Замглавы Нацбанка Дмитрий Олейник и и.о. главы Государственной таможенной службы Сергей Звягинцев
С десяток украинских банков принимают участие в схеме вывода из Украины сотен миллионов долларов США по фиктивным импортным соглашениям фирм-однодневок. Все это происходит под покровительством заместителя председателя Национального банка Украины Дмитрия Олейника и и.о. главы Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева. Как они организовали импорт дронов.
Об этом свидетельствуют данные банковских транзакций, которые находятся в распоряжении издания Lenta.UA.
Напомним, ранее СМИ сообщали о схемах фиктивного импорта дронов для ВСУ, которые попадают в Украину только на бумагах: из-за освобождения импорта дронов от уплаты пошлины и НДС, ряд компаний используют это, чтобы выводить из Украины валютный капитал — банки переводят деньги от них сомнительным иностранным фирмам, а таможня оформляет поддельные декларации. Все это происходит под молчаливым согласием таможни и НБУ.
Так, акционерное общество «АСВИО БАНК», принадлежащее братьям Вячеславу и Александру Супруненко, предоставило возможность ООО «БУЛЛЕТ» (код ЕГРПОУ 45169719) и ООО «ЭКСПОРТ МАСТЕР» (45302019) вывести десятки миллионов долларов в Румынию в пользу BORBIT EU S.R.L. — компании с одним работником, у которой отсутствует сайт, а обязательства составляют примерно 87% от активов, что требует мониторинга долговой нагрузки. Кроме того, через этот банк прошли миллионные переводы польской фирме JET DP Sp. z oo От ООО «АНВЕР ТОРГ» (код ЕГРПОУ 45703947) и ООО «АСКОНИПРОМ» (45824754) — фирмы без сайта и финансовых отчетов, созданная полгода назад с уставным капиталом в 1000 грн и где директор и собственник — одно лицо, создающее риски односторонней ответственности без диверсификации.
Банк «Пивденный» Юрия Родина, а также иностранные АО «Креди Агриколь Банк» и АО «ОТП Банк» также согласились «пристроить» у себя ООО «ПРОМОФЛАЙ» (код ЕГРПОУ 45435182) с платежом в пользу AMON TRADE LLC, которая, не имея сайта, команды, корпоративной отчетности, уровень дохода и расходов, кредитная нагрузка и активы, корпоративная структура, команда и сконцентрированная только на украинском рынке. Все это должно заставить банк заблокировать транзакции в соответствии с требованиями постановления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга».
ДОСЬЕ: Юрий Родин: великий комбинатор из банка «Пивденный». ЧАСТЬ 1
Однако банки пропускают все платежи таких сомнительных фирм. Например, между ООО «ДЖИА» 45335238 и ELETIQA Co., Limited — гонконгской компанией с регистрацией в апреле 2025 года, у которой отсутствуют сайт, публичные данные о деятельности, структуре и направлении бизнеса. Или между ООО «СПЕЦПРИБОР» 45301675, что платит гонконгской IBETTECH CO, которая является специализированным поставщиком ноутбучных запчастей. Также через указанные банки произведено множество платежей от ООО «КОРТЕКС СТАР» 45391381 до TORQUE TRADE LIMITED, от ООО «ИМПОРТ РИТЕЙЛ» до TORQUE TRADE LIMITED, а также от ООО «ФЕРОНИКЕЛИ» 44362061 вместе с ООО «ОПТОВАЯ ПЛАТФОРМА 43989518» гонконгских NEOTRADE LIMITED и Driventos Limited.
Импорт дронов. Транзакции
Транзакции по соглашениям на фиктивный импорт дронов проводит и «Мотор-Банк», принадлежащий государству в лице Фонда Государственного имущества Украины, председателем которого является Виталий Коваль. ООО «ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП» 45339667 из LATUNA LIMITED; 44610024 ООО «ПЕППЕР СТАР» из ABSales Group Limited; ООО «ПОЛИПРОМ КОНТУР» STARNINE SALES LIMITED; ООО «СЕНФИДЖО ИНД» 45242023 из WHARVEST LIMITED; 45214462 ООО «ВИТАЛ ПРОГРЕСС» с OPTIMA TRADE LIMITED; Гонконг.
Через АО «РВС Банк» Руслана Демчака ООО «ТРАНСГЛОБУС» 44548370 выводит деньги в TORQUE TRADE LIMITED из Гонконга, ООО «СПЕЦИФИК ЛАЙТ» 45311112 к LATUNA LIMITED, ООО «СЕНФИД23 LIMITED, ООО «ВЫРИБПРОФИТ» 44532140 к ALIOT TRADE SRO, ООО «АРГЕМОНА ГРУПП» 45676814 к LVM WHOLESALE LLC FZ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
В дроновой схеме принимают участие и «Радабанк» семьи Городницких и «Банк Альянс» Павла Щербаня, в которых акцептовали транзакции на общую сумму в 20 миллионов долларов США между ООО «ЭВКАРИОТ ИНД» 45337083, ООО «КОМПАНИ ПРОМ ГРУ3 ТОРГ» 45206467 и STARNINE SALES LIMITED, а также между ООО «СПЕЦИФИК ЛАЙТ» 45311112 и LATUNA LIMITED, между ООО «ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГЛ» 42137904 и TORQUE TRADE LIMITED, между ООО «ВИ3 TRADE SRO, и между ООО «Семлир» 44501385 и TRADING BRIDGE SP. Z OO
Учитывая, что вывод валюты из Украины за фиктивный импорт дронов происходит массово через почти десяток банков, регулятор не мог этого не заметить, что наталкивает на вывод о полной заинтересованности в этом руководства Национального банка Украины и Государственной таможенной службы, которые не принимают никаких мер, чтобы это прекратить: ни одна лицензия не была отозвана, ни одна ответственности.
Напомним, ранее СМИ сообщали также о масштабной контрабанде брендовой одежды и обуви через четыре таможенных поста во Львовской и Черновицкой областях — «Краковец», «Мостиска», «Рава-Русская» и «Порубное».
Skelet.Org
ДОСЬЕ: Сеяр Куршутов: «голый король» украинской контрабанды или агент ФСБ? ЧАСТЬ 1
По теме: Рядовой работник Львовской таможни ведет несовместимый с доходами образ жизни
Черновицкая и Львовская таможня пропускают контрабанду под видом дронов для ВСУ
Масштабные обыски на таможнях: СБУ задержала на взятке высокопоставленного чиновника Гостаможслужбы
импорт дронов / импорт дронов
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!