Дмитрий Коваленко
БЭБ проводит расследование в отношении коррупционных схем группы компаний «Гранова Украина» Дмитрия Коваленко, которые нарушают налоговое законодательство, осуществляя экспортные операции с использованием наличных денег.
Об этом стало известно из уголовного производства за № 42024170000000045 ч. 3 ст. 212 УК.
По данным бюро, группа лиц на территории Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областей постоянно осуществляет покупку сельскохозяйственной продукции за наличные деньги, с последующим оформлением её на реквизиты субъектов хозяйствования с признаками рискованности и реализацией в режиме экспорт, без возврата валютной выручки, в результате чего уклоняется от уплаты налогов.
Про «Гранова Украина»
ООО «Гранова Украина» является экспортером с/х продукции в более чем 12 стран через морские порты Измаильский, Черноморск, Южный и Одесса. В группу входят следующие ООО: «Гранова Прилуки», «Гранова Краснопавловка», «Гранова Миргород» и «Гранова Украина». Все они имеют общий основной вид хозяйственной деятельности «складское хозяйство», общего основателя — Afex Investments Limited (Кипр) и Коваленко Даниила Дмитриевича (сын бизнесмена).
Один из основателей ООО «Гранова Украина» (Тиглий Сергей Александрович, Мелентьев Вячеслав Владимирович) по оперативной информации является начальником службы безопасности Коваленко.
В ходе досудебного расследования установлен факт покупки 1,28 тыс. тонн кукурузы на адрес ООО «Гранова Украина» за наличные без отражения по учётам каких-либо СГД, и в дальнейшем ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод», которое является производителем сельскохозяйственной продукции, зарегистрировало налоговую накладную.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал! Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Анализом налоговой отчётности завода установлено, что 17 мая 2024 предприятием выписана налоговая накладная на адрес «Гранова Украина» на кукурузу 3 класса на общую сумму 9 млн грн (в том числе НДС 1,12 млн грн). Зарегистрирована указанная накладная 18 июня 2024, то есть в последний день предельного срока регистрации, что может свидетельствовать о фиктивности операции.
Проведённым анализом финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Великобагачанский Комбикормовый Завод» установлено, что в период с августа 2023 по июнь 2024 отражена на адрес «Гранова Украина» реализация 14,1 тыс. тонн пшеницы и кукурузы на общую сумму 83,54 млн грн (в том числе НДС 10,2 млн грн), приобретение 12,4 тонн из которых на общую сумму 83,54 млн грн (в том числе НДС 10,2 млн ) 74 137 720,89 грн (в том числе НДС 9 104 632,39 грн) отражено в ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод».
Таким образом, в ходе проверки возникли основания полагать, что реквизиты ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (00687385) и ЧП «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (код 32738656) используются для документальной легализации неучтённого зерна в пользу ООО «Гранова Украина» (44868696).
БЭБ продолжает расследование.
По теме: Изъятие под видом ProZorroсти: кому выгодна атака на землю аграрной науки — расследование
Аграрий Яковишин договорился с нардепами-рейдерами Приходько и Халимоном?
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!