Журналист телепрограммы «Наши деньги» Надежда Бурдей провела собственное расследование, в котором установила, что фирмы «Украинского реестрового казачества» продают уголь с оккупированных территорий.
Журналист связалась с фирмой «Киев-песок», где сообщили, что склады с углем находятся под Киевом, в поселке Бортничи. После небольшой тестовой закупки журналисты получили счета от компаний для перевода средств на закупку более крупной партии антрацитового угля. Фирмами продавцами оказались «Хозяйственно-коммерческий центр Украинского реестрового Казачества» (ХКЦ УРК) и фирма «Гросс».
ООО «ГКЦ УРК» основана общественной организацией «Украинское реестровое казачество» (УРК), компаниями «Гросс» и «Финансово-правовой группой «Тамерлан», а также несколькими физическими лицами.
Наибольшей долей фирмы «ХКЦ УРК» обладает «Украинское реестровое казачество», гетманом которого является ректор государственного университета информатики и искусственного интеллекта полковник СБУ в отставке Анатолий Шевченко. Главным атаманом казачества является сотрудник Института военной разведки Минобороны Михаил Паньков. В состав руководства УРК входит экс-премьер Крыма — Анатолий Франчук.
Группу «Тамерлан» основали Игорь Пидкипний, Оксана Коваленко, Александр Хорунженко и Ольга Педенюк. Игоря Пидкипного называют адвокатом и начальником юридической группы Главного штаба Всеукраинской общественной организации «Украинский реестровое казачество».
Из физлиц-основателей «ГКЦ УРК» наибольшей долей владеет Андрей Нагребельный, известный как юрисконсульт адвокатского объединения «Юридическая фирма «Де-юре».
Нагребельный, Пидкипний и Педенюк в 2006 году были включены в избирательный список Всеукраинской партии духовности и патриотизма, который возглавляли вышеупомянутые руководители «Украинского реестрового казачества» Шевченко и Паньков. Съезд этой партии проводился в Донецке.
Учредителями ООО «Гросс» является Людмила и Наталья Чепурные, директор — Александр Чепурной.