Шевченковский районный суд Киева арестовал имущество лица, считающегося инвестором группы компаний «Investohills» («ФК «Инвестохилс Веста») и подозреваемого в неуплате налогов.
Павел Фукс
Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на определение от 1 сентября.
По версии следствия, «ФК «Инвестохилс Веста» в 2021 году через подставные компании продало права требования и имущество ООО «Яблоневый Дар» и ООО «Танк-Транс» бывшему владельцу, переданным им в залог обанкротившегося банка ПАО «Дельта Банк», без уплаты налога на прибыль.
Подозрения в 2024 году сообщили основателю финансовой компании Инвестохилс Веста Андрею Волкову, председателю наблюдательного совета AT Инновация и бизнесмену Павлу Фуксу.
Но, как выяснилось, налоги вместе со штрафными санкциями были уплачены в марте 2024 года, то есть к официальному уведомлению о подозрении.
ДОСЬЕ: Павел Фукс: украино-российский миллиардер, или кочующий аферист из Харькова? ЧАСТЬ 1
В июле 2024 года суд освободил Волкова от уголовной ответственности . Как сообщил прокурор в судебном заседании, такое же решение было принято в отношении второго подозреваемого.
Защита, якобы, инициировала аналогичную процедуру для Фукса, но «стороной обвинения этот вопрос игнорируется».
Корпоративные права и имущество Фукса были арестованы в июне 2023 года определением Галицкого районного суда Львова.
Кроме того, в Фукс Советом нацбезопасности и обороны Украины применены санкции от 24.06.2024 сроком на 10 лет как к гражданину РФ, в частности, блокирование активов.
ДОСЬЕ: Андрей Волков: российский «Альфа-рейдер» в Украине. ЧАСТЬ 1
28 августа 2025 года Шевченковский суд Киева решил , что арест имущества Фукса нарушает принцип разумности и соразмерности и отменил его.
Но уже через несколько дней, а именно 1 сентября, следователь Главного следственного управления СБУ убедил суд повторно арестовать то же имущество:
- 100% ООО «КУА «ЭФ Си Ай Партнерс»;
- 100% АО «ЗНИКИФ «Киевский»;
- 62% ООО «Интерстрой Групп»;
- земельные участки и имущественные комплексы по адресу: г.Киев, ул. Электриков, 28, принадлежащих «Интерстрой Групп».
По решению суда имущество передается Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, которое недавно также искало управляющего для ранее арестованного имения Фукса в Козине , но так и не нашло.
В тексте решения об аресте имущества приводится обоснование связи Фукса с группой компаний «Investohills». Отмечается, что Волков, как основатель компании, привлек Фукса одним из инвесторов.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
«С целью утаивания владения имуществом и фактического контроля над группой компаний „Investohills“ Фуксом членами преступной группы заключен ряд договоров с номинальными владельцами группы компаний „Investohills“, в частности договор опциона от 12.11.2020 между „Astreus Holdings Limited“ (продавец) и Pavlo Fuks „Investohills Partners LTD“; договор опциона от 12.11.2020 между Astreus Holdings Limited (продавец) и Pavlo Fuks (покупатель) по покупке 40% акций Thessaland Holdings LTD; договор о внесении изменений от 22.09.2021 между Astreus Holdings Limited (продавец) и Pavlo Fuks (покупатель) относительно расширения уставного капитала Investohills Partners LTD и соответственно увеличения доли Pavlo Fuks, что соответствует 50% акций Investohills Partners LTD.
Таким образом, Фукс, используя производные финансовые инструменты (деривативы), создал условия, при которых он оказывает контролирующее влияние на деятельность группы компаний „INVESTOHILLS“ (фактически является владельцем как минимум 50% акций основной компании указанной группы) и в то же время сведения о его участии в структуре указанной группы компаний не отражены в украинских и иностранных реестрах» — говорится в решении суда.
«ФК «Инвестохилс Веста». Что будет дальше
Но после остановки обслуживающими банками расходных операций по банковским счетам компаний, конечным бенефициарным владельцем которых являются резиденты Российской Федерации, доля «Astreus Holdings Limited» в размере 70% уставного капитала «Investohills Partners LTD» формально перерегистрирована на другого бенефициара «Investohills».
В общении работников группы компаний «Investohills», осведомленных о лицах организаторов, запрещено употреблять их фамилии и имена. С целью соблюдения режима конфиденциальности используют условные псевдонимы.
Начиная с июля 2018 года ФК «Инвестохилс Веста» и связанные с ней компании приняли участие более чем в 100 аукционах по продаже имущества неплатежеспособных банков, проведенных Фондом гарантирования вкладов. За 2 млрд. грн. эти компании приобрели активы неплатежеспособных банков балансовой стоимостью свыше 100 млрд. грн. с целью их дальнейшей перепродажи. По версии следствия, активы неплатежеспособных банков выкупали по ценам ниже рыночных и продавали их, якобы, не отражая доходы в налоговой и финансовой отчетности.
Но, наконец, речь идет о занижении налога на 98 млн гривен, которые уже уплачены. Никаких новых эпизодов следствие компании не инкриминирует.
В октябре 2023 года компания «Investohills Partners» заявляла об информационной атаке и «старании связать Волкова с Фуксом» через публикацию на сайте «Экономическая правда».
Skelet.Org
По теме: На Инвестохилс осуществляют информационную и силовую атаку в интересах беглых олигархов
«Колектор» из Москвы: Что сможет конфисковать государство у бизнесмена Фукса. Часть 2
Белоцерковскую «Росаву» могут продать на металлолом: за схемой стоит фирма россиянина Фукса?
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!