Сергей Пашинский
Генпрокуратура ведет расследование против Сергея Пашинского и его давнего соратника, владельца банка-банкрота «Фортуна-Банк» Сергея Тищенко относительно законности выведения средств в офшоры. Такое сообщение распространил один из сотрудников ГПУ, сообщает Полиграф.
Генпрокуратура расследует законность следующих операций: предоплата за дизельное топливо в размере $1,196 млн, возврат неиспользованных средств за дизель в размере $250 тыс. В расследовании фигурируют компании «Newscope Estates Limited» и «Ukroilproduct LLC».
Также в силовом ведомстве интересуются связью панамской компании «Fraser Universal SA» с украинским предприятием «Укртранснафтопродукт».
Кроме того, сотрудник ГПУ утверждает, что расследование касается не только Пашинского и Тищенко, но и экс-нардепа от Народного фронта Николая Мартыненко.
Напомним, что компания Сергея Тищенко «Укройлпродукт» занималась продажей конфискованных нефтепродуктов у фирмы Сергея Курченко. Средства от продажи находились в его банке «Фортуна-Банк».
В тему: Сергей Пашинский. Вор, рейдер, мошенник и нардеп
Юрий Луценко. «Терминатор» украинской политики
Николай Мартыненко. Почему «ядерного олигарха» активно сливают?
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!