Прокуроры Офиса генпрокурора без объяснения причин закрыли резонансное дело по сети «черных» пунктов обмена Fin Union о нанесении ущерба государству более чем на 25 млн гривен.
Об этом редакция 368.media узнала из многочисленных постановлений Печерского райсуда о снятии арестов.
Речь идет о КП № 12024000000002277 от 8 ноября 2024 года. Следствие указывало, что группой Fin Union в сговоре с пока неустановленными менеджерами банковских и финучреждений, а также с налоговиками и таможенниками, организована регистрация на «фунтов» коммерческих структур, которые путем не отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности импортных операций, данных по реальным поставщикам ТМЦ, подмены официальных документов по активов с целью завышения налогового кредита предприятий-резидентов с признаками «рисковости», что позволяет уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах и заявлять в бюджетное возмещение НДС.
Что за компания Fin Union
В Украине есть компания «Финюнион» (45293146), созданная в 2023 году. Ее директором указана Веремиенко Екатерина Алексеевна, а учредителем — Владислав Игоревич Савченко из Запорожья. Капитал составляет 5 млн. гривен.
До этого фирму возглавляла супруга бизнесмена Наталья Рафаиловна Савченко, а директором была Песнякова Иванна Викторовна. Еще в 2024 году она являлась главным экономистом управления защиты прав потребителей финансовых услуг НБУ. У Владислава Савченко также есть доля в польском проекте Fin Union, который занимается обменом валют и криптовалют.
Тогда изъяли большой объем валюты. Например, в ячейке «Раффайзен банка» в Киеве нашли 37,3 тыс. евро и револьвер с патронами, а в Одессе во время проведения обыска офисных помещений т.н. группы Fin Union изъяли 167,9 тыс. долларов, 25,4 тыс. евро и 9,6 млн гривен.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
После полугодия расследования прокуратура внезапно отказалась от исков об аресте имущества, а затем вообще закрыло дело.
Проведение поддерживал 2-й отдел процессуального руководства досудебным расследованием и публичное обвинение управления надзора за соблюдением законов в сфере противодействия организованной преступности департамента надзора за соблюдением законов НПУ и органами, ведущими борьбу с организованной преступностью Офиса Генерального прокурора. Однако официального разъяснения по резонансному делу так и не было сделано. Сеть продолжает нелегально работать на Украине.
Skelet.Org
По теме: Wallet One подозревают в отмывании средств для «Энергоатома» по схеме завышенных реконструкций АЭС
Незаконный бизнес в центре Киева: Сеть Money 24/7 работает без лицензии НБУ, игнорируя закон
Сеть обменников «КИТ Груп» сгорела на криптовалютных махинациях
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!