Государственная служба финансового мониторинга проверила на причастность к финансированию терроризма ООО «Инжиниринговая компания «Сфера плюс», которая добывает газ в Ивано-Франковской области. Инициатором проверки выступила Государственная служба геологии и недр, сообщает издание «Наши деньги».
Проверка «ИК «Сфера плюс» состоялась после того, как фирма подала заявку в Госгеонедра на продление срока действия спецразрешения на добычу газа на Коломыйском месторождении площадью 137 га. Специальное разрешение фирма получила на пять лет в январе 2015 года.
Журналисты отмечают, что владельцем «ИК «Сфера плюс» было ОАО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Новые технологии», бенефициаром которого сейчас указанный киевский адвокат Александр Стельмах.
До этого директором фирмы был Иван Аврамов — бизнес-партнер бывшего народного депутата Юрия Иванющенко, известного как «Юра Енакиевский». Стельмах также получил полномочия контролировать британские компании Fieldlane Limited и Goodlight Capital, которые ранее были подконтрольны Иванющенко и Аврамов.
После смены власти «Новые технологии» уступили 50% в уставном капитале «ИК «Сфера плюс» львовскому ООО «Стандарт ойл ЛТД». Это фирму контролирует львовский бизнесмен Владимир Сваричевский, который был близок к экс-заместителю председателя Госгеонедра Максима Карпина.
С 2002 года Сваричевский был помощником различных народных депутатов из разных партий, последний раз — лидера «Свободы» Олега Тягнибока. По данным СМИ, ранее принадлежал к уголовной группировке «Рокеро», в которую также входил Игорь Кривецкий.
Ранее SKELET-info сообщал, что законодательство Швейцарии позволяет конфисковать замороженные средства Иванющенко, которые были выведены из Украины.
До этого Министерство внутренних дел Украины сняло с розыска Иванющенко. Правоохранители прекратили его розыск после того, как прокуратура Одесской области сообщила МВД о закрытии уголовного производства против него.
Также сообщалось, что что Иванющенко пытается разморозить свои счета и недвижимость в Швейцарии.
В тему: Вышиванка для прикрытия. Как Полтавщина стала кормушкой для “донецких”
Атаки кланов. Почему беглецы из Украины неуязвимы для европейского правосудия
ДОСЬЕ: Юрий Иванющенко: «Серый кардинал» времен Януковича – «Тёмная лошадка» Порошенко. ЧАСТЬ 1
SKELET-info