ГБР заблокировало схему, через которую выводили из Украины средства российского и белорусского бизнеса
Работники Государственного бюро расследований разоблачили организованную группу, пытавшуюся заработать в условиях агрессии РФ против Украины. Дельцы организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба бюро.
Так, ГБР вышло на группу злоумышленников во время проведения фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов по разным фамилиям.
«До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогового бремени и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.
При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности.
Только в течение нескольких месяцев 2021-2022 годов через фиктивные фирмы было обналичено более 110 млн гривен.
Уже во время активной фазы войны России против Украины они решили „расширить“ свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств „контрагентов“ из нашего государства через механизм так называемых „перестановок“ наличных денег.
В ходе проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы было изъято почти $1,5 млн. и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности», — сказано в сообщении.
В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия. Среди них устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавших выдаче фальшивых документов.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что мошенники пытались разблокировать работу конвертцентра по поддельным документам СБУ.
В тему: В Киеве «накрыли» конвертцентр, «отмывший» сотни миллионов на фиктивной продаже топлива
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!