ГФС проверит деятельность сотрудников девяти банков Украины, которые подозреваются в содействии функционированию теневых конвертационных центров. В частности Интерфакс-Украина сообщает, что во время расследования уголовных дел, просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: ПАО «Реал банк», ПАО «Фидобанк», ПАО «Банк Финансы и кредит», ПАО «БТА Банк», ПАО «Вернум банк», ПАО «VAB Банк», АО «Ощадбанк», ПАО «КБ Глобус», ПАО «Украинский профессиональный банк».
Первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко заявил, что сейчас проводятся следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц данных финучреждений. В настоящее время расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий. Таким образом, предприятия получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд. грн., сообщил Хоменко.
Заместитель председателя ГФС сообщил, что в 2014 году следователи ГФС расследовали 85 уголовных производств, связанных с работой конвертационных центров. По результатам расследования была прекращена деятельность 560 субъектов, которые использовались для предоставления незаконных услуг по конвертации средств.