Офис генерального прокурора обеспечил в суде арест денежных средств и ценных бумаг на сумму более $35 млн бывшего народного депутата Украины. По заявлениям СМИ, это экс-нардеп Макеенко.
«По ходатайству прокуроров Офиса генерального прокурора 15 июля судом удовлетворено ходатайство о передаче в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) денежных средств и ценных бумаг в общей сумме более 35 млн долларов США, что эквивалентно 1,5 млрд грн, которые ранее находились на счетах в люксембургском банке и в рамках уголовного производства были переданы в Бюро по управлению активами Великого Герцогства Люксембург», — говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.
Непосредственным владельцем этих средств является бывший народный депутат I, III-VII созывов, который также был главой Киевской городской государственной администрации, а также ряд подконтрольных ему оффшорных компаний. В сообщении не называется имя фигуранта, однако, по информации агентства «Интерфакс-Украина», речь идет о Владимире Макеенко.
«Будучи резидентом Украины, он вел скрытый бизнес за рубежом, в частности контролировал ряд оффшорных компаний (в том числе зарегистрированных в Республике Панама, Гонконге, Республике Кипр, Британских Виргинских островах), которые ежегодно приносили ему доход. Однако обязательных налоговых платежей в госбюджет Украины народный избранник не осуществлял», — отмечается в сообщении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине! Экс-нардеп Макеенко
Соответствующие активы, имеющие признаки незаконного происхождения, арестованы в рамках уголовного производства по признакам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, которое при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и оперативном сопровождении СБУ осуществляет Государственное бюро расследований (ГБР).
Офисом генерального прокурора принимаются дальнейшие процессуальные меры для установления всех обстоятельств противоправной деятельности бывшего парламентария и возмещения государству убытков, причиненных в результате совершенных им уголовных правонарушений.
Экс-нардеп Макеенко. Предыстория
Skelet.Org напоминает, что Служба безопасности совместно с Госбюро расследований в августе 2023 года проводили обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата Украины, экс-замглавы фракции запрещенной Партии регионов.
«Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.
Также проверяется информация об уклонении экс-нардепа от уплаты налогов в течение 2011-2014 годов в размере более 63 млн грн», — говорится в сообщении.
В этой связи следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях.
«По имеющимся данным именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации „неофициальных“ доходов», — добавили в СБУ.
В рамках уголовного производства, начатого по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)
Skelet.Org
По теме: Люксембург арестовал счета партнера Порошенко по покупке телеканала «Прямой» Макеенко
Александр Кубраков: оператор «Великого крадівництва». ЧАСТЬ 1
Как закалялась сталь: блеск и нищета украинских олигархов
экс-нардеп Макеенко / экс-нардеп Макеенко
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!