Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) расследуют крупную схему уклонения от налогов, в центре которой — группа компаний, связанных с «Столичной Ювелирной Фабрикой», конечным бенефициаром которой ранее считался бизнесмен Дмитрий Градоблянский.
Об этом редакция 368.media узнала из уголовного производства № 72024001410000070 по ч. 3 ст. 212 УКУ.
По данным следствия, служебные лица ООО «СЮФ», ООО «Авексто» и ООО «Авесенс», действуя в сговоре с физическими лицами-предпринимателями, с 2021 года систематически уклонялись от уплаты налогов, нанеся государству ущерб на более чем 165 млн грн.
Как работал Дмитрий Градоблянский
Ювелирные изделия, импортированные из Италии, Китая и Таиланда (335 кг золота общей массой 383,6 кг), реализовывались через наличные операции без соответствующего налогового учета. Несмотря на рыночную стоимость продукции в более чем 525 млн грн, задекларировано было лишь 43,75 млн грн, что свидетельствует о недекларировании на более чем 480 млн грн. Вероятное уклонение от уплаты НДС составило 96,1 млн грн, а налога на прибыль — еще 69,2 млн грн.
ООО «Авексто», зарегистрированное в Донецкой области, в 2023–2024 годах вообще не подавало отчетности, но получило 133 млн грн на счета якобы как предоплату по договорам комиссии. Это может свидетельствовать о занижении НДС на более чем 21,7 млн грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
ООО «Авесенс», по данным расследования, в 2021–2024 годах также не декларировало доходов, но импортировало инвестиционное золото из ОАЭ на 246 млн грн и получило более 1,1 млрд грн от ФЛП по договорам комиссии, потратив 387 млн грн на закупку золота. Вероятно, эти операции также осуществлялись вне учета.
В настоящее время владельцами «Столичной Ювелирной Фабрики» в официальных документах указаны жительница Черноморска Людмила Морозова и её фирма «Метойл компани». Дмитрий Градоблянский и Юрий Музыченко вышли из состава основателей, однако остаются связанными с благотворительным фондом Dobrogo, который, по данным следствия, имеет связи с предприятиями из этой схемы.
Расследование продолжается.
Skelet.Org
Боговин Виталий: аграрный рейдер во главе Запорожской области. ЧАСТЬ 2
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!