Финмониторинг засекретил данные о расследовании финансовых махинаций Тарпана и его экс-супруги
Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) засекретила информацию о расследовании финансовых операций разыскиваемого Интерполом Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской. Об этом журналисты УНН узнали из ответа на запрос от Финмониторинга.
Цитата
«Информация, полученная при осуществлении государственного финансового мониторинга Госфинмониторингом, а именно информация о финансовых операциях и их участников, дополнительная информация, другая информация, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, финансировании терроризма и/или финансировании распространения оружия массового уничтожения и/или другими незаконными финансовыми операциями, является тайной финансового мониторинга», — говорится в документе.
Детали
По данным следствия, пока строили «Глубоководный выпуск» иностранные счета семейства Тарпанов пополнились более чем на 10 млн долларов.
Кроме того, известно, что Монако подозревает супругов в отмывании незаконно добытых средств через счета во французских банках. В результате расследования, имущество Тарпана во Франции арестовали, а к Шишовской применили меру пресечения в виде залога.
Правоохранители Монако считают, что «грязные» деньги, которые пытались легализовать супруги, были получены ими в том числе и из Украины, и не исключено, что из проекта «Глубоководный выпуск».
Также известно, что дальнейший вывод средств с иностранных счетов супругов происходил в том числе в ОАЭ. Такие данные содержатся в запросе нардепа Александра Куницкого, который лично обращался к Финмониторингу с требованием о проверке финансовых махинаций подозреваемого и его бывшей.
Напомним
Руслан Тарпан — главный подозреваемый в хищении более 300 млн грн из госбюджета на проекте «Глубоководный выпуск».
Сейчас в одесском суде ему избирают меру меры пресечения, прокуратура требует ареста.
Сам Тарпан объявлен в международный розыск через Интерпол, так как скрывается в ОАЭ.
В тему: Защита Тарпана нарочно затягивает избрание меры пресечения — юрист
Делом одесского бизнесмена Тарпана снова занимаются прокуроры, которые фигурируют в
Люди беглого Тарпана посещают Кабмин и «хотят» достраивать «Глубоководный выпуск»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!