Бизнесвумен Елену Гонту, подозреваемую в мошенничестве из-за финансовой пирамиды B2B Jewelry, разыскивает полиция для ареста в виде содержания под стражей. Кто такая Елена Гонта.
Об этом редакция 368.media узнала из отдельного производства по Гонте по подозрению по ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 УК.
Следствие установило, что Елена Гонта принимала участие в деятельности финансовой пирамиды B2B Jewelry, вводившей граждан в заблуждение, предлагая инвестиции с обещанием высоких процентов. По данным аналитического исследования департамента по борьбе с отмыванием доходов Государственной налоговой службы, благотворительная организация «БФ «Зимородок» (42792259), связанная с подозреваемой, получила от физических лиц 25,16 млн грн вероятно мошенническим путем. Кроме того, 43 физических лица-предпринимателя, действовавших в интересах пирамиды, перечислили 150,67 млн грн, из которых 133,63 млн грн — на предприятия с признаками рисковости, а 17,04 млн грн — на покупку автомобилей.
Выводы экспертиз, установивших, что изделия B2B Jewelry изготовлены из сплава алюминия с покрытием серебром, а не из серебра, как заявлялось, и их реальная стоимость в 100 раз ниже цены продажи. Журналистские расследования («B2B Jewelry. Блестящий лохотрон», «Золотая пирамида: B2B Jewelry», ТСН), разоблачившие противоправную деятельность проекта. Выводы Нацкомфинуслуг, НКЦБФР и НБУ, подтверждающие мошеннический характер деятельности B2B Jewelry.
Где находится Елена Гонта
Подозреваемая Елена Гонта с июня 2022 года скрывается от следствия, игнорируя вызовы для вручения сообщения о подозрении и покинула Украину. 7 июля 2022 года она была объявлена в розыск, поручив СБУ найти ее. Суд признал обоснованным подозрение в совершении особо тяжких преступлений. Женщина должна взять под стражу. В случае задержания подозреваемой дальнейшая судьба будет зависеть от результатов досудебного расследования и международных процедур экстрадиции.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Skelet.Org напоминает, что в 2018 году на просторах украинского рынка ювелирных изделий появилась компания «B2B Jewelry». От самого начала нетипичная деятельность ювелирных магазинов была достаточно подозрительной, поскольку вместо обычной продажи ювелирки, магазин обещал кэш-бэк уже со следующей недели после покупки, и постоянные выплаты в течении года. За год они обещали выплатить более 100 % стоимости купленного товара. Получается золотая акция. За год человек, купивший ювелирное изделие, полностью отбивает его стоимость, и даже зарабатывает на нём.
Помимо продажи ювелирных изделий, B2b также продаёт собственные сертификаты на различные суммы, которые также приносят проценты еженедельно. Компания даже начала выпускать собственную цифровую валюту на подобии биткойна, и активно их продаёт.
Действительно, звучит фантастически, но несмотря на явный обман, десятки тысяч украинцев повелись на лёгкий заработок, и стали акционерами пирамиды.
Владелец бизнеса — Николай Гонта, бизнесмен из Винницы, который с 2003 года владеет ювелирным заводом «Шарм». Видимо вдохновившись примером знатного финансового гения — основателя пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, Гонта решил создать своё подобие аферы. Абсолютно непримечательное предприятие в 2018 году стало костяком пирамиды Гонты под названием «B2b jewelry».
Skelet.Org
B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли
Глава пирамиды B2B jewelry Гонта с сомнительной репутацией возобновляет работу в Казахстане
Елена Гонта
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!