«Отмыто» 2 млрд гривен — бывший мошенник-налоговик-конвертатор Роман Афонов под прицелом БЭБ. Как и его сообщник Феликс Кусаев.
Офис генерального прокурора предоставил БЭБ разрешение на проведение осмотрa недвижимого имущества и прилегающих территорий, специализированных площадок в Запорожье, где осуществляется закупка металлолома.
Напомним, Роман Петрович Афонов и его бизнес-партнер Феликс Кусаев с 2020 года по настоящее время, используя реквизиты подконтрольных предприятий, зарегистрированных как транзитно-конвертационные, оформили налоговые накладные по реализации лома черных и цветных металлов на общую сумму более 2 млрд грн.
С целью легализации происхождения неофициально приобретенного металлолома, мошенники составляют акты приемки/передачи от подконтрольных физических лиц по якобы приобретенному лому черных и цветных металлов.
Что организовал Феликс Кусаев
Фактически физические лица не занимаются заготовкой металлолома, не поставляют его юридическим лицам, входящим в транзитно-конвертационную группу, и не имеют доступа к банковским счетам, на которые поступают средства за якобы поставленный металлолом.
В дальнейшем безналичные деньги, полученные от предприятий реального сектора экономики, распределяются на счета подконтрольных физических и юридических лиц и переводятся в наличные в отделениях банков с применением денежных чеков и банкоматов с использованием банковских платежных карт при содействии служебных лиц банковских учреждений.
Через фиктивные операции по закупке несуществующего металлолома (тем же металлоломом перепродавали более десяти раз) в течение 5 лет мошенники, находясь в сговоре, отмыли более 2 млрд грн без уплаты налогов.
В перечень адресов для обыска вошло также и предприятие Романа Афонова и Феликса Кусаева — ООО «Сяйвомет».
Эта фирма также является фигурантом уголовного дела по уничтожению высоковольтной ЛЭП 330 кВ между силовыми подстанциями: ПС «Никопольская» и ПС «Правобережная» (ЛЭП: Донбасс-Ферросплавная), которая расположена на территории Днепропетровской и Запорожской областей.
Без прикрытия правоохранительных органов эта схема не могла бы работать более 5 лет.
Эти предприятия, по данным следствия, находились под контролем Афонова и Кусаева и использовались для фиктивных операций с металлоломом:
- Метал Пром Груп (ЕДРПОУ 43404976)
- Компания Ферро Инвест (ЕДРПОУ 44562112)
- Ферро Комплект (ЕДРПОУ 43068769)
- Сплав Ресурс (ЕДРПОУ 44623599)
- Втормет Холдинг (ЕДРПОУ 44342380)
- Пром Поставка (ЕДРПОУ 42687069)
- Веста Пром (ЕДРПОУ 42065699)
- Инмет Компані ТД (ЕДРПОУ 45687559)
- Спецпром Груп ТД (ЕДРПОУ 45692197)
- Интрейд Компані 25 (ЕДРПОУ 45777626)
- Еланит (ЕДРПОУ 42442438)
- Инмет Дельта (ЕДРПОУ 42717559)
- НВК Веста Пром (ЕДРПОУ 45516638)
- Укртехнометалл (ЕДРПОУ 45887421)
- ТД Втормет (ЕДРПОУ 45781009)
- ТД Еланит (ЕДРПОУ 45793056)
- ТД Ферро Трейд (ЕДРПОУ 46149028)
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Предприятия реального сектора экономики получали фиктивные налоговые накладные на поставку металлолома:
- Сяйвомет (ЕДРПОУ 40063752)
- Сяйво ТД (ЕДРПОУ 45522699)
- Днепроспецсталь (ЕДРПОУ 186536)
- Метпромсервис (ЕДРПОУ 31094633)
- Тимметал (ЕДРПОУ 45232062)
- Промметсплав (ЕДРПОУ 25611992)
- Снаб-Электро (ЕДРПОУ 44558944)
- Евро-Мет (ЕДРПОУ 41875873)
Указанные 17 транзитно-конвертационных компаний создавали фиктивные налоговые накладные на сумму более 2 млрд грн, что привело к значительным убыткам для государства из-за неуплаты НДС. Предприятия реального сектора, вероятно, использовались как получатели фиктивных услуг.
Skelet.Org
По теме: «Сяйвомет» и «Метпромсервис»: как экс-налоговик Афонов и его сообщники уничтожают ЛЭП во время войны
Ростислав Шурма фигурирует в многочисленных схемах еще со времен работы в Запорожье
Fitch Ratings понизило рейтинги «Нафтогаза», «Укрэнерго» и Ferrexpo
Владислав Дрегер: как рейдер рейдеру глаза выклевывал. ЧАСТЬ 1
Феликс Кусаев
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!