Чутки про наполегливі наміри бізнесмена Дмитра Фірташа встановити контроль над Банком «СІЧ» (нині має назву «Пауер Банк») та розпорошити його активи ходили вже давно, але зроблена Нацбанком в жовтні 2019 року заява щодо «істотної участі» в його діяльності Дениса Горбуненка, екс-глави «Родовід Банка», близького до «газового» олігарха, не залишили жодних сумнівів – Банк «СІЧ» контролюється «віденським в’язнем», пише Антикор.
Так, Національний банк України своїм Рішенням № 559/БТ від 30.10.2019 визнав наявність вирішального впливу з боку екс-голови правління «Родовід Банку» Горбуненка Д.В. на діяльність АТ Банк «СІЧ» та визнав його фактичним контролером і власником істотної участі незалежно від формального володіння акціями згданого банку [1].
Крім того, Нацбанк в своєму листі від 21.11.2019 на адресу глави правління АТ Банк «СІЧ» Олега Прилуцького визнав додатково ще п’ятьох осіб такими, що пов’язані з банком «СІЧ» [2], але формально не входять до складу його акціонерів. Зокрема, йдеться про наступних осіб:
– Дядечко Сергій Володимирович, екс-власник банка-банкрута «Союз», бізнес-партнер Д.Горубенка та Ю.Іванющенка («Юри Єнакієвського»);
– Єгоренко Дмитро Віталійович, екс-глава правління «Родовід Банку», «молодший» бізнес-партнер Д.Горбуненка та Ю.Іванющенка; наразі знаходиться в міжнародному розшуку МВС України за скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 365, КК України.
– Іщенко Валерій Олександрович, народний депутат України VII та VIII скликань від від політичної партії Блок Петра Порошенка;
– Бубка Сергій Назарович, олімпійський чемпіон, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України, екс-співвласник збанкрутілого «Родовід Банк».
Підставами для визнання Нацбанком наявності у Горбуненка Д.В. істотної участі у Банку «СІЧ» шляхом здійснення вирішального впливу на його управління та діяльність, послужили наступні факти:
– більшість Наглядової ради Банку «СІЧ», починаючи з 21.06.2019 і до 30.10.2019 — дати ухвалення НБУ Рішення № 559/БТ, складалася з осіб, на роботу до Банку яких запросив особисто Горбуненко Д.В.;
– найбільшим кредитором АТ Банк «СІЧ» виступає компанія «Raga Establishment Ltd.», зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, в якій Горбуненко Д.В., за наявною інформацією, є кінцевим бенефіціарним власником.
Наразі частка депозитів «Raga Establishment Ltd.», що були надані в якості забезпечення кредитів юридичних осіб-позичальників, становить 57% від всього кредитного портфелю Банку «СІЧ». При цьому, більшість з цих позичальників є юридичними особами, що входять до складу бізнес-групи «Group DF» Фірташа Д.В.
Станом на 09.12.2019 сукупний розмір кредитів, які Банк «СІЧ» видав в якості позики підприємствам бізнес-групи «Group DF» Д.Фірташа, зокрема, ТОВ «Статус-Трейд» (ЄДРПОУ 41115387), ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222), ТОВ «ФК-Горизонт» (ЄДРПОУ 39013897), в т.ч. під заставу депозитних грошових коштів Кіпрського офшора «Raga Establishment Limited», складає 911,8 млн. грн, що становить 56% від всього кредитного портфелю Банку «СІЧ».
Загальна сума депозитних вкладів «Raga Establishment Limited», які є заставою за вказаними кредитами, складає – 813,8 млн. грн.
Покриття вкладами компанії «Raga Establishment Limited» кредитів становить 89% від загального розміру виданих кредитів.
До того ж наразі Кіпрський офшор «Raga Establishment Limited» виступає поручителем за зобов’язаннями ТОВ «Статус-Трейд» на суму 50 млн. грн.
Наразі Банк «СІЧ» продовжує видавати кредити під заставу грошових коштів, що знаходяться на депозитному рахунку «Raga Establishment Limited». Так, 03.12.2019 та 06.12.2019 Банк «СІЧ» видав кредити на користь ТОВ «Статус-Трейд» у розмірі 10 млн. дол. США (або 237,2 млн. грн) під заставу депозитів компанії «Raga Establishment Limited» на аналогічну суму.
Для того, аби переконатися в тому, що Денис Горбуненко дійсно має безпосереднє відношення до діяльності Кіпрської офшорної компанії «Raga Establishment Limited» та пов’язаний засновницькими зв’язками з Д.Фірташем, журналістами було проведене відповідне дослідження, за результатами якого було отримано наступну інформацію.
За даними торгового реєстру Республіки Кіпр, директором офшорної компанїї «Raga Establishment Limited», починаючі з 15.11.2010, виступає громадянин України Баскаков Володимир Юрійович.
При цьому, як свідчать дані того ж торгового реєстру Кіпру, В.Баскаков був призначений на посаду директора компанїї «Raga Establishment Limited» 15.11.2010 та перебував на ній до 26.11.2019, тобто до 27.11.2019, дати коли було проведено позачергові загальні збори АТ Банк «СІЧ», на яких, під тиском НБУ, було переобрано склад Наглядової ради банку. В результаті цих зборів кількість членів Наглядової ради АТ Банк «СІЧ» з числа осіб, підконтрольних Горбуненко Д.В., зменшилася до двох осіб.
Баскаков Володимир Юрійович 23.06.1975 р.н. громадянин України, інн: 2756720399, прописаний в м.Києві за адресою: вул. Л.Толстого, буд. 39 кв. 2, бізнесмен, співзасновник ТОВ «Вест Сайд Інвестментс» (ЄДРПОУ 42680629), «МТАКС Україна» (ЄДРПОУ 41237177), директор Кіпрської компанїї «Raga Establishment Limited», екс-директор ТОВ «Норленд Інвест» (ЄДРПОУ 42680477), де засновником виступає екс-голова правління АТ Банку «СІЧ», а нині член його правління, громадянин Канади – Роберт Алан Джонсон, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Галеон Інвест», що є засновником ТОВ «Солтекс Капітал», яке, у свою чергу, у березні 2019 року викупило у Фонда гарантування вкладів фізосіб з дисконтом 70% ТРЦ «Республіка», що раніше належав структурам Д.Фірташа. В результаті, ТОВ «Солтекс капітал» отримало права вимоги за кредитами банку-банкрута «Надра» (раніше належав Д.Фірташу). При цьому забезпеченням за кредитами виступає ТРЦ «Республіка».
Варто зазначити, що батько Баскакова В.Ю. – Баскаков Юрій Георгійович в період з 23.04.2019 по 30.09.2019 був членом Наглядової ради АТ «Банк СІЧ», а протягом 2006-2009 рр. обіймав посаду віце-президента «Родовід Банку» за часів, коли його очолював Горбуненко Д.В.
Про діловий зв’язок Горбуненка Д.В. із Баскаковим В.Ю., директором Кіпрського офшора «Raga Establishment Limited» також свідчать і копії довіреностей, наданих 20.12.2019 Горбуненком Денисом Володимировичем на ім’я Баскакова Володимира Юрійовича на представництво інтересів та розпорядження корпоративними правами.
Варто зазначити, що за півроку до цього аналогічну довіреність на представництво інтересів надав Баскакову В.Ю. підданий Великобританії – Слободян Деніс (Slobodyan Denis) 02.08.1981 р.н. засновник компаній Sibcapital Advisory Ltd., Longridge Capital Limited (Великобританія).
Саме через Слободяна Деніса (Slobodyan Denis) простежується зв’язок між Баскаковим В.Ю. та Горбуненко Д.В. з одногобоку та з Фартшем Д.В., з іншого. Так, за даними британського торгового реєстру Слободян Деніс (Slobodyan Denis) протягом 21.06.2013-30.01.2017 обіймав посаду директора в благодійному фонді Firtash Foundation, власником якого є Дмитро Фірташ та його дружина Лада Фірташи.
За наявними даними, Д.Горбуненко мав довіреність від британського фонду Firtash Foundation Д.Фірташа на представництво інтересів у Великій Британії та за її межами.
Крім того, встановлено, що Слободян Деніс протягом 20.02.2014-15.04.2016 обіймав посаду директора в іншій британській компанії – Darda Productions Limited (адреса: 206 Brompton Road, SW3 2BQ, Лондон, Велика Британія (будинок за вказаною адресою належить Д.Фірташу), засновником якої виступав благодійний фонд Д.Фірташа – Firtash Foundation.
Варто зауважити, що посаду директора даної британської компанії в період з 14.02.2014 і до 04.09.2018 (дати закриття даної компанії) також обіймала дружина Горбуненка Д.В. – Горбуненко Олена Миколаївна 07.01.1974 р.н, прописана в м.Києві за адресою: вул.Антоновича, 3 кв. 6.
При цьому, засновником британської компанії Darda Productions Limited виступає благодійний фонд Д.Фірташа – Firtash Foundation.
За даними аналітичної платформи YouControl, подружжя Горбуненків виступають бізнес-партнерами Дядечка Сергія Володимировича в низці підприємств: ТОВ «Патріот Холдинг» (ЄДРПОУ 30860257), ТОВ «АРД Фінанс» (ЄДРПОУ 34189785), ТОВ «Юг-Буд» (ЄДРПРОУ 33441685), ТОВ «Сьоме небо» (ЄДРПОУ 34575649), ТОВ «Укрбізнесресурс» (ЄДРПРУ (34705678) тощо.
В листопаді 2019 р. Національний Банк України, в числі інщих осіб, визнав Дядечка С.В., пов’язаною особою із АТ Банк «СІЧ».
Свого часу Дядечко С.В. був організатором схем з розкрадання кредитних грошових коштів АТ «Родовід Банку» в інтересах Ю.Іванющенка.
Слід також зауважити, що британська компанія Darda Productions Limited, де Олена Горбуненко виступала директором та її компанія-засновник Firtash Foundation, були зареєстровані в м.Лондоні за адресою: 206 Brompton Road, London, England, SW3 2BQ. Будинок за вказаною адресою – є будівлею колишньої станції лондонського метро: «Brompton Road» 206 Brompton Rd, Knightsbridge та належить Д.Фірташу, був придбаний ним 27.02.2014 за ₤53 млн.
Про зв’язок Д.Горбунка із Д.Фірташем також вказують численні відомості в ЗМІ.
На фото: Горубненко Д.В. приїхав до Австрії підтримати шефа під час справи про екстрадицію Д.Фірташа до США
В численних повідомленнях в ЗМІ, з посиланням, в т.ч. на листи Олександра Шепелева до президента В.Януковича, стверджується, що Горбуненко Денис Володимирович 09.12.1973 р.н, екс-Голова Правління «Родовід Банку», засновник британської фірми Union GF UK Ltd., є «молодшим» бізнес-партнером Д.Фірташа, за його вказівки брав активну участь в реалізації протиправних схем з розкрадання кредитних коштів «Родовід Банку» в сумі 2,4 млрд. грн за допомогою підконтрольного Д.Фірташу підприємства ТОВ «Баски Плюс-2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781), яке в забезпечення виконання умов кредитних договорів надало в іпотеку земельну ділянку заг.площею 113, 5298 га в м.Києві по вул. Озерна, Богатирська, Північна, що вже була у заставі за іншими кредитними договорами.
Отже, можна з упевненістю стверджувати про існування прямого ділового зв’язку між Д.Горбуненком та Д.Фірташем через британську компанію Darda Productions Limited та британський фонд Firtash Foundation.
ВИСНОВКИ:
Таким чином, за результатами вищевказаного дослідження Кіпрських та Британських торгових реєстрів і даних з аналітичної платформи YouControl, було встановлено:
– прямий діловий зв’язок Д.Горбуненка і Д.Фірташа через пов’язані британські юридичні особи: Darda Productions Limited та Firtash Foundation та спільних ділових партнерів Слободяна Деніса (Slobodyan Denis);
– наявність у Д.Горбуненка істотної участі в Банку «СІЧ» шляхом здійснення вирішального впливу на його управління та діяльність через підконтрольну офшорну компанію «Raga Establishment Limited»;
– кредитування Банком «СІЧ» підприємствам з орбіти «Group DF» Д.Фірташа (ТОВ «Статус-Трейд» (ЄДРПОУ 41115387), ТОВ «Хім-Трейд» (ЄДРПОУ 41947222) ТОВ «ФК-Горизонт» (ЄДРПОУ 39013897) під заставу депозитів офшора «Raga Establishment Limited» Д.Горбуненка, де загальна сума депозитних вкладів «Raga Establishment Limited», що є заставою за вказаними кредитами, складає – 813,8 млн. грн. або 89% від загального розміру виданих кредитів та становить 53,5% від всього кредитного портфелю «Банку СІЧ».
Вразовуючи викладене, можна з упвненістю стверджувати, що надання Банком «СІЧ» кредитів підприємствам групи-компаній «Group DF» виглядає не чим іншим як протиправною схемою з «інсайдерського» кредитування бізнесу Д.Фірташа, метою якого є банальне розкрадання ліквідних активів банку «СІЧ».
Безпосередніми виконавцами реалізації вказаних схем Д.Фірташа виступають –
Лехiцький Андрiй Iгоревич 07.08.1982 р.н. фінансист із сумнівною діловою репутацією, через що в НБУ відмовилися погодити його кандидатуру на посаду голови правління АТ «Банк СІЧ», донедавно обіймав посаду радника Голови Правління АТ «Банк СІЧ» (20.05.2019-28.11.2019), екс-радник Голови Правління АТ «Банк Альянс» (20.01.2016-14.08.2018), екс-радник Голови Правління, заступник Голови Правління-Член Правління, а згодом (13.10.2014) т.в.о Голови Правління ПАТ КБ «Стандарт» (24.03.2014-02.02.2015), протягом 10.12.2018-14.01.2019, а також протягом 05.02.2019-07.02.2019 обіймав посаду директора ТОВ «Солтекс Капітал» (42443117), що в інтересах Д.Фірташа викупило у ФГВО у березні 2019 з дисконтом в 70% об’єкт нерухомості – ТРЦ «Республіка; він також брав участь в розкраданні коштів рефінансування, що свого часу виділялися НБУ для підтримки ліквідності «Родовід Банку» та кредитних грошових коштів АТ «Банк «Стандарт»; працюючі в АТ Банк «Стандарт», разом із влаником цього банка – О.Сосісом, сприяв Д.Фірташу та його регіональним газорозподільчим компаніям в розкраданні 4 млрд. грн, належних НАК «Нафтогаз» (КП № 42017000000000445 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.211, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.367 КК України, тел.: (050) 374-61-07;
а також –
Горбуненко Денис Володимирович 09.12.1973 р.н, екс-Голова Правління «Родовід Банку», «молодший» бізнес-партнер Д.Фірташа, засн. британської фірми Union GF UK Ltd., фактичний власник Кіпрської офшорно компанії «Raga Establishment Ltd.», учасник схем з розкрадання кредитних коштів «Родовід Банку» в сумі 2,4 млрд. грн за допомогою підконтрольного Д.Фірташу ТОВ «Баски Плюс-2004 рік» (ЄДРПОУ 33229781), яке в забезпечення виконання умов кредитних договорів надало в іпотеку земельну ділянку заг.площею 113, 5298 га в м.Києві по вул. Озерна, Богатирська, Північна, що вже була в заставі за іншими кредитними договорами.
Масштабне кредитування пов’язаних осіб, відмивання грошових коштів, непрозора структура власності банку, підроблення фінансових звітів, фіктивні рахунки в іноземних банках, політично мотивоване кредитування осіб, пов’язаних з Д.Фірташем – все це неповний перелік того, чинм наразі займаються представники команди Д.Фірташа в АТ Банк «СІЧ».
Зараз ми спостергіаємо як на наших очах руйнується Банк «СІЧ», як втрачають довіру до його доброчесності пересічні українські громадяни, які поклали свої кошти на депозитні рахунки банку.
В результаті «рейдерського» захоплення банку «СІЧ» представниками команди Д.Фірташа, обсяг депозитних вкладів банку почав стрімко падати, що спричинило зниження рівня капіталізації та, відповідно, зростання ризиків ліквідності, що наразі в основному забезпечується за рахунок крупного депозиту Кіпрської офшорної компанії Raga Establishment Limited, підконтрольної Д.Горбуненку.
Налякані вкладники, навчені гірким досвідом «Надра Банку», «Родовід Банку», «Південкомбанку», банків «Стандарт» та «Альянс», якими свого часу керували вже згадувані Д.Горбуненко, С.Дядечко і А.Лехіцький, не бажаючи втрачати свої гроші, почали масово забирати свої депозити.
Причина проста – вони занепокоєні з приводу перспектив подальшого функціонування Банку «СІЧ» на ринку банківських послуг України.
Приводом для занепокоєння стали повідомлення НБУ про наміри регулятора відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «Банк «СІЧ» через непрозорість його структури власності і систематичне порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу у зв’язку із проведенням ризикової діяльності.
Враховуючи викладене, сподіваємося на те, що Національний Банк, як регулятор в доступний йому законний метод, вплине на Банк «СІЧ» та не дозволить банківським аферистам з команди Д.Фірташа його розрабувати !!!
[2] Згідно зі статтею 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власники істотної участі в банку та підконтрольні їм компанії є пов’язаними з банком особами. У зв’язку з цим поява нових власників істотної участі в банку може вплинути на показник нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов’язаними з банком особами.
ДОСЬЕ: ДМИТРИЙ ФИРТАШ. ИСТОРИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОГО МИЛЛИАРДЕРА
Сергей Дядечко: кто стоял за аферами «Родовид-банка»? ЧАСТЬ 1
Олег Бойко
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!