Гетманцев, Родриг Мерхеж… и Сацюк
«Они уничтожают наш бизнес, мы уничтожим их мышинный схематоз», пишет ОРД
❗️ 1. Родриг Мерхеж
31 мая 2013 года власти США ввели санкции в отношении украинских авиакомпаний «Буковина» (Черновцы) и «Украинско-средиземноморские авиалинии» (Um Air, Киев), а также персональные санкции в отношении их основного владельца Родрига Мерхежа (Rodrigue Elias Merhej) за сотрудничество с иранским авиакомпаниями Mahan Air и Iran Air. Такое решение было принято из-за сотрудничества украинских авиакомпаний с Ираном. В частности, за передачу в аренду и продажу самолетов иранцам, которые использовались для перевозок Корпуса стражей исламской революции, Минобороны Ирана и Хезболлы, и для поставок грузов в Сирию. По данным соответствующего ведомства США, Um Air давала в лизинг Mahan Air самолеты BAe-146 Avro RJ100 и обучала пилотов и инженеров компании. Также под санкции попали киргизская «Кыргыз Транс Авиа» (Бишкек) и Sirjanco Trading L.L.C. из ОАЭ.
Стр. 75 — https://fas.org/sgp/crs/mideast/RS20871.pdf
На территории Украины гражданин Ливана господин Мерхеж владеет прямо или косвенно сразу несколькими авиакомпаниями:
- «Украинские средиземноморские авиалинии», код 30180773
- «Авиационные технологии», код 32368898 (через жену Мерхеж (Кравченко) Елену)
- «Центр подготовки авиационного персонала», код 41743326
- «Авиакомпания» Буковина«, код 22838502
- «Авиакомпания Браво», код 32259588 (через подставного владельца Орловска Любовь)
- «Дарт» (ныне «КАМУС ЭЙР»), код 25203307 (санкции были введены в сентябре 2017 года) — через подставных владельцев
- «Авиакомпания «ХОРС», код 04937956 (санкции были введены в сентябре 2017 года) — через подставных владельцев
- «Авиакомпания Украинские Крылья», код 40217935 — через подставных владельцев ∙ Авиакомпания «Константа», код 20508143 — через подставных владельцев ∙ «Ассоциация предприятий авиационной отрасли Украины», код 39557446.
С 2013 года Украина игнорировала наличие персональных санкций со стороны США на Мерхежа и его авиакомпании. Проигнорирован был и рецидив в 2017 году, когда под санкции подверглись компании Хорс и Дарт. Из публикаций Reuters известно, что компании Хорс и Дарт обвинялись в том, что помогали при содействии России поставлять наемников в Сирию. Позже компания Хорс отвергала соответствующие обвинения. Более подробно деятельность компаний ливанского бизнесмена описана в СМИ.
Возникают вопросы и о происхождении средств у г-на Мерхежа: по его признанию, в Киев он прибыл в качестве студента с 200 долларами США в кармане. Очевидно, что к построению бизнеса «студента» могли иметь отношение спецслужбы Ирана, Сирии, России и т.д. для образования в Украине хаба с целью обслуживания «запрещенных» перевозок: наемники, оружие и т.д.
Следует отметить, что Мерхеж приложил немало усилий для того, чтобы формальным образом избежать санкций США. Большая часть его авиакомпаний переоформлена в физических лиц — граждан Украины и других стран. Но существуют признаки совместной деятельности, участия в совместной ассоциации «Ассоциация предприятий авиационной отрасли Украины», использование совместной инфраструктуры, одинаковое местонахождение в Украине и даже в некоторых компаниях остались действующие представительства в Ливане (например, а/к «Браво»).
Украинские спецслужбы формально отнеслись к изучению настоящих выгод приобретателей группы авиакомпаний после 2013 года. Смена владельца в реестре не всегда означает изменение выгодоприобретателя. У Минюста США есть другая практика. Происходит анализ тех лиц, которые являются выгодоприобретателями бизнеса, независимо от того, что указано в реестре. Когда подсанкционное лицо пытается запутать следствие, выдвигая в реестре владельцев номиналов, есть определенный алгоритм действий:
- Провести дополнительный анализ на предмет того, закрыты ли сделки по продаже паев между подсанкционными лицами и новыми «собственниками». Если такие сделки закрыты, то следует внимательно изучить условия договоров, которыми сопровождались такие соглашения. Следует также опросить новых владельцев, не подписывали ли они дополнительные соглашения с подсанкционным лицом, и установить источники происхождения средств у новых владельцев для закрытия сделок по приобретению в собственности корпоративных прав.
- Если номинальные собственники не соглашаются сотрудничать со следствием, то ввести санкции против таких «собственников», поскольку они помогают подсанкционному лицу избежать санкций.
Интересно, что Родриг Мерхеж долгое время был ближайшим партнером Владимира Сацюка (на фото — посредине). Бывший первый зампред СБУ при председателе Игорь Смешко. И именно Сацюк был владельцем «Украинских средиземноморских авиалиний», Родриг был чистым фунтом. И именно Сацюк занимался с помощью этой компании торговым оружием с подсанкционными странами. Если «копнуть» Сацюка — вообще много интересного можно найти. Но почему-то никто не копает.
********
❗️ 2. Даниил Гетманцев
Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной рады Украины, народный депутат Украины Даниил Гетманцев в своей декларации за 2020 год указал, что его мать как связанное с ним лицо предоставило кредит в размере 650 000 долларов США г-ну Родригу Мерхежу. Хотя фамилия и имя в декларации и в санкционном списке США не совпадают по написанию, есть подтверждение того, что речь идет именно о бенефициаре нескольких украинских а/к. В СМИ Даниил Гетманцев собственноручно официально подтвердил, что соответствующий кредит был предоставлен именно подсанкционному лицу.
Данные о финансировании Родриго Мерхежа содержатся непосредственно в декларации народного депутата Даниила Гетманцева.
Очевидно Даниил Гетманцев знал о токсичности операций связанного лица и поэтому в декларации за 2019 год намеренно пытался скрыть фамилию фигуранта, для того чтобы было трудно установить личность контрагента его матери.
Дополнительно следует отметить, что заметное количество бизнеса группа юридических компаний «Юримекс» (юридическая фирма, совладельцем которой является семья Гетманцевых) получает именно от бизнеса матери — туристической фирмы TPG. Компания «Юримекс» не раз указывала публично на то, что среди ее крупнейших клиентов есть туркомпания TPG.
То есть бизнес народного депутата Украины финансируется за счет доходов, полученных в том числе от кредитования лица и сотрудничества с лицом, находящимся под санкциями США. Вероятно, масштабы финансовых операций с подсанкционным в США лицом не ограничиваются только 650 000 долларами, попавшими в декларацию Гетманцева, поскольку его мать контролирует юридические лица зарегистрированные за рубежом, анализ операций которых затруднен.
Найдены доказательства того, что сама группа компаний Юримекс получала доходы от компаний, подконтрольных Родригу Мерхежи, как напрямую, так и через посредников. На практике это означает, что часть доходов, полученных Родригом Мерхежи от правительств Ирана и экс-правительства Сирии и Российской Федерации, фактически оседала в кошельке семьи Даниила Гетманцева, а состояние, заработанное Гетманцевым до того, как он стал народным депутатом Украины, частично сформировано за счет операций с подсанкционным в США лицом.
Из открытых данных, рекомендуем обратить особое внимание на следующее. На собственном web-сайте Юримекс говорит о том, как они успешно обслужили покупку продаж авиакомпании «Константа» (г. Запорожье). В самом деле, в декабре 2016 года акции а/к Константа выкупил эмиратский холдинг Aero-Pioneer Group (AP Holdings Limited). Владелец перевозчика сосредоточен на перевозках Африки. Авиакомпания Константа принимает участие в перевозках гуманитарных грузов для ООН и других миссий. Флот Константы состоит из шести самолетов: четырех грузовых (двух Ан-26 и двух Ан-26Б) и двух пассажирских (Як-40). Средний возраст флота — более 40 лет. Новейший самолет был изготовлен в 1982 году, самый старый — в 1974 году. Материнской компании AP Holdings Limited принадлежит один самолет, другие взяты в лизинг: два самолета у эмиратской компании Expedition Aviation, один — у киевской фирмы ООО «ИНКОМПАС», один — у Ивано-Франковской ИСТ КЛИППЕР, один — у греческой Lyra Enterprises.
Таким образом, прослеживается тот же почерк в бизнес-модели: работа на подержанных самолетах, чартерные контракты с ООН (как и в 2003 году при гибели испанских миротворцев на самолете Средиземноморских авиалиний), но на этот раз скрыты владельцы за холдингом в ОАЭ и его номинальными акционерами . В 2020 году акционер а/к Константа был признан банкротом по требованию компании BGFIBANK EUROPE, которая пыталась взыскать имущество и задолженность именно с а/к Константа, но попытка была неудачной. Впрочем, перед украинскими правоохранителями теперь должен встать вопрос: если акционер а/к Константа признан банкротом и ликвидируется, то кто бенефициар компании сейчас? Конечно, семья Мерхежи после инцидента с миротворцами из ООН и санкциями США будет прятаться за спинами номинальных акционеров, хотя бы для того, чтобы обслуживать контракты с ООН.
На своем web-сайте Юримекс отмечает: «С 2009 года целенаправленно развивает свою практику в сфере юридического сопровождения компаний авиационного бизнеса. Наша команда профессионалов имеет широкий опыт и основательные знания правовых аспектов деятельности государственных и частных субъектов авиационной отрасли и успешно осуществляет правовое сопровождение их хозяйственной деятельности, в частности:
- комплексное юридическое обслуживание текущей деятельности национальных и иностранных авиакомпаний;
- compliance по соблюдению законодательства авиакомпаниями, авиапроизводителями, эксплуатантами воздушных судов;
- правовое сопровождение инвестиционных проектов в сфере самолетостроения; ∙ сопровождение сделок по приобретению, продаже и модернизации воздушных судов;
- сопровождение сделок „сухого“ и „мокрого“ лизинга воздушных судов, ∙ соглашения по передаче воздушных судов в финансовый и оперативный лизинг и т.д.
Дополнительно следует отметить, что юридическая компания Юримекс находится по одному адресу с туристической компанией TPG, принадлежащей матери Даниила Гетманцева. TPG имеет дочерние компании в Казахстане, Белоруссии, Польше, Кипре, Греции, Тайланде. Бизнес семьи Гетманцев тесно был и частично остается связанным с бизнесом семьи Мерхежи. А бесспорное наличие зависимости доходов от семьи Мерхежи указывает на возможные связи семьи Гетманцовых с иностранными спецслужбами. Такую гипотезу может подтверждать два факта:
- Зафиксирована сложность доступа к помещениям офиса TPG (по тому же адресу находится и Юримекс), включающему разнообразные коды, сканеры и сравниваемые сотрудниками с проходом на сверхсекретный объект. Вряд ли обычной туристической и юридической фирме нужны дополнительные меры безопасности, конечно, если круг их интересов не выходит за рамки обычных хозяйственных дел
- Публичная деятельность народного депутата Гетманцева все вызывает все больше вопросов.
К примеру, разработанная им налоговая амнистия вызвала критику у МВФ, при чем главный критик амнистии Йоста Люнгман не просто является представителем МВФ в Украине по должности. В МВФ он является признанным экспертом по фискальным реформам.
При довольно трудных переговорах с МВФ, которые были инициированы Президентом Украины, Гетманцев делает публичные заявления, в которых призывает отказаться от МВФ.
Гетманцев ошибочно указывает на то, что 2021 год Украина может прожить и без средств МВФ.
Гетманцев ищет мотивы для санкций против Медведчука после их объявления Украиной.
Больше всего вопросов вызывают предлагаемые им изменения в рамках законопроекта 5600, который увеличивает налоговое бремя для малого и среднего бизнеса и привел к появлению в Украине движения SAVE ФЛП, систематически дестабилизирующему политическую ситуацию.
Опрос коллег по фракции показал, что господин Гетманцев имеет пророссийские взгляды и работает в так называемой группе Дмитрия Разумкова, частично противодействующей охлаждению отношений с РФ. После того, как СМИ в первой половине 2021 года разнесли информацию, что Офис президента Украины пытается избавиться от Дмитрия Разумкова, Даниил Гетманцев увеличил публичную активность, при которой пытается себя ассоциировать с Владимиром Зеленским.
Опрос специалистов по НБУ и ГФС показал, что господин Гетманцев является активным игроком при переговорах с МВФ. Нужные в рамках программы с МВФ законопроекты часто регистрирует от себя, но большинство таких законопроектов имеют плохое качество и не работают, поскольку они плохо вписываются в отечественное законодательство (за что формальным образом отвечает автор законопроекта). То есть мы имеем дело со скрытым саботированием сотрудничества с МВФ.
Скорее всего при расследовании деятельности семьи Мерхежи в Украине и при применении к ним санкций мы будем наблюдать сопротивление Даниила Гетманцева и отдельных депутатов Комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Верховной Рады Украины.
*******
❗️ 3. Операции компаний Гетманцева из НБУ
08.08.2019 года адвокатское объединение «Юримекс», также контролируемое Гетманцевым, выигрывает тендер на 444 443 грн на представительство НБУ в судах Украины, в т.ч. по трудовым спорам Учитывая, что у НБУ есть собственный юридический департамент, подобные соглашения всегда вызывали вопросы в их необходимости. По данным информационной системы владельца данных, контракт частично исполнен, но мог быть пролонгирован.
По отношению к НБУ у Гетманцева Д.А. есть двойной конфликт интересов:
- Причастность матери Гетманцева к финансированию подсанкционного в США лица делает интересующим его дружбу с главой НБУ (независимо от фамилии), которому подчинен финмониторинг НБУ. Такая дружба может осуществляться в обмен на принятие «правильных законов», которые могут нравиться НБУ, но вредить участникам рынка, семенам и бизнесу.
- Брать средства от НБУ за представительство в судах Украины по трудовым спорам в августе 2019 года, а затем возглавлять конкурс по вопросам отбора кандидатов на должность члена Совета НБУ в октябре 2019 года также является конфликтом интересов. Гетманцев вышел из Объединения адвокатов «Юримекс» только 12.08.2019, то есть уже после того как выиграл конкурс на 444 443 грн. Впрочем, он до сих пор но остается почетным президентом Юримекс. Кроме того, соглашение было написано таким образом, что заказчик избегал 100% подписки, и Правление НБУ (тогда под председательством Смолия) имело возможность ставить решение вопросов подконтрольных Гетманцеву как народному депутату в зависимости от суммы на которую якобы выполнены работы.
Детали контракта:
https://clarity-project.info/…/4fd0094bfbd94568b55e8a3d…
Участие Юримекса в обслуживании НБУ автоматически создает конфликт интересов у Гетманцева как народного депутата, поскольку ставит его в зависимость от правление НБУ, которое никак не совмещается ни с функцией парламентского контроля за НБУ, ни с назначением в НБУ членов Совета НБУ от Верховной Рады Украины.
*****
❗️ 4. Операции с Укрспецэкспортом
При изучении деятельности компании ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУПП (код 36387500, сокращенное название TPG), которая на 75% принадлежит Елене Дмитриевне Гетманцевой, трудно не заметить высокую активность операций TPG с Укрспецэкспортом именно после того, как ее сын становится народным избранником.
TPG покупает для украинского государственного ведущего экспортера оружия билеты, снимает гостиницы, арендует машину. Из публичных данных видно, что сотрудничество TPG с Укрспецэкспортом началось с соглашения о покупке билетов на 61 000 грн 04.08.2020 года. С начала сотрудничества с августа 2020 года TPG получила по договорам с Укрспецэкспортом около 1,3 млн грн.
В основном контракты TPG и Укрспецэкспорта касались туристических услуг, покупки авиабилетов и т.д. Из-за небольшого стажа сотрудничества и отсутствия проверок, неизвестно, действительно ли TPG осуществляла услуги, но факт остается фактом: из 18 тендеров, которые проводил Укрспецэкспорт и в которых участвовала TPG, один был отменен и только в одном TPG не была определена победителем.
Кроме очень вероятной коррупционной составляющей посредника, TPG получает возможность отслеживать передвижение руководящего состава Укрспецэкспорта и ориентируется в бизнес-событиях компании. Соответствующая информация получена из публичных источников и заслуживает дополнительного анализа специалистов по противодействию разведывательной деятельности.
*****
❗️ 5. Гетманцев: сотрудничество с политиками до эпохи «СН» и олигархами
Также юристы Юримекс обслуживали в 2018 году соглашение между Порошенко и Тигипко о продаже завода «Ленинская кузница».
Представители компании после закрытия сделки очень активно комментировали все ее преимущества, в том числе каким образом стороны обошли в процессе сделки риски от будущих претензий кредиторов.
Самая компания Гетманцева Д.А. неоднократно подчеркивала свое сотрудничество с властью Порошенко, например:
https://jurimex.ua/…/priezidient-podpisal-zakon… https://jurimex.ua/…/novaia-zhizn-mieditsinskikh…
По данным аналитической системы YouControl, по состоянию на 15.03.2019 года, Гетманцев Даниил Александрович числился среди 8 участников основанного 28.09.1998 года ООО «М.С.Л.» (ЕГРПОУ 30109292), профиль — организация азартных игр.
В 2015-2017 годах на деятельность операторов лотерей «М.С.Л.» и Патриот по решению СНБО президентом Порошенко были наложены санкции, а СБУ проводило уголовное расследование возможной причастности этих компаний к финансированию терроризма (российский след и Альфа-банк). Однако доказательств не нашли, и в мае 2018 санкции СНБО были сняты.
Однако журналистские расследования обнаружили, что к деятельности «М.С.Л.» имеют отношение: скандальный Сергей Пашинский, экс-глава Администрации президента Порошенко (2014 год), депутат ВР VII созыва от БЮТ и «Батькивщины» (2007-2014 год), а также VIII созыва от «Народного фронта» (2014-2019 год) и Виталий Хомутынник — депутат ВР от Партии Регионов V-VII созывов, депутат ВР VIII созыва (2014-2019 год), экс-глава комитетов по вопросам налоговой и таможенной политики, экс председатель депутатской группы «Возрождение», бизнес-партнер Игоря Коломойского по добыче газа. Также следует напомнить, что в 2016 году Гетманцев Д.А. принимал участие в конкурсе на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда, однако из конкурса выбыл. В декларации на конкурс указал гонорар от фирмы Selantia LTD, зарегистрированной на Виргинских островах, фигурирующей в деле «Приватбанка против экс-собственников», и истоки которой ведут к Игорю Коломойскому.
❗️ Даниил Гетманцев. Дополнительная полезная информация:
по данным публичных источников, постоянными клиентами компании Юримекса Даниила Гетманцева были: Travel Professional Group (мать), «МСЛ» (собственное участие), Espreso.tv, «Общественное радио», ModnaKasta, Watsons, Elzasel B.V., «Бонтруп Украина», » Аграрный инвестиционный союз«, «АгроДом», «Глуховский элеватор», «МедЭксперт», «Космо-Трейд», High-Point Rendel LTD, Bokyung International Co., LTD, BSI (UK), Yeed Card, «Ана-Космо», IQ production, «Дообра ферма», «Инженерсервис», «Микроп Украина», TRAVCO Dubai LLC, SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED.
http://averlex.com.ua/…/untitled%20folder%202/top2015.pdf (стр. 3)
перевод skelet.org
ДОСЬЕ: Сацюк Владимир: забытый «отравитель» Ющенко. ЧАСТЬ 2
По теме: Родриг Мерхеж. “Крылатый” проходимец и другие мошенники
Гетманцев технично выводит из игры Мотовиловца, тем самым наращивая влияние на геблинг индустрию