Иск к Лагуну по «Дельта банк»: будет ли успех?
17.01.2023 Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ФГВФЛ и отменил постановление Хозсуда г. Киева от 21.07.2022 (по делу № 910/21280/21), которым было оставлено без рассмотрения иск Фонда к мажоритарному акционеру и экс-главы наблюдательно совета Дельта Банка Николая Лагуна, а также других бывших должностных лиц финучреждения (в т.ч. Елены Поповой, Виталия Масюры, Фиглуса Марцина и др.) о солидарном взыскании 22,86 млрд грн, пишет Finbalance.
Северный апелляционный хозсуд передал это дело на рассмотрение в Хозсуд г.Киева.
Согласно судебным материалам, в своем иске ФГВФЛ высказывает мнение, что решения ответчиков привели к ухудшению финансового состояния Дельта Банка, «в результате чего наступила неспособность банка отвечать по требованиям кредиторов» (цитата).
Суд первой инстанции решил, что «заявленные исковые требования имеют разные основания возникновения и разные круги фактических обстоятельств спора и доказательств, оценка которых существенно затруднит разрешение спора, а совместное рассмотрение в рамках одного дела будет препятствовать выяснению действительных прав и взаимоотношений сторон и не позволит рассмотреть спор в определенные процессуальным законом сроки (цитата).
Суд апелляционной инстанции назвал «ложным» заключение суда первой инстанции о нарушении истцом правил объединения исковых требований в одном исковом заявлении.
Иск к Лагуну. Контекст
Как писал Finbalance, 16.10.2020 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил по-прежнему постановление Хозсуда г. Киева от 16.09.2019 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 27.11.2019 (по делу № 9) было удовлетворено заявление бывших топ-менеджеров обанкротившегося Дельта Банка и оставлено без рассмотрения иск ФГВФЛ к ним о возмещении ущерба на сумму 19,83 млрд грн.
Среди ответчиков по этому делу — в т.ч. экс-глава наблюдательного совета Дельта Банка, его бывший мажоритарный акционер Николай Лагун, а также экс-члены правления и наблюдательного совета финучреждения (Елена Попова, Виталий Масюра, Фиглус Марцин, Ярослав Порохняк).
Свой иск ФГВФЛ мотивировал тем, что Дельта Банк в лице руководства в 2012-2015 годах осуществлял «экономически неоправданную рисковую деятельность по проведению активных операций кредитования заемщиков-юридических лиц с чрезмерной концентрацией, без надлежащего обеспечения, а также в интересах владельцев существенного участия банка свидетельствует о схемности (искусственности) таких операций, единственной целью которых было перекрытие ранее выданных кредитных средств, а также последующий вывод средств через банки-нерезиденты, что не имело целью получение прибыли» (цитата).
Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что совместное рассмотрение заявленных Фондом исковых требований «будет препятствовать выяснению взаимных прав и обязанностей сторон и существенно усложнит разрешение спора, поскольку в данном случае во время рассмотрения дела суд должен будет дать оценку условиям каждого из заключенных кредитных договоров, установить обстоятельства соблюдения, исполнения/неисполнения сторонами условий этих договоров, цели и обстоятельств их заключения, а также правильность заявленных к взысканию сумм (цитата).
Верховный Суд тоже решил, что «истец нарушил правила объединения исковых требований» (цитата).
Ранее ФГВФЛ оценивал возможные потери кредиторов Дельта Банка «в результате доведения его до банкротства» (цитата) на сумму не менее 24,5 млрд грн.
При этом ФГВФЛ заявлял, что рыночная стоимость активов Дельта Банка была определена независимыми оценщиками на уровне 27,4 млрд грн или 30% от суммы, указанной «на бумаге» на 01.01.2017 (94,27 млрд грн).
На 01.01.2022 г. вкладчикам Дельта Банка в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 15,9 млрд грн (97,1% запланированных выплат).
По данным НБУ, долг Дельта Банка по рефинансу на начало декабря-2019 года составил 4,9 млрд грн.
В октябре 2021 года Офис генпрокурора сообщил, что Печерский райсуд г. Киева отказался заключить под стражу бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна, подозреваемого в растрате 1 млрд грн, с залогом в таком же размере и избравшего ему круглосуточный домашний арест.
Как отмечалось, прокуроры Офиса генпрокурора подали в суд ходатайство об избрании в отношении бывшего владельца Дельта Банка меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.
Справочно
Как писал Finbalance, 20.10.2022 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и отменил постановление Северного апелляционного хозсуда от 20.07.2022 и решение Хозсуда г. Киева от 02.12.2021 (по делу № 81 отказано в удовлетворении иска к бывшим членам кредитного комитета «Артем-Банка» о солидарном взыскании 9,98 млн грн. Всё шло для того, чтобы подать иск к Лагуну.
07.09.2022 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ФГВФЛ и отменил решение Хозсуда Днепропетровской области от 10.11.2021 и постановление Центрального апелляционного хозсуда от 06.06.2022 (по делу № 904/3867/2), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска к бывшим должностным лицам (членов правления, кредитного комитета, наблюдательного совета) выведенного с рынка «Мелиор Банка» о возмещении ущерба на 213,85 млн. грн. Суд кассационной инстанции отправил дело в рассмотрение в суд первой инстанции.
03.08.2022 Большая Палата Верховного Суда удовлетворила заявление одного из бывших топ-менеджеров обанкротившегося банка «Укоопсоюз» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Большой Палаты Верховного Суда от 25.05.2021 (по делу № 910/11027 к экс-руководителям банка «Укоопсоюз» и было решено солидарно взыскать с ответчиков в пользу Фонда гарантирования 77 млн грн. Большая Палата Верховного Суда отменила свое постановление от 25.05.2021 и передала это дело на новое рассмотрение в Хозсуд г. Киева.
25.07.2022 Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу ФГВФЛ и отменил постановление Восточного апелляционного хозсуда от 29.11.2021 и решение Хозсуда Харьковской области от 24.10.2019 (по делу № 922/2860/1 топ-менеджеров банка «Золотые ворота» о солидарном взыскании причиненного ущерба в размере 563,2 млн грн. Верховный Суд передал это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
31.05.2022 Хозсуд г. Киева отказался удовлетворить иск ФГВФЛ к бывшим чиновникам банка «Форум» (по делу № 910/635/20) о взыскании 1,02 млрд грн.
Иск к Лагуну по «Дельта банк»: будет ли успех?
08.02.2022 Киевский апелляционный суд удовлетворил иск Фонда гарантирования к экс-главе правления «Энергобанка» Алле Вольской (по делу № 758/5941/20) и решил взыскать с ответчика в пользу истца 15,75 млн дол.
07.10.2021 Верховный Суд решил оставить в силе решение Хозсуда г. Киева от 13.03.2019 (по делу № 910/12803/18), которым Фонду гарантирования вкладов было отказано в удовлетворении иска к бывшим чиновникам банка «Таврика» о солидарном 68 млрд грн причиненного ущерба. И это уже был иск к Лагуну по «Дельта банк».
28.07.2021 Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ФГВФЛ и отменил постановление Хозсуда г. Киева от 14.09.2020 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 08.12.2020 (по делу № 910/12955/2 и наблюдательного совета Платинум Банка о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Среди ответчиков по этому делу — в т.ч. Екатерина Рожкова, экс-и.о. главы правления Платинум Банка, сейчас — первый заместитель главы НБУ.
21.07.2021 Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу ФГВФЛ и отменил решение Хозсуда г. Киева от 24.09.2020 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 04.03.2021 (по делу № 910/12930/18 правления, наблюдательного совета, кредитного комитета банка «Даниэль» о взыскании 1,13 млрд грн. Суд кассационной инстанции передал это дело новый рассмотрение в суд первой инстанции.
14.09.2021 Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Фонда гарантирования вкладов и отменил решение Хозсуда г. Киева от 28.02.2019 и постановление Северного апелляционного хозсуда от 18.09.2019 (по делу № 910/11371/18 бывших чиновников «Легбанка» о возмещении ущерба в размере 412,2 млн грн. Верховный Суд решил передать это дело на новое рассмотрение в Хозсуд г. Киева.
08.04.2019 Верховный Суд в рамках дела № 910/16336/18) вернул для ФГВФЛ его иск к части бывших акционеров и топ-менеджеров банка «Надра» о возмещении ущерба в размере 10 млрд грн.
18.05.2021 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений решение Хозсуда г. Киева от 01.02.2021 (по делу № 910/9851/20), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска » о возмещении ущерба в размере 395 млн грн, который, по оценкам ФГВФЛ, был нанесен вследствие «ненадлежащего исполнения ответчиками своих трудовых обязательств» — ведением «рискованной деятельности, противоречащей интересам банка „Траст“ и его кредиторов» (цитата).
11.01.2021 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Фонда гарантирования вкладов и оставил без изменений определение Хозсуда г. Киева от 14.08.2020 по делу № 903/515/20, которым Фонду было возвращено исковое заявление2 с3 грн ущерба, который, как считает ФГВФЛ, был нанесен «Захидинкомбанку».
10.06.2020 Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ФГВФЛ и оставил по-прежнему решение Хозсуда г. Киева от 16.01.2020 (по делу № 910/15260/18), которым Фонду было отказано в удовлетворении иска, кредитного комитета обанкротившегося банка «Стандарт» о взыскании 764 млн грн ущерба, который, по оценкам ФГВФЛ, был причинен вследствие нехватки имущества банка для покрытия требований кредиторов и из-за неправомерных действий ответчиков.
25.07.2019 Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу экс-главы правления и акционера банка «Киевская Русь» Виктора Братко и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозсуда от 21.02.2019, которым на рассмотрение Хозсуда г. Киева было передано дело № 4 18 (по иску Фонда гарантирования к В. Братко и другим должностным лицам банка «Киевская Русь» о взыскании 1,67 млрд грн).
25.07.2019 Верховный Суд в рамках дела № 916/2733/18) вернул Фонду гарантирования его исковое заявление к бывшим бенефициарам и топ-менеджерам «Имэксбанка» о взыскании 18,98 млрд грн причиненного ущерба (цитата). Вместе с тем, в январе 2023 года ФГВФЛ сообщил, что подал иск в Хозсуд г. Киева к Леониду Климову и экс-менеджерам Имэксбанка на 8,4 млрд грн.
Skelet.Org
Иск к Лагуну. По теме: Экс-глава «Дельта Банка» Лагун будет выплачивать долг государству 27 тысяч лет
Верховный суд отправил на новое рассмотрение иск ФГВФЛ к экс-должникам «Артем-банка»
Суды не признали кредиторские требования Дельта банка к ООО «Кавицкий» на 329 млн грн
Поиск активов Дельта Банка: суды разорвали отношения с ФГВФЛ и DWF LAW
ФГВФЛ завершил ликвидацию «Кредитпромбанка» Лагуна
Бахматюк и Лагун могут избежать ответственности за банкротство банков