Глава БЭБ: За первый месяц войны из Украины вывели более 50 млрд

Глава БЭБ: За первый месяц войны из Украины вывели более 50 млрд

Руководитель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник рассказал в интервью Лига.Бизнес, что за первый месяц войны в Украине было выведено более 50 миллиардов гривен. Также бюро исследует вывод средств накануне начала военных действий в стране.

«Сам факт вывода не говорит о совершении преступления, но мы сверяем: не входило ли назначение платежа в список запрещенных? Потому что были запреты на осуществление платежей по типам назначений. И если были нарушения, то будут отвечать и банковские работники, и хозяйствующие субъекты.

Что касается трансакций физических лиц через банки или наличными за границу. Так же: сам факт вывоза не свидетельствует о нарушении, ведь люди могли спасать деньги от оккупантов-мародеров. Возможно, эти деньги уже возвращаются в страну. Но мы проверим законность их происхождения. Сумма вывезенных в чемоданах средства, о которой сейчас говорят, и мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить, — 3 млрд евро.

Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги. К такой работе мы официально попросили присоединиться компетентные органы Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы», — сообщил Мельник.

Глава БЭБ отметил, что будут вопросы к тем, кто вывозил средства в объемах, никогда их владельцем не декларировавшихся, возникает вопрос о происхождении средств:

«А это — уголовное производство. Будем проводить следственные действия, чтобы арестовать средства за границей и предпринять меры по возвращению в Украину».

Ранее Skelet.Org сообщали о том, что жена Котвицкого вывезла в Венгрию чемоданы с 30 млн долларов.

В тему: В начале войны Суркисы вывезли более $17 млн

Skelet.Org

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!