Новые доказательства о возможной причастности представителей Национального банка Украины к совершению умышленных действий, которые привели к устойчивой финансовой несостоятельности АО «Банк» Финансы и Кредит», искусственному обесцениванию и занижению стоимости активов этого банка и нанесению вреда государству на сумму 17,3 млрд грн., поступили в ГПУ, САП и НАБУ от прокурора Генеральной прокуратуры Владислава Куценко.
По информации источника в ГПУ, в поданных документальных доказательствах речь идет об искусственном обесценивании активов АО «Банк» Финансы и Кредит «с 45 млрд грн до 10 млрд грн, что, в свою очередь, привело к нехватке ликвидационной массы банка для выполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками, а также нанесению ущерба государству на сумму 17,3 млрд грн, состоящей из гарантированной суммы возмещения по вкладам физических лиц Фондом гарантирования вкладов физических лиц (10 275 млрд грн) и предоставленных кредитов рефинансирования Национальным Банком Украины (7, 063 млрд грн) и другим кредиторам в сумме 12 147 млрд грн.
Кроме того, в документах изложены обстоятельства, которые могут указывать на то, что сделки по реструктуризации долгов банка могли сознательно заключаться с целью обесценивания его активов для дальнейшего их выкупа на торгах по искусственно заниженной цене.
Прокурор Куценко заявляет о возможной причастности к указанным нарушениям именно представителей Национального банка Украины, указывая на то, что большинство нарушений совершалось в период, когда АО «Банк» Финансы и Кредит «был признан проблемным, введен особый режим контроля за деятельностью банка и назначен куратор банка Национальным банком Украины, который в период проблемности банка подчинился Департаменту банковского надзора Национального банка, возглавляемому Екатериной Рожковой — нынешним заместителем председателя Национального банка.
По информации прокурора, именно в присутствии куратора от Национального банка на заседаниях кредитного комитета, были приняты решения о заключении сделок, которые привели к неплатежеспособности АО «Банк» Финансы и Кредит» и, как следствие, обесценили активы банка, что привело к тому, что их стоимость недостаточна для возврата средств кредиторам Банка.
Кроме того, Куценко сообщил, что этими документами, доказательства против должностных лиц ГПУ не ограничиваются и в ближайшее время он планирует передать своим коллегам-правоохранителям дополнительные ддоказательства, которые безоговорочно позволят выйти в этом уголовном производстве на конкретное «лицо», а именно на главу Нацбанка Гонтареву.
Напомним, 03 января 2017 года, по инициативе прокурора Владислава Куценко, НАБУ зарегистрировало уголовное производство №52017000000000006 о возможной причастности Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Ворушилина к манипуляциям с активами ликвидируемых банков на сумму около 315 млрд грн.
В поддержку данной инициативы прокурора Куценко выступило ряд народных депутатов Украины, в частности Сергей Тарута и Сергей Соболев, которые обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием взять на контроль дело «Гонтаревой».
Сам прокурор Владислав Куценко обратился к украинской общественности, вкладчикам и представителям финансового сектора с просьбой принять участие в этом деле и помочь имеющимися на руках документами и другой информацией, которые могут доказать причастность должностных лиц НБУ к искусственному обесценению или занижению стоимости активов ликвидированных банков и направить (отправить) их в прокуратуру для приобщения к уголовному производству №52017000000000006.