Украинский оборонный сектор продолжают расшатывать коррупционные скандалы: по данным следствия, должностные лица запорожского государственного АО «Ивченко-Прогресс» (директор Игорь Кравченко) в сговоре с представителями частных компаний присвоили государственные средства, используя схему фиктивных закупок.
Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству СБУ по ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209 УК.
Сфера деятельности АО «Ивченко-Прогресс»: проектирование, изготовление, сертификация, ремонт, испытание и постановка на серийное производство газотурбинных двигателей авиационного и промышленного применения, в том числе и для дронов (БПЛА).
В период 2021-2023 годов предприятие, входящее в состав АО «Украинская оборонная промышленность» (правопреемник «Укроборонпрома»), перечислило 120 млн гривен на счета ООО «ЧП Карбон» и ООО «УПК Карбон». Следователи выяснили, что 94% всех поступлений этих двух компаний были именно из бюджета «Ивченко-Прогресс». То есть, они почти не работали с другими клиентами и существовали только за счет государственных контрактов.
Несмотря на полученные сотни миллионов гривен, у компании не было ни собственных производственных мощностей, ни квалифицированного персонала, ни складских помещений. Они были посредниками, перепродавшими товары, но по значительно завышенным ценам.
К примеру, в документации указаны поставки: нагревательные элементы, плита 3D углеродного композита, катоды литые трубные, стол шахтной печи. Однако проверка показала, что рыночная стоимость этих товаров была в разы ниже цен, по которым их закупало государственное предприятие.
Чтобы избежать тендерных процедур, должностные лица «Ивченко-Прогресс» искусственно создавали условия, при которых только эти две компании могли поставлять товары. Сертификаты качества и происхождения продукции оказались поддельными — они оформлялись от имени международных компаний, на самом деле не поставлявших продукцию. Проверка регистрационных адресов фирм показала, что там физически не находятся.
Так что компании фактически существовали только на бумаге, но при этом получали миллионы гривен государственных средств. Часть денег оставалась на счетах руководителей фирм, а остальные опрокидывались на другие компании.
Следствие установило, что значительные суммы перечислялись на счета ООО «Бридж Констракшн», которое формально занималось строительством, но по факту использовалось для отмывания денег.
Фирмы-прокладки переводили деньги через цепочку подставных компаний, изменяя назначение платежей. Например, средства, полученные за поставку комплектующих, могли быть оформлены в качестве финансовой помощи, закупки материалов или выплаты дивидендов. Затем значительные суммы снимались наличными и распределялись между организаторами схемы.
Следователи установили, что ООО «Бридж Констракшн» принимало участие в тендерах через систему Prozorro, преимущественно в Днепре, Боярке и Вишневом. Компания выиграла около 50 тендеров, но расследование показало, что она не выполняла работу самостоятельно. Строительные проекты выполнялись другими фирмами, но по завышенным ценам.
Например:
- ООО «Клион» — получило 66 млн грн
- ООО «Молочный Край 2019» — 51 млн грн
- ООО «Аквапласт» — 36,2 млн грн
- ООО «Днепрострой Инвест» — 20,4 млн грн
Вместо реального выполнения работ денежные средства обрабатывались через подставные компании.
В ходе расследования правоохранители получили обобщенные материалы Государственной службы финансового мониторинга Украины, подтвердившие сомнительные транзакции между компаниями. Кроме того, департамент налоговой службы выявил признаки легализации средств, полученных преступным путем. В настоящее время следователями уже заблокированы счета «Бридж Констракшн» в нескольких банках, в частности АО «ЕПБ», АО «КБ Глобус» и АО «Сенс Банк». Интересно, что фирму переоформили из днепровчанина Дмитрия Пасюры на гражданина Казахстана Алексея Камалова.
Skelet.Org
По теме: Китайские пытки: сохранит ли Украина предприятие «Мотор Сич»
Деньги, танки, Ford Mustang. 15 топ-схем в Укроборонпроме. Главное из важного отчета
ГП Укроборонпром купило внедорожник за 1,6 миллиона с панорамной крышей
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!