Фото: «НефтеРынок»
В Киеве годами существует «теневой» бизнес, связанный с торговлей горючим Evrogaz. Несмотря на многочисленные уголовные дела, нескольким «предпринимателям» удается не только недоплачивать налоги и продавать водителям горючее сомнительное происхождение, но и обманывать инвесторов, готовых строить легальный бизнес, пишет Цензор.
Evrogaz. Как инвестировать в легальные заправки и чуть ли не потерять все
«Мой бизнес связан с горючим. Можно сказать, что я младший партнер крупных сетей АЗС. Конкретно мне принадлежит ЧП „Стисан“ — это минимаркеты на АЗК: кофе, напитки, пирожки, хот доги, вот эта вся кухня. А крупные операторы — это бренд и место, где можно работать», — рассказывает предприниматель.
В 2019 году он задумался о расширении бизнеса. Тогда же от знакомых узнал, что владельцы небольшой сети из шести автомобильных газозаправочных станций в Киеве искали инвестора, чтобы построить вместо своих АГЗС полноценные современные заправки. Так Стрельченко познакомился с Сергеем Сарановым.
«План был такой: сделать «белые», легальные, красивые комплексы. Он показал мне объекты. Фактически на этих участках стояли «бочки» и «будочки», но для строительства полноценных АЗС не хватало нужных документов. Мне пообещали, что документы сделают. Но сами объекты в хороших местах, но сами объекты в хороших местах», — говорит Стрельченко.
Он вспоминает, что многие известные сети АЗС в Украине когда-то начинались с таких «бочек», но со временем построили современную инфраструктуру, поэтому такой план казался реальным и перспективным.
«Знаете, почти все когда-то с этого начинали, но со временем начали строить современные АЗК, прозрачный бизнес. Сейчас это солидные компании, крупные налогоплательщики. И вот такую же историю хотелось повторить», — объясняет предприниматель.
Уже в ноябре того же года Стрельченко с новыми партнерами заключил договор о сотрудничестве. По его условиям, он получил по 50% в шести фирмах, принадлежавших семьям Сергея Саранова и Владимира Гаркуши. Каждая из них имела в собственности «будочку» — то есть помещение операторной площадью 20-30 кв.
В то же время предприниматель, согласно условиям соглашения, внес первую инвестицию — гораздо больше $100 тысяч. За эти средства партнеры должны были оформить всю разрешительную документацию для строительства современных АЗК на шести участках.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
По данным в системе YouControl, Владимир Гаркуша и Сергей Саранов, а также их близкие родственники являются основателями и совладельцами десятков компаний, часть из них зарегистрированы в Киеве по одному адресу (переулок Бастионный, 9), а руководит ими Евгения Гоголь.
Владимир Гаркуша — бывший высокопоставленный чиновник налоговой милиции, среди прочего — он основатель и председатель общественной организации «Ассоциация ветеранов налоговой милиции».
Сергей Саранов называет себя президентом международного благотворительного фонда преподобного Сергея Радонежского, а также главой общественной организации «Голос Украины».
На местных выборах осенью 2020 Саранов баллотировался в Киевский облсовет от партии «Победа Пальчевского». В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду в округе № 212 как самовыдвиженец, однако занял последнее место среди кандидатов, набрав всего 93 голоса.
Журналисты «Следствия.Инфо» писали о Сергее Саранове как о защитнике нелегального строительства храма так называемой «УПЦ московского патриархата» на Подоле в Киеве. Тогда же выяснилось, что Саранов — помощник народного депутата от «Слуги Народа» Олега Семинского. Сам Семинский в разговоре с журналистами такого помощника вспомнил не сразу и обещал его исключить, но на сайте Верховной Рады Саранов до сих пор указан в списке помощников нардепа.
«Фирмы мы проверили и тогда каких-то очевидных проблем не было. Отсутствие имущества и деятельности на этих ОООшках объясняли довольно просто: „сделаем разрешительные документы и будем осуществлять деятельность и заводить имущество через них“. На словах мне обещали разрешительную документацию, договоры аренды на землю, лицензии. Я поверил — шесть месяцев и вложил первый транш. Но никаких разрешений я так и не увидел», — говорит Стрельченко.
По его словам, сначала партнеры объясняли задержку с оформлением разрешений началом карантина из-за пандемии коронавируса, а впоследствии начали говорить, что еще денег не хватает. Стрельченко напоминает, что сначала прибавил еще $80 тысяч и получил от партнеров первые разрешительные документы. Но они оказались поддельными.
«Смотрите, дали вот этот сертификат ГАСИ на строительство АЗС, юристы его проверили, а он не дерется. Нет такого номера, то есть он оказался поддельным. Когда я спросил, в чем дело, в ответ услышал от Саранова: «Это юристы что-то перепутали. Настоящие документы будут, но нужно еще $150 000», — рассказывает предприниматель.
Сертификат ГАСИ, предоставленный Сарановым
Он добавляет, что тогда уже начал опасаться, что новые партнеры могут оказаться мошенниками, поэтому этот вклад уже оформили в виде займа, удостоверенного нотариально.
«Я дал им шанс — до октября 2021 года. В результате — ни документов, ни возврата средств. И, конечно, никакого реального бизнеса. Меня просто кормили обещаниями», — возмущается Стрельченко.
Поэтому он подал иск о взыскании долга. Впоследствии обнаружил, что после этого партнеры начали пытаться лишить его собственности — доли в размере 50% в шести фирмах, которые он получил в обмен на инвестицию.
«Просто начали меня выбрасывать и из совладельцев, и из директоров, и из всего. Только в двух ООО, где я был директором, мы вовремя увидели эти действия, и начали оспаривать», — говорит предприниматель.
По его словам, партнеры просто подделывали подписи на протоколах собрания участников ООО об изменении собственности. Каждый из этих случаев обжалуется в судах и через расследование по уголовным производствам. В одном из процессов уже есть экспертиза, подтвердившая подделку его подписи, отмечает Стрельченко. Но уголовные расследования, требующие проведения экспертиз, продолжаются годы даже на стадии досудебного расследования, добавляет он.
Заключение экспертизы КНИИСЭ, подтверждающего подделку подписи Саранова
Еще в двух компаниях — ООО «Электроэнергии» и ООО «Электромобил», где Стрельченко был директором, его также пытались лишить должности и собственности на долю. Однако в этих случаях Министерство юстиции подтвердило нарушение, отменило регистрационные действия и возобновило Стрельченко в должности директора и как участника ООО — вернуло в собственность долю.
«За эти две компании мы и боремся, хотелось бы вернуть хоть что-нибудь», — говорит он.
Кроме этих дел, Национальная полиция расследует уголовное производство, в котором фигурируют сразу 9 связанных с семьями Гаркуш и Сарановых компаний. По версии следствия, на эти фирмы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество незаконно регистрировали право собственности на здания и несуществующие АЗК с помощью поддельных документов и «черных» регистраторов.
Особенности украинского судопроизводства: Одинаковые кейсы — разные решения
Юридически схема выглядела следующим образом, объясняет Евгения Вакуленко — руководитель адвокатского объединения «Иголан», сопровождающий ряд многочисленных производств Стрельченко: семьи Гаркуш и Сарановых переоформляли свои доли на подставное лицо, и уже при участии этого лица, по поддельным документам Стрельченко имели по поддельным документам Стрельченко.
Однако в этих двух случаях из шести замыслов не удался из-за вмешательства Минюста. Кроме того, у подставной владелицы состоялись обыски в рамках одного из уголовных производств. Это могло лишить ее желания совершать аналогичные действия в отношении ООО «Электроэнергии» и ООО «Электромобил», предполагает адвокат.
Поэтому частицы в этих компаниях снова вернули начальным владельцам. При этом части дважды переоформляли через договор продажи, а в соответствии с действующим законодательством и уставом обществ, совладельцы имеют преимущественное право на покупку доли, если кто-то из партнеров захочет ее продать.
«Если такое право нарушено, участник ООО может требовать в суде перевода на себя прав и обязанностей покупателя, это закон. Поэтому мы подали два иска с таким требованием по ООО „Электроэнергии“ и ООО „Электромобил“», — объясняет Евгения Вакуленко.
Впрочем, несмотря на то, что ситуация в обоих случаях идентична, решения судов по каждому из них кардинально разные, добавляет она.
По иску в отношении ООО «Электромобиль» Хозсуд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд иск удовлетворили, Верховный Суд в конце прошлого года вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, вновь признавший обоснованность требований истцов.
В случае с ООО «Электроэнергии» суд первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказал, пока дело слушается в Верховном Суде.
По мнению Вакуленко, в этом случае ответчикам могли помочь неформальные связи и давление на судей.
«Их точно кто-то „крышует“, по слухам — „портновская мафия“ в судах. Но это слухи. Хотя иногда какие-то чудеса происходят в системе автораспределения дел и просто парад изменений состава судебной коллегии, кое-где за час до начала заседания. А иногда, судьи резко меняют свое мнение прямо в процессе слушания дела», — отмечает.
Кроме того, на судебные заседания в качестве «свободных слушателей» начали появляться неизвестные лица в военной форме, которые якобы представляют ОО «Голос Украины», основанные Сарановым и Гаркушем. Одному из них удалось идентифицировать — Виктор Малярчук.
Евгения Гоголь и Виктор Малярчук
Виктор Малярчук получил публичную известность в соцсетях после публикации нескольких видеороликов, на которых он представляется комбатом с позывным «Кадиллак» и рассказывает, что «вернулся либо из-под Бахмута, либо из Курска», а также как участник ДТП за рулем белого Cadillac Escalade.
По официальным данным, в 1985-1994 годах он работал в МВД, где занимался автотранспортным обеспечением. В настоящее время является владельцем и директором ООО «Гефест», специализирующегося на консультировании бизнеса. Раньше получал награды от «Международной академии казачества», где был «генерал-майором казачества».
«Такого давления, как в этом деле, я не помню никогда и нигде. Например, они запугивали судью, которая приняла решение в первой инстанции не в нашу пользу. Было видно, что ее запугали. Этот Малярчук приходил в форме ВСУ на судебные заседания вместе с такими же „свободными слушателями“, подходя с Ей угрожал. После судебного заседания он неоднократно угрожал мне, иногда вместе с Сарановым», — рассказывает Вакуленко.
Она добавляет, что из-за этого была вынуждена задействовать Совет адвокатов и возбудить два уголовных производства из-за вмешательства в деятельность адвоката. К тому же выяснилось, что никакого отношения к Вооруженным Силам Украины Малярчук не имеет.
«Никакого отношения к войску он не имел и не имеет, мы делали запрос. То есть, какие-то „титушки“ в форме со знаками различия, которую они не имеют права носить, приходят в суд и давят на судью и участников процесса. За это должна быть ответственность», — говорит она.
Фото: Ответ на запрос относительно Малярчука
В то же время адвокат отмечает, что ответчики осознают юридическую слабость своей позиции, поэтому в деле множество искусственно созданных, поддельных документов.
«Они подают по делу две редакции одного и того же договора: в одной редакции цена доли 20 тыс. грн, в другой — уже 18,5 млн грн. Затем, осознав свою ошибку адвокат Саранова отказывается от договора, где речь идет о 20 тыс. грн, придумывает путаные объяснения относительно двух взаимоисключающих».
Впрочем, в одном из процессов суд в итоге взял за основу именно поданный ответчиками договор с большей суммой, но для такой оценки нет оснований, добавляет она.
«Оценка 50% в одной из ООО в 18,5 млн грн рассчитана исходя из стоимости полноценной АЗС, хотя в собственности этих компаний ничего нет, кроме „будочки“: отсутствует какая-либо деятельность, даже нет банковских счетов», — возмущается адвокат.
Она считает, что таким образом ответчики вводят в заблуждение суд и пытаются вопреки закону получить решение в свою пользу.
«Поэтому, по версии ответчиков, Стрельченко должен был уплатить по преимущественному праву выкупа 18,5 млн., а не 20 тыс..грн., как указано в иске, так как именно такая стоимость указана в нотариально удостоверенном Акте. Следовательно, договор с ценой 20 тыс. выглядит более достоверным, чем договор с процессом. такого вывода, и это решение вступило в законную силу. С таким выводом тяжело согласиться», — добавляет она.
К тому же договор с большей суммой оказался поддельным, что доказала проведенная экспертиза, утверждает Вакуленко.
«Очень интересным оказался факт, что подпись Саранова в договорах с ценой в 18,5 млн грн оказалась поддельной, а в договоре с ценой в 20 тыс. грн подпись Саранова таки действительна, она принадлежит именно Саранову», — демонстрирует она заключение экспертизы.
Теневой топливный бизнес по-киевски: Как работает сеть полулегальных АГЗС Evrogaz
Кирилл Стрельченко рассказывает, что в случае с ООО «Электромобил», где суды встали на его сторону, он уже начал оформлять документы для того, чтобы создать легальный бизнес. В частности, фирма открыла счета и оформила договор аренды земельного участка.
Впрочем, выяснилось, что на арендованном его компанией участке работает полулегальная автомобильная газозаправочная станция, связанная с бывшими владельцами.
«Они осенью прошлого года через суд получили лицензию на продажу горючего именно в этот адрес, предоставив вроде бы договор субаренды земельного участка с ООО „Электромобил“. Но ведь в то время самого договора аренды просто не было, его не существовало, я это точно знаю. То есть официально аренда на нас, а на участке работает заправка, которая получила лицензию».
Он уточняет, что до весны прошлого года на этих участках работали АГЗС под брендом Evrogaz, но эта сеть прекратила работу по уголовному делу о нелегальной торговле горючим. Но менее чем через год на тех же участках появились «бочки» под новым брендом — Neogaz.
АГЗС Evrogaz
«У них был сначала „Укрритейлгаз“, потом что-то другое, потом Evrogaz, теперь Neogaz. И владельцы те же, только юрлица меняются. Правоохранители что-то одно закрывают, пока продолжается расследование, они как-то получают лицензии на другие компании, и „бочки“ снова работают», — объясняет Стрельченко.
По данным издания Enkorr, с мая на месте автогазовых заправок, ранее работавших под брендом Evrogaz, заработали АЗС нового оператора — Neogaz. Новые автозаправки размещены по адресу: просп. Григоренко, 40, ул. Тепловозная, 22-а и просп. Георгия Нарбута, 19-я, лицензию на реализацию горючего на них получило ООО «Тайкун Ритейл».
По данным в системе YouControl, до марта 2025 года ее владелицей и директором была Евгения Гоголь — менеджер целого ряда компаний семей Гаркуш и Сарановых. Сейчас бенефициаром и директором компании указан Александр Щерба. Однако адрес регистрации фирмы остался неизменным: Киев, пер. Бастионный, 9.
Эту компанию зарегистрировали в феврале 2024 года. За месяц до этого детективы Бюро экономических расследований провели обыски по тем же адресам на АЗС, которые работали под брендом Evrogaz, где обнаружили незаконно изготовленное контрафактное горючее, не соответствующее установленным стандартам. Однако даже после обысков нелегальные заправки продолжали торговать горючим без каких-либо документов, поэтому БЭБ в июле 2024 провел повторные обыски, арестовал оборудование и передал его в АРМА.
По данным судебного реестра, деятельность по розничной торговле горючим на АЗС под брендом Evrogaz с октября 2023 года осуществляло ООО «Скайлум Актив». Компания также зарегистрирована на Евгению Гоголь и находится по адресу: пер. Бастионный, 9.
Данные судебного реестра и профильных СМИ свидетельствуют, что оформленные на разные юридические лица полулегальные АЗС по этим трем адресам (просп. Григоренко, 40, ул. Тепловозная, 22-я и просп. Георгия Нарбута, 19-я) существуют около 10 лет. В 2016 году они были оформлены на основанное Сергеем Сарановым ООО «Евро-Газ», руководителей которого подозревали в уклонении от уплаты налогов и работе без разрешений и лицензий.
В марте 2017 года эти АЗС демонтировали, но уже через месяц они возобновили работу под управлением нового юридического лица. В дальнейшем АЗС на этих участках неоднократно демонтировались, однако они снова возобновляли работу. Фактически ООО, долю в которых приобрел Стрельченко, служили оболочкой для создания представления о легальности бизнеса. По информации по судебным постановлениям, эти компании сдавали в аренду свои «будочки», которые в нелегальной деятельности других предприятий фигурируют как операторские. Впрочем, эти ООО даже не имеют банковских счетов, потому как они могут что-то кому-то сдавать в аренду, неизвестно.
«Получается, зачем строить легальный топливный бизнес, если можно годами зарабатывать на „бочках“ без документов с „горящим“ горючим. И в то же время „разводить“ на деньги инвесторов», — заключает Стрельченко.
Он добавляет, что по последним слухам на рынке Саранов и Гаркуша нашли еще одного «инвестора», который готов приобрести этот бизнес. Впрочем, и он рискует потерять деньги и попасть в бесконечный круговорот судебных дел.
«Только у нас 12 судов в разных юрисдикциях, вместе с уголовными процессами об изменении учредителей по поддельным документам, — более 20. И это не считая расследований Нацполиции и БЭБ о „бизнесе“ Саранова», — говорит он.
Впрочем, предприниматель надеется, если не вернуть инвестиции, то хотя бы защитить свои права через суды.
«Если они все же примут правильное законное решение и по другим делам, то будем двигаться, как по „Электромобилю“: начнем самостоятельно оформлять разрешительную документацию, уберем „бочки“. Мы делаем все по белому: через суд, через Минюст, через КГГА. — Мошенников сажать надо», — а мошенников сажать надо».
Skelet.Org
По теме: АЗС Коломойского больше всех повысили цены на газ
Под лозунгами наведения порядка “ударовцы” Киевсовета проводят незаконные захваты АЗС
Evrogaz
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!