На днях в НАБУ и САП сообщили, что новые подозрения в деле преступной организации, которую, вероятно, возглавлял бывший глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, получили четыре человека, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем, пишет ОРД. Новое лицо — Юлия Меншун.
Следствие считает, что для отмывания коррупционного состояния подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые покупали разные активы. В том числе — земельные участки на территории Хорватии, дорогие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах.
При чём тут Юлия Меншун
Речь об Андрее Гмырине, который ранее был советником главы Фонда госимущества Игоря Билоуса и оставался приближенным к Сенниченко человеком. Также его сестра Елена Колот, родители Зоя и Анатолий Гмырины и еще один человек — Юлия Меншун, которая, по данным журналистов от источников в правоохранительных органах, работала на Гмырина.
Дмитрий Сенниченко: как разворовать остатки Украины. ЧАСТЬ 1
Ранее «Схемы» Kyrylo Ovsianyi уже обращали внимание на их имущество в Объединенных Арабских Эмиратах, а также записанные на них компании в ОАЭ и Европе.
В частности, муж Елены Колот Владимир в один день 2021-го года инвестировал сразу в 9 элитных квартир в ЖК Palace Beach Residence Tower 2, за что было уплачено свыше $7,3 млн. С 2022 года по 2023 года инвестированные деньги вернулись с прибылью: все объекты недвижимости продали по почти $1. фирмы в ОАЭ и Европе, записанные на Гмырине, приближенных к нему лиц и родственников. В частности, на Владимира Колота в Чехии — компания Kolot Family Investment, а на его жену (и сестру Гмырина) Елену Колот в Австрии — Altavida GmbH.
На родителей Гмырина — две компании в ОАЭ Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, на которые арендовали помещения в Дубаи и, по данным Bihus.Info, записывали недвижимость во Франции.
В комментарии «Схемам», переданным от Гмырина и Колота, они отмечали, что их действия «соответствуют действующему законодательству».
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
На получившую подозрение Юлию Меншун в 2021 году были оформлены 9 квартир в ЖК The Palm Tower на сумму почти $8 млн. В течение 2022 года все эти апартаменты были проданы с прибылью гражданам Украины, России, Мальты и Кипра за почти $10 млн.
Информацию о дубайской недвижимости журналисты получили по утечке массива данных в рамках сотрудничества с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и французским изданием Le Monde. В основе утечки — данные из Земельного департамента Дубая, а также коммунальных предприятий, находящихся в государственной собственности ОАЭ, которые были верифицированы.
Skelet.Org
По теме: Андрей Гмырин, Ермак, Шефир, Татаров, Зеленский и другие падальщики
Приватизация ОПЗ: Кто хотел купить и зачем в правительстве предлагают снизить цену?
Юлия Меншун
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!