ГБР арестовало деньги Sia Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet — рано радоваться?
Как сообщило Государственное бюро расследований, суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов (АРМА) более 1,9 миллиарда гривен со счетов компании-нерезидента Sia Royal Pay Europe, пишет Антикор.
По информации ГБР, «компания-нерезидент» пыталась «переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн. гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц».
Как всегда, из сообщения государственных органов понять что-то сложно. Зачем разводят секретность там, где она абсолютно не нужна — непонятно. Тем более, что найти информацию в открытых источниках о том, что, собственно, произошло, можно потратив буквально полчаса.
Итак, речь идет о компании Sia Royal Pay Europe, зарегистрированной в Латвии.
Ее владельцем является гражданин Кипра Сергей Кондратенко:
На самом деле нынешний гражданин Кипра — россиянин, а Sia Royal Pay Europe, имеющая латвийскую юрисдикцию, связана с российским букмекером 1xBet и занимается переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.
А «недвижимость одного из украинских банков» — это имущество ликвидированного «Мегабанка», которое было рейдерским способом захвачено 16 февраля этого года. Оно состоит из трех нежилых помещений в Харькове по улице Сумской, 39; улице Донца-Захаржевского, 6/8; и улице Академика Павлова, 160.
Эти объекты в начале февраля 2022 года были переданы банком в ипотеку двум юридическим лицам — ООО «Роял Пэй Юроп» (Sia Royal Pay Europe) и Startling Limited — в качестве «обеспечения выполнения своих обязательств перед ними». Уже тогда эта сделка вызывала подозрения, поскольку «Мегабанк» уже находился в процессе ликвидации. Но пока процедура ликвидации была завершена, а имущество банка было передано в распоряжение Фонда гарантирования вкладов, указанные объекты были переоформлены на подставное лицо — Джунь Наталию Ивановну.
Основанием для регистрационных действий стал договор купли-продажи, заключенный также 16 февраля, и засвидетельствованный частным нотариусом Одесского городского нотариального округа Николаем Журавлем.
Вслед за этим Фонд обратился в СБУ с требованием возбудить уголовное дело и воспрепятствовать выводу основных активов банка в посторонние руки. Дело в том, что если посмотреть отчетность банка, то без указанных объектов ФГВ не сможет рассчитаться с вкладчиками, поскольку оставшегося имущества для этого явно не хватит:
Однако только попыткой рейдерского захвата помещений банка дело не ограничилось. Как сообщает АРМА, в конце июня «суд арестовал и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления активов более 1,9 млрд. гривен со счетов компании-нерезидента Sia Royal Pay Europe». Оказывается, эта сумма также была составляющей схемы по захвату имущества «Мегабанка», а ее перечисление на счета банка было направлено на вывод этих денег из Украины. «Протиправну схему організовано та фактично реалізовано із використанням реквізитів компанії Sia Royal Pay Europe. Саме через неї власники бізнесу виводили зароблені кошти в Європу», — подчёркивают в АРМА со ссылкой на информацию ГБР.
Таким образом, если верить официальным сообщениям, удалось сорвать масштабную сделку по выводу из Украины почти двух миллиардов гривен компанией, связанной с российским букмекером и находящейся в санкционных списках СНБО.
Однако во всем этом все же есть вопросы, и касаются они будущего денег, которые переданы сейчас в распоряжение АРМА по решению суда.
Дело в том, что вопреки бравурным отчетам ГБР и АРМА, деньги отнюдь не поступили в украинский бюджет — они только арестованы, а россияне, которым через латвийскую прокладку принадлежит Sia Royal Pay Europe, судятся с Фондом гарантирования вкладов, Государственным бюро расследований и Национальным агентством по вопросам выявления активов, оспаривая их решения.
Зная практику украинских судов, которые странным образом благоволят ко всему, что имеет российский след, а также понимая уровень квалификации сотрудников всех правоохранительных органов Украины, можно сделать осторожный прогноз: ставить точку в деле вывода из нашей страны представителями страны-агрессора денег пока очень рано.
По теме: Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом
Чиновницу НБУ Наталью Дегтяреву обвиняют в лоббировании российского бизнеса