Дарья Дидковская
Пока Украина борется за свою репутацию в глазах международного сообщества, в Европе и за ее пределами продолжают работать схемы, подрывающие доверие к украинскому бизнесу за рубежом. В эпицентре очередного расследования — гражданка Украины Дарья Дидковская, которая позиционирует себя как организатор международных экономических форумов, консультант, представитель EU Ukraine Business Hub — сообщества для украинского бизнеса за рубежом. На фоне уголовного производства №947/5104/25, открытого в Украине по фактам отмывания денег в особо крупных размерах и уклонения от уплаты налогов и злоупотреблений служебным положением, фигура Дидковской приобретает новый, куда менее презентабельный вид, пишет Евгений Медведев на сайте lenta.ua.
Форумная дипломатия или конвертация доверия в кэш? В течение последних двух лет Дарья Дидковская активно гастролирует между странами ЕС, организовывая так называемые бизнес-форумы под брендом EU Ukraine Business Hub. Встречи с украинскими предпринимателями в Вене, Лондоне, Праге, Берлине, Дубае, Нике, как правило, имеют громкие названия — «экономические миссии», «платформа сотрудничества», «восстановление Украины». Однако, по свидетельствам участников, основной целью таких мероприятий часто является получение наличной оплаты за участие без всякой юридической отчетности, под прикрытием консультаций, экспертизы или «эксклюзивного доступа».
По материалам украинского уголовного производства, в схемах, где фигурируют семейные компании Дидковских (Роялти Конкорт, АПК Ресурс, ЛУЦКИЙ КХП, ЛАЙН ШИППИНГ, Golden Crop LTD, Агрокомплектторг, Грол Кэпитал, Малтекс-М, УНИВЕРСАЛ ТРЕЙД 2020, БОГДАННА и К и другие), речь идет о фиктивных операциях, выводе денежных потоков в наличные и вероятном использовании подставных структур в оффшорных юрисдикциях. Формы подписей, шаблонные ТТН, десятки доверенностей и мобильных пакетов с привязкой к компаниям, не имеющим реального производства, — все это найдено во время обысков вотчины Дидковских в Броварах следователями БЭБ.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
В то же время, учитывая деятельность госпожи Дидковской, значительная часть этих структур может быть использована для привлечения инвестиций «украинской диаспоры», которые затем исчезают без следа. Именно эту модель и реализовывают форумы под руководством Дидковской — под лозунгами восстановления, помощи, коллективного развития бизнеса. Таким образом работает схема системного мошенничества — от фиктивных контрактов и обналичивания до использования имен уважаемых людей для построения собственной легитимности.
Дарья Дидковская. Вена — как главная точка входа
В последнее время Вена стала главной сценой для Дарьи Дидковской. Именно здесь проходит большинство презентаций, встреч и «форумов». Под соусом восстановления Украины, привлечения инвестиций и объединения диаспоры Дидковская организовывает события, на которые приглашаются реальные, честные украинские бизнесмены, специалисты, представители компаний.
Но главная цель — не создать платформу сотрудничества, а сделать фото с уважаемыми предпринимателями, привязать себя к их имиджу и уже потом демонстрировать эти связи потенциальным партнерам и жертвам, как доказательство собственной надежности.
Фото, фейки и фиктивные проекты
Собрав фотобазу с уважаемыми людьми, Дарья Дидковская дальше разворачивает очень активную деятельность через сеть подставных компаний, по материалам уголовного производства БЭБ Украины, используются фиктивные договоры, печати и ТТН, чтобы имитировать легальные поставки зерна, муки, продуктов, услуг. Под благовидным предлогом действует прикрытие для схемы по обналичиванию средств и вывода их за пределы Украины. Часть средств, в частности, движется именно через «благотворительные» или «форумные» взносы от украинцев за рубежом — наличными, без реального следа в документах.
Форум не как место диалога, а как площадка легализации
Под видом «поддержки украинского бизнеса» Дидковская подает себя как «консультантку», «представительницу» и даже посредницу между украинской диаспорой и европейскими институтами. Однако никакого реального партнерства или проектов не существует — вместо этого есть инструмент завоевания доверия и дальнейшего финансового обмана.
Дарья Дидковская строит вокруг себя иллюзию легитимности, используя фото с известными украинцами, имена которых она без их разрешения включает в свое портфолио доверия. Такая деятельность не только подрывает репутацию украинцев за рубежом, но и представляет риск для финансовой безопасности граждан, которые становятся объектами манипуляции, поверив в «экономическую дипломатию» от Дидковской.
Представляя себя по меньшей мере послом экономики Украины, прикрываясь благородными целями для собственного обогащения — Дарья Дидковская на самом деле за этой деятельностью, как свидетельствуют документы украинского следствия, выстраивает организованную схему транснационального противоправного завладения средствами.
Будет также интересно рассмотреть что собой представляют компании семьи Дидковских, предлагающие свою экспертизу по «развитию международного бизнеса». Так, например, «успешная компания», которая делится опытом развития международного бизнеса — Golden Crop LTD зарегистрирована в Англии по номеру 09183173 демонстрирует стабильную динамику наращивания внешних обязательств. То есть компания подает отчет по упрощенной системе, как микро-предприятие без расшифровки прибыли и убытков, и отмечает, что за 2 года отрицательный капитал составляет 122366 фунтов. Именно сейчас передавать «опыт» развития бизнеса.
Компания АПК-Ресурс недавно переименована в другой выдающийся игрок Консалт-Агри (Код ЕГРПОУ 42776347) тем временем фигурирует в 6 уголовных делах, связанных с незаконными оборотами в агроторговле.
Компания ТК «УКРАИНСКИЙ РЕСУРС» (42593175) — став фигурантом 2 уголовных дел — сменила собственников с Дидковских на подставных лиц.
А компания «Луцкий КХП» (ЕГРПОУ 43566383) став фигурантом ряда уголовных дел «переехала» в Краматорск.
Этот перечень можно еще продолжать, ведь в уголовных производствах фигурируют почти полсотни фиктивных компаний. Дарья Дидковская непосредственно фигурирует в ряде судебных дел в Украине, связанных с предпринимательской деятельностью и финансовыми обязательствами. При этом на форумах, которые проводились при координации Дидковской заявлены сессии по обсуждению инвестиционных стратегий, финансовых инструментов и интеграции украинских проектов в европейские рынки.
Цитата Дарьи Дидковской о «незакрытой потребности» в бизнесе звучит как невольное признание. Когда система построена на привлечении доверия под видом личностного роста, а за фасадом глубины скрыта четко структурированная схема трансграничного вывода средств — это не метафора, а механизм. И в нем действительно нет гармонии — только стратегия манипуляции.
По теме: Роман Зварыч: без диплома и совести
СБУ, застройщики, каннабис. За что Рада будет голосовать в ближайшее время
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!