Как ОККО избавляется от налоговых должников под носом ЕБРР
Знаковый спор Государственной фискальной службы с некогда одним из крупнейших нефтетрейдеров страны «Энерготрейд-ресурс» (ранее – ЧП «ОККО-Нефтепродукт»), на кону в котором свыше 640 млн грн налоговых требований, поставлен на паузу. 18 июня 2021 года Ивано-Франковский окружной админсуд остановил производство в этом деле, назначив в нем судебную экспертизу. Материалы дела отправятся в Киевский НИИ судебных экспертиз, который давно имеет славу «неспешной организации». Это может подтвердить, например, НБУ, в споре которого с одним из должников – «Станиславской торговой компанией» – Киевский НИИ судебных экспертиз два года вычислял рыночную стоимость крошечного ликеро-водочного завода в Ивано-Франковске, но так и не справился с этой задачей, пишут Вести.
Спор с ГФС «ОККО-Нефтепродукт» затеял еще в 2018 году, не согласившись с доначислением налоговых обязательств. «Контролирующим органом сделан вывод о том, что… «ОККО-Нефтепродукт» не платило акцизный налог при осуществлении розничной торговли подакцизными товарами (нефтепродуктами) через сеть автозаправочных станций, что привело к занижению акцизного налога на общую сумму 640 417 452 грн», – говорится в заявлении ГНС по одному из эпизодов дела. В первую инстанции истец выиграл, но осенью 2020 года положение ЧП стало крайне шатким. Нефтетрейдер проиграл спор в Восьмом апелляционном админсуде, который подтвердил все претензии фискалов. Уже в октябре того же года ЧП оказалось в реестре субъектов хозяйствования, имеющих долг перед бюджетом на огромную сумму – 1,7 млрд грн. Впрочем, к тому времени компания уже была переименована в «Энерготрейд-ресурс» и сменила собственника: вместо владельца OKKO GROUP (главный актив – сеть АЗС ОККО) и концерна «Галнафтогаз» Виталия Антонова, проблемный должник был переоформлен на ивано-франковскую компанию «Укрсервис», которая называет своими бенефициарами неких Игоря Фрезюка и Василия Федорива. А уже в декабре 2020 фискальная служба пропустила контрудар – Верховный суд Украины отправил спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции, где, как мы уже указали, он и завис на неопределенное время.
Кто же эти бесстрашные бизнесмены, без тени сомнения принявшие на себя компанию-«черную дыру» с астрономическим долгом перед бюджетом? Как мы выяснили, Игорь Фрезюк и Василий Федорив – совсем не случайные люди. Оба они связаны с ивано-франковской финансовой компанией «Декра» и занимают руководящие позиции в компании «Оргхим», акционером которой является та же «Декра». В отчетности «Оргхима» можно найти сведения о том, что оба они работали в ФК «Декра» – Федорив, в частности, на должности главного инженера.
ФК «Декра» (владелец – ивано-франковский бизнесмен Виктор Винтоняк) – это финансовый посредник, который уже много лет оказывает услуги структурам Виталия Антонова – от размещения акций «Галнафтогаза» и депозитарных услуг его владельцам до услуг поверенного при продаже векселей, и т. д. В отчетности «Декры» «Галнафтогаз» указан как один из крупнейших кредиторов компании. Наконец, в докризисное время «Декра» напрямую числилась миноритарным акционером «Галнафтогаза». Все это позволяет сделать вывод о многолетнем и доверительном партнерстве Антонова и Винтоняка. В связи с чем замена Антонова на связанных с «Декрой» менеджеров, которые официально не аффилированы с OKKO GROUP, выглядит вполне объяснимым шагом.
Логики происходящему добавляет и тот факт, что вскоре после этой замены и выхода «ОККО-Нефтепродукта» из структуры OKKO GROUP компания Антонова получила очередной транш кредита от ЕБРР на 35 млн долларов, в рамках общего кредитования на сумму 135 млн долларов. «Все клиенты Банка проходят проверку добропорядочности, цель которой – убедиться, что соответствующие проекты не будут создавать для Банка неприемлемых рисков в сфере добропорядочности или репутационных рисков» – указывают в ЕБРР. Очевидно, что незакрытый спор на огромную сумму с ГФС, с потенциальными санкциями в виде ареста счетов и возможным банкротством, создавали более чем неприемлемые риски для реализации этого проекта. Поэтому, вероятнее всего, проблемную компанию, не горевшую желанием платить налоги, и вывели «от греха подальше» из структуры OKKO GROUP, переписав ее на де-юре независимых, а де-факто – очень близких людей. И теперь исход судебного спора с ГФС, равно как и судьба самого «Энерготрейд-ресурса», не должна беспокоить щедрого европейского кредитора проектов Виталия Антонова.
Антон Василенко
ДОСЬЕ: Виталий Антонов: мутный бензин «ОККО». ЧАСТЬ 1
В тему: В Славском строят конкурента Буковелю — с землей помогли местные депутаты
Зачем глава ОККО передал средства Киевской школе экономики Милованова?
Под «крышей» главы ГФС Мельника: Галнафтогаз и ОККО ограбили бюджет на 5,5 млрд грн
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!