ГПУ арестовало собственника оффшора, связанного с банком Жеваго

Следствие, которое проводили детективы ГПУ, завершилось предъявлением частному лицу (его имя не разглашается в интересах следствия) сообщения о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Как сообщается в СМИ, 56-летний конечный бенефициар оффшора арестован сроком на два месяца с правом освобождения из под стражи в случае внесения залога в размере 41 млн гривен. Речь идет о незаконном выведении активов банка Финансы и Кредит в размере более $53 миллионов через эту фирму. Также сообщается. что владелец являлся помощником народного депутата.
Коррупционная схема, посредством которой были выведены деньги, была осуществлена “…путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого оффшора. Сумма, которой завладела преступная группа, составляет более 53 миллионов долларов». Несмотря на то, что арестовано только одно лицо, речь идет о преступной группе: всем ее участникам по закону грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с непременной конфискацией имущества.

В тему: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА

SKELET-info