Из Интеграл-Банк перед банкротством “откачали” $23 млн

Интеграл-Банк до введения временной администрации “похудел” на $23 млн, которое успешно вывело из него руководство.

Открыв корреспондентский счет в Meinl Bank AG (Австрия) для получения прибыли в виде процентов по остатку в размере 3% годовых, менеджеры договорились о том, что размещенные на корреспондентских счетах средства передаются в обеспечение исполнения кредитных обязательств оффшорной компании перед австрийским банком. Затем, в мае 2015 года в связи с невыполнением оффшорной компанией кредитных обязательств Meinl Bank AG списал с указанного корсчета в свою пользу средства Интеграл-Банка общей суммой $14,16 млн.

Оставшаяся часть суммы была легализована другими способами. В частности, в СМИ сообщают, что “…до введения временной администрации средства со счетов Интеграл-Банк выводились через иностранный банк, кредитование страховых компаний и связанных лиц, а также проведение убыточных операций Forex…”, а предпосылки для столь плодотворных финансовых манипуляций видят в том, что “Руководители указанной выше оффшорной компании и украинского банка были связанными лицами…”.  Подтверждают это и в ФГВФЛ: “Один из основателей банка по предварительному сговору с руководителями страховых и финансовых компаний заключили 19 кредитных соглашений, в обеспечение которых были предоставлены “мусорные” ценные бумаги. По состоянию на 1 февраля 2017 года общая сумма кредитного портфеля составляла около 140 млн гривен”.

 SKELET-info