26 февраля 2026 года Киевский окружной административный суд по делу № 320/19194/25 отказал ООО «ФИНПЕЙМЕНТ» (новое название) в отмене штрафа от Национального банка Украины на сумму 6,64 млн грн.
Основной причиной наложения санкций стало то, что компания незаконно включала в свой капитал замороженные средства подсанкционных игорных брендов, таких как Parimatch и Pokermatch.
В январе 2025 года Национальный банк оштрафовал ФК «АП.МИ ФИНАНС» на 6,65 млн грн по результатам плановой проверки ее деятельности за период 2022–2024 годов. Компания оплатила штраф, но сразу обратилась в суд с требованием признать решение НБУ незаконным и вернуть взысканные средства.
Как оправдывался «ФИНПЕЙМЕНТ»
Истец утверждал, что нарушения были «незначительными», некоторые из них компания исправила еще во время проверки, а Национальный банк якобы превысил свои полномочия. Однако суд полностью поддержал позицию Регулятора.
Наиболее серьезное нарушение касалось манипуляций с отчетностью и капиталом (норматив Н2). Компания 31 раз подавала в НБУ недостоверные данные о своей финансовой стабильности.
Финансовая компания включала в свои «приемлемые активы» более 17,3 млн грн, которые на самом деле были заблокированы на банковских счетах по решению СНБО. Это были средства, которые перечисляли компании ООО «ПОКЕРМАТЧ.УА», ООО «ПАРИМАТЧ» и ООО «ПОИНТЛОТО» для выплаты выигрышей игрокам. Поскольку эти компании попали под санкции, использовать эти деньги было невозможно, но ФК «АП.МИ ФИНАНС» (теперь «ФИНПЕЙМЕНТ») продолжала учитывать их в расчете своего капитала, создавая иллюзию лучшего финансового состояния. Суд признал это грубым нарушением методологии НБУ.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Среди других нарушений, за которые компанию оштрафовали:
- Задержка в ответах детективам БЭБ: Компания несвоевременно (с задержкой от 5 до 13 дней) предоставляла информацию на запросы Бюро экономической безопасности. В суде представители компании объясняли это большим объемом запрашиваемых данных, а также частыми воздушными тревогами и ракетными обстрелами Киева, из-за которых сотрудники находились в укрытиях.
- Небрежность с конфиденциальной информацией: Компания отправила 12 исходящих писем, которые содержали банковскую/платежную тайну, без каких-либо отметок ограничения доступа и не зарегистрировала их в специальном журнале.
- Проблемы с документацией по аутсорсингу: Внутренние правила работы с подрядчиками не соответствовали требованиям Регулятора (это нарушение компания исправила во время проверки).
Суд признал размер штрафа (более 6,6 млн грн) пропорциональным и адекватным совершенным нарушениям. В удовлетворении иска ФК «АП.МИ ФИНАНС» («ФИНПЕЙМЕНТ») отказано полностью.
Skelet.Org
По теме: БЭБ покрывает платежные сервисы Wallet One и CASCED, работающие на страну-агрессора
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!