордеру и экстрадирован в США. В Украине он через латвийскую «Soft-FX Services» до сих пор владеет компанией «Софт-Эффикс ЮА», являющейся резидентом Дия.City.
Еще одним примечательным примером является участие в Дія.City производителя мобильных игр G5 Entertainment. Формально владельцем украинской компании Джи Файв Холдинг Укр является швед Наиленд Иона Питер Эрик, однако акционерами главной шведской G5 Entertainment AB являются россияне Влад Суглобов и Александр Табунов.
После полномасштабного вторжения в Украину G5 заявила о «постепенном выходе из РФ», однако фактически продолжила там работать. А в октябре 2023 года СЕО компании Влад Суглобов сообщил работникам, что G5 Entertainment возвращается на российский рынок (из которого фактически не выходила).
Россиянин Анатолий Логинов является владельцем компании «БиПиСи Украина» — еще одного сомнительного резидента Дія.City. Формально Логинов имеет гражданство Мальты еще с 2016 года и контролирует БиПиСи Украина через нидерландскую BPC NL BV, которая была создана кипрской BPC BT Holding LTD самого Логинова. Об этом ранее уже упоминали NGL.media в расследовании обстоятельств внедрения электронного билета на Львовщине.
Как это все объясняют в Минцифре?
NGL.media обратились в министерство цифровой трансформации, которое администратором Дія.City с просьбой объяснить основания, на которых эти и другие подконтрольные россиянам и белорусам компании смогли воспользоваться преимуществами льготного экономического режима, предназначенного для украинских IT-компаний.
Министерство отреагировало пространным ответом, суть которого можно свести к следующему — упомянутые в запросе NGL.media компании имеют право на льготный экономический режим, поскольку Минцифры не выявило связей с «страно-агрессором», а законодательство не запрещает россиянам владеть компаниями-резидентами Дія.City — при определенных условиях.
«[…] В силу требований закона, может быть резидентом Действие Сити юридическое лицо, прямым или опосредованным собственником долей (акций) в уставном (акционерном) капитале которого является гражданин государства-агрессора при условии, что такое физическое лицо не проживает на территории государства- агрессора», — говорится в отправленном NGL.media ответе Минцифры.
В ст. 5 закона «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине», принятом специально для запуска Дея.City, действительно отмечено, что не может быть «прямым или опосредованным собственником […] физическое лицо, постоянно (преимущественно) проживающее в таком государстве».
Иными словами, если гражданин РФ преимущественно живет за пределами России (хотя и не совсем понятно — как это должно отслеживать Минцифры), то для его компаний вступление в режим Дія.City свободно. При этом украинское правительство не беспокоит, что такие люди ведут бизнес в России, уплачивая там налоги и финансируя войну.
С белорусами, с точки зрения Минцифры, ситуация еще проще. Если Россию официально признали «государством-агрессором» еще в 2015 году, то Беларусь — нет. Проект постановления о признании этой страны агрессором был зарегистрирован в Верховной Раде еще в июне 2023 года, однако до сих пор не принят. Следовательно, для белорусов нет вообще никаких ограничений на вступление в Действие.
При этом украинские дипломаты официально считают Беларусь агрессором, ссылаясь на резолюцию 3314 Генассамблеи ООН, которая квалифицирует как акт агрессии разрешение на использование своей территории для нападения на другое государство. Украина ввела санкции против оборонной промышленности Беларуси, пункты пропуска через границу с этой страной закрыты, отменен ряд межправительственных соглашений. Украинские чиновники неоднократно называли Беларусь союзницей РФ, ее сателлитоми т.д.
Однако формально для украинского правительства Беларусь остается такой же страной, как и все остальные, за исключением России. Поэтому белорусы имеют возможность свободно регистрировать свои компании в Дія.Сity и получать бонусы за счет украинского бюджета. При этом у части таких белорусов есть бизнес и в России.
Дія.City. «Никакой нравственности здесь нет»
«Очень неприятно, что украинским льготным экономическим режимом пользуются россияне и белорусы, так не должно быть», — считает соучредитель украинской IT-компании Abto Software Святослав Литинский. По его мнению, вместо льгот предприятия, работающие в Украине на общих условиях, должны иметь какие-то ограничения, если в их учредителях есть граждане России или Беларуси и продолжают вести бизнес в этих странах. «Большие налоги или акциз на их услуги так было бы правильно, потому что государство должно защищать собственные интересы», — считает Литинский.
Народный депутат Роман Лозинский назвал риторическим вопрос о допустимости участия компаний с российскими или белорусскими собственниками в льготном экономическом пространстве Украины. «Никакой нравственности в участии таких компаний в Дія.City нет, ее здесь столько же сколько и в нападении РФ на Украину — то есть ноль», — подытожил Лозинский.
Skelet.Org
Семейные узы. Кто связывает украинский холдинг TECHIIA с российским букмекером 1XBET
На комиссии в «Дія» зарабатывают владельцы онлайн казино
Дія.City / Дія.City
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!