ФГВФЛ намерен отсудить у Жеваго полмиллиарда гривен

Константин Жеваго

Речь идет о новом делопроизводстве, которое по иску ФГВФЛ ведет Хозяйственный суд (Полтавская область). В нем фигурируют суммы, которые, как полагают следователи, были незаконно переведены из ликвидированного банка Финансы и Кредит (собственник — Константин Жеваго — Подробнее читайте: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА) на счета третьих лиц — фирм, имеющих явные признаки фиктивности. В частности, претензии направлены к компании Кременчугмясо, которой было перечислено 563,2 млн гривен. Это всего лишь малая часть проблемных финансов: в общей сложности речь идет о сумме в 5 млрд гривен.

Эти средства были направлены в Финансы и Кредит как рефинансирование от НБУ; генпрокуратура, которая и ранее обращала внимание на то, что Кременчугмясо ведет весьма подозрительную деятельность, полагает эту и другие фирмы в отмывании и легализации этих средств. В постановлении Печерского суда сказано следующее: “Указанные субъекты хозяйствования путем проведения ряда финансовых сделок и мнимых сделок, возможно, перечислили эти средства на счета предприятий с признаками фиктивности и вывели указанные средства из оборота”.

Подробнее читайте: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА

SKELET-info

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!