Экс-нардеп Заец и его крыша в налоговой
У бывшего народного депутата Владимира Зайца из Сумщины, ведущего бизнес с родственником из Российской Федерации, в ближайшее время могут возникнуть финансовые проблемы, пишет 368.media.
Дело в том, что в конце марта НБУ обязал банки проверять и передавать информацию о лицах, имеющих финансовые связи с РФ.
Банки должны проверять не только клиентов, но и партнеров и контрагентов по происхождению и контактам с государством-агрессором. Как только банк обнаружит связь операции клиента или его контрагента с оккупантами, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая транзакция будет проверяться дважды и будет документироваться, а информацию передадут в СБУ.
До этого экс-нардеп вместе с мужем своей дочери, гражданином России Александром Буяновым мог заниматься экономическими махинациями из-за преступления бездействие руководства областного управления налоговой службы, которое представляют Кияшко и Шинкаренко, и лояльность со стороны Сумского окружного админсуда.
Экс-нардеп Заяц тесно дружит с председателем суда Сергеем Воловиком, о чем мы уже проводили отдельное расследование. Последний, по сути, принимает решение по делам об отмене штрафов налоговиков. Чиновники, в свою очередь, делают все, чтобы проигрывать в судах.
Сергей Воловик
Решим в суде
Последний пример коррупционных схем Зайца и налоговиков — это агрофирма «Берегиня-Агро». В прошлом году обратилась в админсуд с иском об отмене штрафных санкций по увеличению денежного обязательства по НДС на 13,5 млн. гривен.
Налоговики основывались на том, что хозяйственные операции с Гаскойн ЛТД, Оман Групп, Теспрод (ранее Гаскойн), Химтехплюс (ранее Коммерческая фирма Фабрика органических удобрений) и Техноблок были фиктивными. Речь шла о поставках органических удобрений.
К тому же фискалы с октября 2020 года расследовали дело № 32020200000000056 по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК. Она стала основанием для начисления штрафов.
По данным следствия, владельцы фирм с помощью подконтрольных СХД в течение 2017-2021 годов организовали схему, направленную на уклонение от уплаты налогов. Речь идет о компаниях: «Агрофирма „Берегиня-Агро“, „Новодмитровское“, „Краснопольское ХПП“, „НПП „Агробиопродукт“, ПСП Оникс, ЧП „ВВ Агро“, ЧП „Новозаводские Аграрные Инвестиции“, „Агрис Полесье“, “ ТИК-Агро».
Схема якобы заключалась в документальном отражении оформления бестоварных сделок с фирмами с признаками «фиктивности», что привело к непоступлению в бюджет 7,95 млн гривен.
Речь шла о:
- «Гаскойн ЛТД» (код 42220688)
- Оман Групп (код 40881069)
- Техноблок (код 35393728)
- «Протек Агро Групп» (код 41324751)
- «Строй Групп Технолоджи» (код 41507174)
- «Интрейд Компани» (код 41237664)
- «Морилтон» (код 42609724)
- «Нотто Трейд» (код 40639060)
- Олл Кар (код 40874203),
- КФ «Фабрика Органических Удобрений» (код 42251009) и др.
Следователи считали, что «Берегиня-Агро» и «Новодмитровское» осуществляют списание минеральных удобрений путем фальсификации документов, указывая на них «фактическое» их использование. Это подтверждалось и допросами бывших работников.
Однако по этому делу до сих пор нет подозреваемых. Однако указанными компаниями руководят адвокат Виталий Мартыненко (право на свидетельство остановлено) и Анатолий Лоцман. Последний раньше работал директором в агрофирме экс-нардепа Владимира Зайца. На его компании тоже уголовное дело ДБР относительно махинаций со средствами. Что интересно, она тоже не доведена до подозрений.
Экс-нардеп Заец: налоговая помогает
Экс-нардеп Заец тесно дружит с председателем Сумского окружного админсуда Сергеем Воловиком, о чем мы уже проводили расследование. Последний, собственно, и принимал решение по делу об отмене штрафов налоговиков. Представителя Фемиды не поразили никакие доводы налоговиков, хотя именно их кроме уголовного дела и не было.
Почему это происходит? Ранее мы обнаружили, что главный налоговик Сумской области Наталья Кияшко оказалась бывшим официальным помощником экс-нардепа Евгения Балицкого. Предатель является главой председателя оккупационной администрации Запорожской области.
В судах налоговую службу представляет еще одна сообщница Зайца и Кияшко — Ирина Шинкаренко (ранее Ирина Семерня). Последняя уже долгое время работает юристом в службе. Она, как и Воловик, обеспечивает решение проблем Зайца в судах. Только Шинкаренко представляет каждое важное дело налогового в судах.
По убеждению суда, не могут считаться доказательствами нереальности хозяйственных операций и материалы досудебного расследования в уголовном производстве № 32020200000000056, а именно: протоколы о ходе и результатах проведения негласного следственного (розыскного) действия, протоколы допросов свидетелей и т.п.
Решение Воловика
Ирина Шинкаренко
Ирина Шинкаренко
Ирина Шинкаренко
Госпожа Шинкаренко медлит с предоставлением доказательств суда, а также с апелляционным обжалованием проигранных дел. С ноября дело слушают Второй апелляционный админсуд. Хотя жалобу, согласно Кодексу Административного судопроизводства, нужно было подать в течение 30 дней! Но апелляционную жалобу в суд подали уже после того, как решение по делу первой инстанции вступило в силу. Такие действия госпожи Шинкаренко должны подпадать под действие ст. 367 УКУ. Было ли в этом преступное намерение разбираться имеющие компетентные правоохранительные органы
Следующее судебное заседание пройдет только в начале апреля этого года. То есть это более полугода после объявления решения первой инстанции. То есть в действиях Ирины Шинкаренко могут видеться признаки служебной халатности. Так это или нет — должно решить следствие.
Экс-нардеп Заец и его крыша в налоговой
Редакция 368.media обращается ко всем, кто пострадал от действий или бездействия Кияшко, Шинкаренко и Воловика с просьбой предоставлять информацию об их коррупционной деятельности.
skelet.org
По теме: Экс-нардеп с помощью судьи «похоронил» дело по взрыву на своем предприятии
Экснардеп из Сум вел совместный бизнес с гражданином России
Экс-нардеп с помощью связей в суде решает экономические вопросы
Украинских налоговиков подозревают в злоупотреблениях в пользу экс-нардепа