Жена заместителя главы Одесской ГФС продолжает коммерческую деятельность в стране-агрессоре после 2022 года, а также фигурирует в схемах по уклонению от уплаты налогов в Украине. Кто такой Дмитрий Хандусенко.
Жена новоназначенного заместителя председателя Одесской Государственной фискальной службы Дмитрия Хандусенко — Дарья Кочурина (ныне Тригуба) — с 2020 года осуществляет бизнес деятельность на территории России и фигурирует в схемах по потенциальному уклонению от налогов в Украине.
Об этом сообщает детективное бюро ABSOLUTION.
Как Дмитрий Хандусенко подставляется из-за супруги
По данным открытых источников, Тригуба является основательницей бренда одежды Lior Boutique. Еще в 2020 году он создал филиал бренда в Российской Федерации. По вопросам доставки по России координатором выступала гражданка России Светлана Беляева. Доставка товаров клиентам в России осуществлялась в течение семи дней.
В Украине компанию ООО «Лиор Бутик», зарегистрированную в Киеве, Тригуба создала только в марте 2020 года — уже после регистрации бизнеса в России. Соучредителем ООО указан Сергей Васильевич Зубенко, на которого оформлены десятки других компаний.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
После начала полномасштабного вторжения России в Украину супруга Хандусенко сообщила, что компания открыла новый филиал Lior Almaty в Казахстане. Об этом говорится на странице в Instagram. Там также отмечено, что доставка продукции производится по всему миру. В то же время на украинском сайте компании указано, что товары не доставляются в Россию и Беларусь. Это может свидетельствовать о вероятной схеме поставки продукции транзитом через Казахстан.
Кроме того, на сайте lior-boutique.com продавцом указано не ООО «Лиор Бутик», а физическое лицо-предпринимателя — Низаееву Анастасию Романовну из города Каменское, Днепропетровская область. ФЛП является плательщиком единого налога второй группы, который может быть частью налоговой оптимизации или уклонения.
Контактным лицом для возврата товаров из-за границы на сайте указана Коломиец Нина Валерьевна из Одессы.
Напомним, что Дмитрий Хандусенко задекларировал $70 000 наличными и получил в подарок почти 1 млн грн от своего отца, который одновременно является руководителем его бизнеса.
Skelet.Org
По теме: «Налоговая крыша. Как супруги Худари создали мошенническую пирамиду под защитой государства»
“Схематозник” Любченко: вехи большого пути
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!