ООО «ФК Либерти Финанс», входящее в «Кит Груп» харьковчанина Антона Ткаченко, занималось нелегальным обменом криптовалюты. СБУ разоблачила одну из таких схем в Кропивницком.
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству по ч.2 ст.200 УК, которое уже рассматривает суд.
Нелегальный обмен криптовалюты действовал под прикрытием официального обменного пункта ФК «Либерти Финанс» по улице Большая Перспективная, 32/11 (помещение обменного пункта Kitgroup). За фасадом легальной деятельности скрывалась сложная схема, позволявшая конвертировать наличные деньги в электронные деньги, обходя требования Национального банка Украины.
Все началось с сообщения о подозрительных операциях. В мае 2021 года местный житель пытался обменять криптовалюту Bitcoin через обменный пункт, но получил гораздо меньше средств, чем ожидал, а при повторной попытке остался вообще без денег. Этот случай привлек внимание правоохранителей, начавших расследование.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
- Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
Подозрение получила кассирша фирмы Ольга Кузьминична Билан, которая, по данным следствия, вместе с неустановленными лицами организовала незаконный обменник. Они действовали через Telegram-канал под названием обмен валют (@alexkitgroup), который обеспечивал анонимность и конспирацию. Клиенты, желая обменять наличные деньги на электронные деньги, связывались через мессенджер, получали инструкции и передавали средства кассирше в отдельной комнате, обозначенной как «служебное помещение».
Клиенты передавали наличные деньги, указывали реквизиты электронных кошельков, а впоследствии получали подтверждение транзакций в виде скриншотов в Telegram. 4523 доллара. Деньги поступали из неизвестных кошельков, владельцев которых так и не удалось установить.
«ФК Либерти Финанс». Прикрытие легальным бизнесом
Пикантности истории добавляет тот факт, что обменник действовал в помещении легального пункта обмена валют, лицензировавшего на торговлю валютами, но не на операции с электронными деньгами.
Это нарушение закона Украины «О платежных системах и переводе средств» позволило злоумышленникам зарабатывать на незаконных комиссиях, обходя официальные требования.
В суде женщину защищают четыре адвоката компании: Олег Коротенко, Вячеслав Усатенко, Юрий Кричун и Лариса Любович.
Skelet.Org
По теме: Интим и последствия: интересные совпадения по делу детектива НАБУ Бравермана
Детективы НАБУ спрятали миллионы в криптовалюте
Счета за рубежом и продажа криптовалюты: что в декларации Кима за 2024 год
Финансовая «прачечная» «Конкорда»: криптовалюта, азартные игры и возможный российский след
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!