Пошла в СМИ волна заказух на тему, какой классный Игорь Шепетин военный герой и лучший кандидат на должность руководителя БЭБ. Он то, конечно, герой. Но есть нюансы. Шепетина во время своей службы в ГФС в качестве главного ВБ-шника входил в организованную преступную группировку Халковского, Шкурата и Худара. Та еще была компания, пишет ОРД.
И слабо верится, что с Шепетиным произойдет чудесная метаморфоза и на новой должности он не будет воровать. В свое время мы писали об этом «рыцаре плаща и кинжала», переквалифицировавшемся в вымогатели.
Игорь Шепетин. В руководстве Государственной фискальной службы продолжают работать на руководящих должностях обогащавшиеся чиновники за счет незаконных схем
Чиновники, покрывавшие схему избегания налогообложения ряда компаний, а также возмещению фиктивного НДС. Чиновники ГФС использовали свое служебное положение для личного обогащения.
- Халковский Александр — директор департамента предотвращения и выявления коррупции ГФС;
- Шкурат Игорь — начальник департамента внутренней безопасности ГФС,
- Шепетин Игорь заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности ГФС;
- Станислав Худар — руководитель отдела аналитической работы и ведения баз данных Департамента борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем Государственной фискальной службы.
Руководители департаментов организовали незаконную схему обогащения, обеспечивая существование этой схемы. Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство , в котором установлен ряд компаний, занимавшихся противоправной деятельностью, направленной на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Прокуроры считают, что чиновники ГФС покрывали членов преступной группировки занимавшейся незаконной конвертацией денег с помощью зерновых культур, отправляемых на экспорт, а также создания фиктивного налогового кредита.
Каждый из вышеупомянутых чиновников ГФС отвечал за свое направление, обеспечивая тем самым существование схемы. Старшие партнеры схемы: Халковский, Шепетин, Шкурат обеспечивали протекцию на верхах и решение проблем с СБУ, а Худар напрямую контактировал с исполнителями схемы. В частности, Александр Халковский отвечал за противодействие коррупции в фискальной службе, но фактически возглавил ее. Ранее СМИ увязывали Халковского с Власовым, именно они завоевали доверие бывшего премьер-министра и его человека в налоговой Мирослава Продана, «борьбой» с контрабандой в зоне АТО. Как известно, контрабанда в зоне АТО идет фурами, но ее не могли заметить в фискальной службе при Продане. Далее Халковский пошел по карьерной строчке вверх, став заместителем начальника Одесской таможни. Он там напрямую работал с импортерами. Именно в это время предприниматели жаловались на работу Одесской таможни, что растаможка контейнера занимала минимум две недели. Журналисты писали о масштабных поборах на Одесской таможне, так например растаможка одного контейнера могла стоить 1500-2000 долларов, это уже учтены «интересы» для всех ведомств: силовики, таможенники, пограничники. Уже в конце 2018 года Халковский снова пошел на повышение, на этот раз в Киев, под него специально был создан департамент по предотвращению и выявлению коррупции. Но вместо того чтобы бороться с коррупцией, Халковский решил возглавить коррупцию.
Результатом такой деятельности у чиновника налоговой Халковского явился элитный дом в садовом обществе «Остров» в селе Вишенки вблизи Киева и земельный участок с закрытым въездом на территорию и круглосуточной охраной. По оценкам экспертов рынка недвижимости, цена такого дома стартует от 200 тысяч долларов. Где мог заработать простой чиновник налоговой службы, такие средства на недвижимость неизвестно. Можно только догадываться, что это могло принести его схемы на государственной службе.
Вопрос с правоохранителями решало руководство департамента внутрибезопасности ГФС. Главной задачей данного отдела следует выявлять должностные преступления, однако руководитель департамента Игорь Шепетин, а до этого его предшественник Игорь Шкурат решили не разоблачать схему работы их коллег, а приняли непосредственное участие в ней. Шкурат и Шепетин раньше работали в СБУ, после чего перешли на работу в ГФС. Игорь Шкурат возглавлял Винницкое управление СБУ. Однако когда главой ГФС стал другой выходец из Винницы Мирослав Продан, Шкурат тоже переезжает в Киев. Связи с силовиками и руководством обеспечивали существование конвертационных центров, непосредственно курировал Станислав Худар.
«Халковский, Шкурат, Шепетин, Худар покрывали членов организованной преступной группировки, которая занималась незаконной конвертацией денег с помощью зерновых культур, отправляемых на экспорт, а также создания фиктивного налогового кредита. Используя служебное положение, решали вопросы по разблокированию налоговых накладных по вопросам» — говорится в решении суда.
Из сообщения следует, что среди компаний, которые принимали участие в схеме, было ООО «Фермерское хозяйство «Нескінченний обрій». В судебном реестре указано, что компания осуществляла прикрытие незаконной деятельности связанной с формированием искусственного налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, а также экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы таможенной территории Украины по трехсторонним договорам с предприятиями нерезидентами, зарегистрированными на оффшорных, с нарушением таможенного и налогового законодательства Украины, и невозвращению налоговой выручки в Украину
Станислав Худар в декларации за 2017 год в разделе финансовые обязательства указал, что он одолжил у ФХ «Нескінченний обрій» 2 800 000 гривен. В 2018 году он снова задекларировал снова ту же сумму, то есть за календарный год он ничего не выплатил компании. Это может свидетельствовать об очень выгодных условиях займа со стороны компании, которая подозревается в уклонении от налогообложения. Очевидный конфликт интересов.
Выписка из декларации Станислава Худара за 2018 год
Фермерское хозяйство «Нескінченний обрій», в июле 2019 года сменило место регистрации на Киев (перед этим была в Николаевской области, затем в Одесской). Компания в Киеве зарегистрирована по адресу массовой регистрации компаний.
Данные аналитической системы Youcontrol
Фермерское хозяйство «Нескінченний обрій» находится на налоговом учете в городе Киеве и создано для транзита «фиктивного налогового кредита».
За период 2018 — 09.2019 хозяйством осуществлено приобретение подсолнечника на сумму 58 324 800 грн и реализовано на сумму 58 880 000, но параллельно в этом же периоде осуществило экспорт подсолнечника на сумму 26 513 100 грн. .
Поставщиком подсолнечника для хозяйства «Бесконечный горизонт» было «Торг Экспо», осуществлявший транзит «схемного налогового кредита» созданного предприятием «Трейд Брок» код едрпоу 38895528, путем подмены номенклатуры приобретенного и реализуемого товара. .
Во всех предприятиях, задействованных в данной схеме, отсутствуют работники и материальные активы для ведения операционной деятельности.
Схема транзита фиктивного налогового кредита компанией «Нескінченний обрій»
Предприятие АГРОСНАБТРЕЙД создано для транзита «фиктивного налогового кредита», а именно товара «КАС, нитроаммофоска» для предприятий реального сектора экономики.
За 2018 — 09.2019 год был реализован товар на 20 839 200 грн.
Основными поставщиками «фиктивного налогового кредита» были:
- ВЕРЕТЕНО (Киев) осуществлявший приобретение «набор ковшиков, решетка для гриля, весы товарные, сковородки и др..», а реализовывал «Нитроаммофоску, КАС»;
- ИФШТАМП (Киев) осуществлял приобретение «сковородки, сита, мясорубки, самокаты, дсп, плинтуса и др..», а реализовывал «КАС»;
- ТОПНАПСЕРВИС (Николаев) совершавший приобретение «сушеные фрукты», а реализовывал «КАС, Гербициды Гардо Голд»;
- ТРИТОН ИФ (Киев) осуществлял приобретение «набор ковшиков, решетки, весы, мебель, кондиционеры и прочее..», а реализовывал «Нитроаммофоску».
Рабочих, помещений и складов у данных предприятий не обнаружено, что говорит о фиктивной хозяйственной деятельности.
Схема создания фиктивного налогового кредита компанией «Агроснабтрейд»
Предприятие ФГ КАЗКОВА ДОЛИНА создано для транзита «фиктивного налогового кредита», а именно товара «Кукуруза, семена подсолнечника» для предприятий реального сектора экономики.
За 2018 — 09.2019 год был реализован товар на 91 629 600 грн.
Основными поставщиками «фиктивного налогового кредита» были:
- ФГ РОДНОЙ КРАЙ (Николаев) совершавший приобретение «апельсины, лимоны, мандарины, кукурузу и прочее..», а реализовывал «Кукурузу, арахис»;
- АС-ИНВЕСТ ГРУПП (Киев) совершавший транзит «схемного пк» сформированного «скрутчиком» ГРАНДЕЙЛ (Киев) совершавший приобретение «грузовых автомобилей», а реализовывал «Семена подсолнечника»;
- ЕВРО-БИЛДИНГ ГРУПП (Днепр) осуществлявший приобретение «втулки, автоматы перекоса, услуг строительных в ассортименте», а реализовывал «Кукуруза»;
- КАПИТАЛ ПЛЮС СЕРВИС (Одесса) осуществлявший приобретение «отливки медные, подсолнечник, строительные работы, работы по модернизации и прочее..», а реализовывал «Кукуруза».
- ЛИМЕРЗ (Николаев) совершавший транзит «схемного пк» сформированного «скрутчиком» ФГ РОДНОЙ КРАЙ (НИКОЛАЕВ) совершавший приобретение «апельсины, лимоны, мандарины, кукурузу и прочее..», а реализовывал кукурузу.
«Ни работающих, ни помещений и складов у данных предприятий не обнаружено».
Схема для транзиту “фіктивного податкового кредиту” ФГ “Казкова долина”
Предприятие ОПТИМА ГРУПП ЮГ создано для транзита «фиктивного налогового кредита», а именно товара «КАС, нитроаммофоска» для предприятий реального сектора экономики.
За 2018 — 09.2019 год был реализован товар на 21 954 000 грн.
Основными поставщиками «фиктивного налогового кредита» были:
- ЭКСПЕРТ ТРЕЙД ПЛЮС (Одесса) осуществлял приобретение «Бананы, мандарины, лимоны, куклы в ассортименте, игрушки, искусственные цветы и прочее..», а реализовывал «Нитроаммофоску, КАС, Гербициды».
- ТОПНАПСЕРВИС (Николаев) осуществлявший приобретение «абрикосы сушеные, посуда, светильники, сигареты и прочее..», а реализовывал «Нитроаммофоску, КАС».
Ни работающих, ни помещений и складов у данных предприятий не обнаружено.
Схема для транзита «фиктивного налогового кредита» «Оптима групп юг»
Все вышеперечисленные компании фигурируют в уголовном производстве, в ходе досудебного расследования установлено, что они занимались противоправной деятельностью, направленной на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, формирование фиктивного налогового кредита и возврат НДС из бюджета. Компании зарегистрированы с местом массовой регистрации компаний в Николаеве, Одессе, Киеве. Постоянное изменение руководителей компаний и владельцев, на балансе юридических лиц ничего нет, трудоустроенных работников тоже нет, все это свидетельствует о фиктивном характере их деятельности.
В результате противозаконных действий дельцов из фискальной службы, бюджет ежегодно не соблюдал миллионы гривен. По оценкам экспертов бюджет Украины вследствие уклонения от налогообложения, существование конвертационных центров недополучает 100-150 млрд. гривен ежегодно. Оборот вышеупомянутой схемы 1,2 млрд. гривен. Ежегодная прибыль в 400 миллионов гривен оседала в карманах покрывавших схему чиновников.
Правоохранительные органы продолжают расследовать уголовное производство против чиновников Государственной фискальной службы, но чем это закончится неизвестно. Несмотря на подозрение в злоупотреблении служебным положением, они продолжают занимать свои должности. Хочется верить, что при новой власти, нам не придется долго ждать тюремных приговоров коррупционерам.
Кстати, мы не одиноки в своих смутных сомнениях насчет Шепетина. «Злой фискал» пишет: «Игорь Шепетин — кандидат на должность руководителя БЭБ. В медиа создан образ героя-войны, ветерана. Однако здесь не все так сладко, как кажется на первый взгляд».
Игорь Шепетин был уволен из органов налоговой. Возглавлял Главное управление внутренней безопасности ГФС. Ранее он работал в Службе безопасности Украины, затем перешел в ГФС.
Генеральной прокуратурой Украины расследовалось уголовное дело (внесено в Единый реестр досудебных расследований 17 октября 2017 г. под № 42017100000001297, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 205, ч. 3 .2 .2). (Украина), в котором установлен ряд компаний, занимавшихся противоправной деятельностью направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Прокуроры считают, что чиновники ГФС, среди которых начальника Главного управления внутренней безопасности ГФС Игорь Шепетин, покрывали членов преступной группировки, которая занималась незаконной конвертацией денег с помощью отправляемых на экспорт зерновых культур, а также создания фиктивного налогового кредита.
ДОСЬЕ: Владимир Дидух: бюро криминальных услуг Вовы Морды. ЧАСТЬ 1
Интересно, что в 2023 году Игорь Шепетин рассказывал в медиа, как смело в его батальоне сражается всем известный криминальный авторитет «Вова-морда». Кто такой дополнительно не нуждается в представлении. Теперь фактически человек с таким послужным списком может вернуться, теперь на должность руководителя БЭБ.
По теме: Гетманцев возвращает подсанкционную Альфу в Украину?
ТРЦ Gulliver без управляющего: АРМА отклонила всех кандидатов и объявит новый конкурс
Фиктивные разводы и дела Свинарчуков: кому точно не стоит быть руководителем БЭБ
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!