Источники в правоохранительных органах уверяют: собранных материалов достаточно, и для выдвижения обвинений не хватает только политической воли
Расследования, связанные с главой Нацбанка Валерией Гонтаревой и ее партнерами, сдвинулись с мертвой точки, пишет Корреспондент.
На прошлой неделе СБУ задержала директора департамента платежных систем НБУ Сергея Шацкого по обвинению в получении взятки в $25 тыс. Подчиненный Валерии Гонтаревой требовал деньги от руководителя частной компании за регистрацию платежной системы «Платисервис». На сайте НБУ сообщается, что система была зарегистрирована 24 января 2017 г. и предназначена для перевода наличных и безналичных платежей в пределах Украины. Как установили в Генпрокуратуре, разрешение чиновник Нацбанка выдал за благодарность в сумме $35 тыс. Судя по всему, Шацкий взял у коммерсантов $10 тыс. предоплаты, а остаток ему передали после выполнения «работы». По иронии судьбы, Шацкий отвечал в Нацбанке за развитие безналичных платежей и воплощал в жизнь задание Гонтаревой по ограничению расчетов наличными, но благодарность за услуги взял кэшем.
Шацкий также подчиняется первому заместителю главы НБУ Якову Смолию. Не исключено, что цель правоохранителей – не столько сам начальник департамента, сколько получение более детальной информации о коррупции среди высшего руководства НБУ – Гонтаревой и ее подчиненных.
Крах «Платинума»: государство заплатит миллиарды за «близорукость» НБУ
В том, что сбор информации относительно «деятельности» Валерии Алексеевны ведется полным ходом, сомневаться не приходится. Например, трудно представить, что ГПУ, НАБУ и СБУ не заметили, что присходило с «Платинум Банком».
Руководство Нацбанка, видимо, не заметило существование масштабной финансовой пирамиды. Уже в октябре 2015 г. Можно было предположить, что «Платинум» не выживет, так как не способен возвращать депозиты. Мобильный оператор «МТС Украина» безуспешно пытался забрать вклад на 250 млн грн, но представители «Платинума» выкручивались, как могли, утверждая, якобы руководство банка не имело права привлекать такие большие средства без согласования с наблюдательным советом. Неужели Нацбанк об этом не знал?
«Мы установили им ограничение по привлечению новых депозитов», – поясняет Гонтарева бездействие НБУ, заявляя, что применить санкции к банку она не могла, так как было решение суда о реструктуризации долга перед «МТС Украина». По ее словам, банк продолжал отдавать вклады населению, чего ж было спешить? Однако эксперты уверены: как минимум, с 2015 г. банк работал по принципу финансовой пирамиды – завесил улицы рекламой, предлагая проценты на уровне 25–27% годовых, что значительно выше рыночных условий. Деньги населения могли выводится через кредиты, которые вскоре были признаны безнадежными.
«“Платинум Банк» и «Банк Михайловский» были просто вычищены. И там ни обеспечения, ни кредитов нормальных нет. То есть это была схема вывода денег», — считает глава ФГВФЛ Константин Ворушилин.
«“Платинум Банк» был типичной финансовой пирамидой, – пишет банковский аналитик Алексей Комаха. – Об этом давно известно всем банкирам и чиновникам НБУ, которые интересуются балансами банков. Процентные расходы банка, начиная с 2015 г., намного превышали его процентные доходы. То есть банк привлекал депозиты в среднем по ставкам гораздо выше, чем ему платили по кредитам. При этом «дешевизну» кредитов можно было объяснить только «льготным» кредитованием инсайдеров. Зачастую заведомо невозвратным. По большому счету выплаты по «депо» банк был способен проводить в основном за счет привлечения новых депо. Стандартный принцип МММ. В Нацбанке не могли об этом не знать, а если знали, почему не приняли мер. С середины 2015 г. ключевую роль в надзоре НБУ занимает соратница Гонтаревой Рожкова, которая до этого руководила «Платинум банком». Именно тандем Рожкова – Гонтарева позволил пирамиде по максимуму собрать вклады населения и юрлиц под сверхвысокие проценты».
Журналист Александр Дубинский приводит доказательства того, что ограничения по привлечению новых депозитов, якобы установленные НБУ, банк легко обходил и что Гонтарева об этом, видимо, знала. «Ограничение – так называемый «кэп» – был установлен так, что банк легко привлекал все новые и новые вклады. По официальной (!) статистике НБУ, на 1.01.2016 депозиты физлиц в банке 4,9 млрд грн, а на 1.10.2016 уже 5,9 млрд грн. То есть, несмотря на «ограничения» Гонтаревой, банк собрал еще миллиард? Смешно. И удивительно, как можно так искажать факты?» – пишет Дубинский.
За подозрительную «близорукость» НБУ расплатится государство – Фонд гарантирования вкладов физлиц выплатит вкладчикам «Платинума» 4,8 млрд грн. Сможет ли следствие установить роль Гонтаревой в «финансовом пылесосе»? Во многом это зависит от расследования, которое Нацполиция уже давно ведет в связи с деятельностью «правой руки» Гонтаревой – Екатерины Рожковой. Она возглавляла «Платинум» в 2013–2015 гг., когда из банка, по мнению некоторых специалистов, на подставные компании вывели более миллиарда гривен рефинансирования НБУ. А в 2016 г. уже в роли зампреда НБУ могла принимать участие в договорных отношениях со своими бывшими коллегами из банка об условиях «продления» его существования (о чем свидетельствуют выложенные в интернет записи ее телефонных разговоров с Дмитрием Зинковым, Борисом Кауфманом и другими). Осенью прошлого года Нацполиция провела в доме Рожковой обыск. Сбор доказательств продолжается – об этом можно судить по судебным постановлениям на очередную выемку документов. Источники в правоохранительных органах утверждают, что при задержании Рожковой могут всплыть и доказательства причастности Валерии Гонтаревой к непрозрачным сделкам на банковском рынке.
Деньги Януковича: следователи проверяют разговоры Гонтаревой с Арбузовым
Гонтарева обрастает уголовными делами и по линии принадлежавшей ей ранее инвесткомпании «Инвестиционный капитал Украина» (ICU). Генпрокуратура наконец-то взялась за расследование возможного участия компании в хищении средств из госбанков в интересах семьи Януковича и последующем отмывании этих денег. Напомним, в 2013–2014 гг. компания, которой руководила В.Гонтарева, способствовала покупке облигаций Минфина на сумму более миллиарда долларов несколькими офшорными фирмами. Позже ценные бумаги были размещены на счетах в «Ощадбанке». Гонтарева пояснила, что эта сделка была «инвестированием в Украину» и ей за нее не стыдно.
В Генпрокуратуре же изначально были иного мнения – еще в 2014 г. счета кипрских компаний арестовали, так как была выявлена их связь с экс-главой НБУ Сергеем Арбузовым. Но почти два года следствие не двигалось. Наконец, в прошлом месяце Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры обязал Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку провести внеплановую проверку деятельности ООО «Инвестиционный капитал Украина». Прокуратура считает, что ICU может быть причастна к отмыванию доходов, полученных незаконным путем. Суд также обязал операторов связи предоставить информацию о телефонных звонках сотрудников ООО «Инвестиционный капитал Украина» с 1 января по 31 марта 2014 г.
Но это не все. Из постановления суда становится можно проследить историю происхождения миллиард долларов – это и есть природа возникновения «денег Януковича». В документе говорится, что при содействии чиновников Кабмина и Нацбанка, а также должностных лиц госбанков в 2011–2013 гг. ряду иностранных компаний предоставлялись преференции при покупке облигаций внутреннего госзайма, благодаря чему они получили доход в размере почти полутора миллиарда долларов. Иными словами, госбанки с благословления Минфина и НБУ активно перепродавали ОВГЗ через частных посредников, у которых и оставалась вся прибыль от этих сделок.
Сопровождением сомнительных схем занималась компания Гонтаревой – на это прямо указывается в решении Печерского суда. «В ходе досудебного расследования установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги, связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа», – констатируется в постановлении суда.
Интересные факты в отношении Гонтаревой и ICU могут всплыть и во время процесса по делу о хищении средств из Корпоративного негосударственного пенсионного фонда Национального банка в 2013-2014 гг. Две недели назад после двух лет расследования в Голосеевский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты более 600 млн грн бывшими руководителями фонда. Любопытно, что подозреваемые по делу не содержатся под стражей, а выпущены под залог и личное обязательство, что может свидетельствовать о сотрудничестве со следствием. Выведение денег из КНПФ НБУ проводилось при участии финансового брокера – компании «Инвестиционный капитал Украина». Причем руководителем и совладельцем компании в тот момент являлась Гонтарева.
Глава НБУ заявляет, что с 2014 г. не поддерживает деловых контактов со своими партнерами. Дескать, она продала свою долю в ICU Holdings Limited (22,47%) и теперь просто частями получает оплату, разбитую на пять траншей. В конце декабря НБУ сообщил, что Гонтарева получила третий транш от бывших партнеров в размере 52 млн. грн. Хотя в 2014 г. она получила 24,3 млн грн, а в 2015 г. – 23,5 млн грн. Почему выплаты, которые получает Гонтарева от своих якобы бывших партнеров неожиданно выросли более чем в два раза? Курсовой разницей это не объяснить. Невольно напрашиваются подозрения, что Гонтарева заинтересована в успехах своей бывшей компании. В июне 2016 г. сама Гонтарева призналась в интервью: «Я очень хочу, чтобы она хорошо развивалась, они мне еще частями должны доплатить денег. За проданный мой пакет они мне платят в рассрочку. Два транша заплатили, и еще три меня ждет. Поэтому я не против, чтобы они хорошо развивались».
Факты, указывающие на возможную причастность Гонтаревой к коррупционным и мошенническим схемам, растут, как снежный ком. Источники в правоохранительных органах уверены: как только глава НБУ лишится политического иммунитета, ей сразу же можно будет предъявить обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса. Все материалы уже собраны и просто ждут своего часа.
В тему: Валерия Гонтарева. Блеск и махинации королевы монет
Бывшая глава Платинум Банка Рожкова отмыла более 1 млрд грн для Кауфмана и Грановского ?
Будущая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова имеет сомнительное прошлое
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!