Сеть магазинов «Ябко» стала одним из самых ярких примеров системной контрабанды и уклонения от уплаты налогов в Украине. Основатели сети — Пётр Дыминский, Николай Кахнич и Виталий Турковец — создали сложную и многоуровневую преступную схему.
Это массовый незаконный ввоз несертифицированной техники Apple, смартфонов, аксессуаров, телевизоров и бытовой электроники через пункты пропуска на границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Словакией и Молдовой. Для этого использовались поддельные таможенные декларации, в которых занижалась реальная стоимость товаров или вообще указывались другие их категории. Перевозчиками становились подконтрольные лица, действовавшие в сговоре с должностными лицами таможни и пограничной службы.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В Украине контрабандный товар распространялся через 110 офлайн-магазинов «Ябко» и онлайн-платформу jabko ua. При этом создавалась лишь видимость легального бизнеса. Формально продажа осуществлялась от имени ООО «Спешлтех» (директор и владелец — Брыжак А.С.), однако более 90% операций проводились через счета примерно 150 подконтрольных ФЛП, зарегистрированных на подставных лиц. Деньги от покупателей распределялись между разными счетами, дробились на небольшие суммы, что позволяло избегать внимания финансового мониторинга и налоговых проверок.
ДОСЬЕ: Петр Дыминский: нефтяной олигарх и дорожный убийца. ЧАСТЬ 1
Ключевым элементом стало и отмывание средств через криптовалюту. Полученные от продаж деньги переводились в цифровые валюты через нелегальные обменники, где проходили процедуру «миксования» для усложнения отслеживания. В дальнейшем эти активы направлялись на приобретение автомобилей, недвижимости и корпоративных прав за рубежом. Часть операций осуществлялась через связанные компании и другие подконтрольные структуры, что позволяло окончательно легализовать незаконные доходы.
Важно, что эта деятельность была бы невозможной без поддержки со стороны государственных органов.
Skelet.Org
По теме: Ябко: как недобросовестный бизнес подрывает экономику страны
Схема на 286 миллионов: Налоговая разоблачила сети «Ябко» и Yabluka в уклонении от НДС
«Цитрус» исчезнет из Украины? СМИ узнали, кто хочет поглотить сеть
Экс-партнеры Медведчука и удар по обороне: как сеть «Эльдорадо» скрывает связи с Россией
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!