Как Ракишев через свои компании грабит Украину
Банковский сектор Украины продолжает стабильную работу даже во время войны. Однако вкладчики отдельных финучреждений рискуют получить проблемы со своими средствами. Речь — о банках, которыми владеют бизнесмены, сотрудничающие со страной-агрессором. Среди таких, в частности, и БТА Банк (Украина), которым владеет тесно связанный с Россией казахский бизнесмен Кенес Ракишев, пишет Антикор.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий национализацию системно важных банков без дополнительной капитализации финучреждений. Первым под действие документа может попасть Альфа-Банк Украина, долю в котором имеет российский миллиардер Михаил Фридман. Олигарх находится под санкциями СНБО и говорит о желании сотрудничать с украинским государством. Например, Фридман и компания заявили о готовности докапитализировать украинскую дочку Альфа-Банка на 1 млрд долларов или даже передать акции нашему государству, если такое решение примут украинские власти. Тем более что активы скандальных украинских олигархов Коломойского, Боголюбова, Жеваго и других уже перешли в собственность Украины .
Очевидно, сотрудничество Михаила Фридмана с украинским государством позволит вкладчикам местного Альфа-Банка не переживать за свои средства. Ведь здесь есть желание обеих сторон найти взаимовыгодную позицию. Но есть и те банки, владельцы которых, плодотворно сотрудничая с Россией и финансируя ее террористические акты, не хотят идти на контакт с Украиной. Один из таких — БТА Банк (Украина), материнской компанией которого давно владеет казахский олигарх Кенес Ракишев — рейдер, родственник Нурсултана Назарбаева и давний друг террориста Рамзана Кадырова.
Влиятельный казах тесно связан с Россией деловыми делами. В частности, в декабре 2017 года он стал крупнейшим акционером зарегистрированной в Великобритании российской золотодобывающей компании Petropavlovsk , приобретя у российского олигарха Виктора Вексельберга и АО «Меткомбанк» 22,4% акций. Соглашение оформили через подконтрольную Ракишеву кипрскую фирму Fincraft Holdings Ltd.
Кроме того, Кенес Ракишев владеет ООО «САТ-Москва», за скромным названием которого скрываются значительные активы и разрешения на газодобычу, строительство, услуги в сфере недвижимости, юридические услуги и прочее на территории РФ. Именно «САТ-Москва» спонсирует чеченский футбольный клуб «Ахмат», бюджет которого пострадал из-за санкций , наложенных на владельца ФК — Рамзана Кадырова, с которым Кенес Ракишев много лет имеет дружеские отношения.
Из-за связей миллиардера с российскими оккупантами средства вкладчиков БТА Банк (Украина) оказываются под угрозой. Не столько национализации согласно украинскому законодательству, потому что тогда гражданам будет выплачивать средства Фонд гарантирования вкладов. Риски связаны именно с фигурой Кенеса Ракишева, который и в банковской, и в других сферах своей бизнес-деятельности прославился как мошенник и махинатор. От действий олигарха в частности сильно пострадал и бюджет его родного Казахстана.
Как Ракишев через свои компании грабит Украину
Как Ракишев через свои компании грабит Украину: Novatus — сомнительная компания для сомнительных инвестиций
Несколько лет назад Кенес Ракишев, являясь владельцем казахского «БТА Банка», щедро финансированного из бюджета этой страны благодаря связям олигарха с высшим политическим руководством Казахстана, проводил секретные соглашения с финучреждением, которые обогатили его лично и при этом нанесли существенный ущерб самому банку. Договоры со связанными сторонами включали, в частности, продажу БТА проблемных личных активов бизнесмена по завышенным ценам, а также предоставление и последующее списание банковских кредитов для этих сомнительных фирм. В результате сделки Ракишев присвоил около 414 миллионов долларов из «БТА Банка», который финансировался за счет государственных субвенций.
Кенес Ракишев передал «БТА Банку» право собственности двух своих компаний:
1) Novatus Holding Pte Ltd («Novatus»), базирующаяся в Сингапуре;
2) Romaltyn Ltd («Romaltyn»), расположенная на острове Мэн в Ирландском море.
Novatus была зарегистрирована в мае 2012 года и на тот момент полностью принадлежала Ракишеву. Фирма использовалась бизнесменом в качестве инвестиционной холдинговой компании для ряда финансовых операций. Включая создание фонда прямых инвестиций, базирующегося в Сингапуре, Singulariteam LP Pte (Singulariteam). Фонд, в свою очередь, инвестировал в основном в технологические стартапы в Израиле. Деловым партнером Ракишева в этом предприятии был израильский предприниматель Моше Хогег, арестованный по подозрению в мошенничестве, введении инвесторов в заблуждение и торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Как Ракишев через свои компании грабит Украину
Novatus также использовался дельцами для покупки и удержания доли Ракишева в компании Net Element, котировавшейся на бирже NASDAQ. Но при участии бизнесмена в Net Element компания потеряла почти всю свою рыночную стоимость, и с тех пор Кенес Ракишев прекратил инвестировать в нее.
Кроме того, Novatus использовался олигархом для осуществления банковского перевода в 142 тысяч долларов партнеру сына нынешнего президента США Джозефа Байдена — Хантера Байдена. Транзакция затем была подвергнута сомнению в отчете Сената США как подозрительная.
В 2017 году Кенес Ракишев продал Novatus своему же «БТА Банку». При этом банк не имел значительных коммерческих причин для приобретения такого спорного актива, деятельность которого не имела никакого отношения к основному бизнесу «БТА Банка».
Продажа Novatus была организована таким образом, чтобы скрыть тот факт, что именно Ракишев, владелец БТА Банка, продавал компанию сам себе. Соглашение было проведено с использованием третьего лица как корпоративного посредника, чтобы Кенес Ракишев не фигурировал как продавец. Компания, используемая для этой цели, называлась TZVL Management Ltd и базировалась в Великобритании.
Ее конечным бенефициаром является Дэн Чернавский, юрист и налоговый консультант с сомнительной репутацией, близкий соратник украинских олигархов Геннадия Боголюбова и Игоря Коломойского, бывших владельцев украинского ПриватБанка. Боголюбов и Коломойский находятся под следствием в США по делу об отмывании денег, а последний также попал под санкции правительства США за свою деятельность против Центрального банка Украины. Тем временем активы этих и других украинских олигархов перешли государству.
Как Ракишев через свои компании грабит Украину
И вернемся к сделке с Novatus. В течение одного месяца (с 3 мая 2017 года по 5 июня 2017 года) актив был переведен от Кенеса Ракишева в TZVL Management, а затем передан в Sterling Trustees Limited, базирующийся на Британских Виргинских островах. Последняя фирма владела акциями Novatus от имени «БТА Банка» до 14 июня 2018 года, после чего банк стал прямым акционером компании. Через короткий срок, в течение которого TZVL Management владела Novatus (всего один месяц), очевидно, что Ракишев привлек эту фирму во избежание прямых продаж своего личного актива своему же «БТА Банку», что могло бы рассматриваться как мошенническое соглашение со связанной стороной .
Информация о цене, по которой казахский олигарх продал Novatus, содержится в отчетности TZVL Management за 2017 год. Там упоминаются инвестиции на сумму 340 млн. долларов. Учитывая предыдущую историю компании, можно предположить, что все эти деньги пошли на покупку акций Novatus. Поэтому соглашение принесло Ракишеву чистую прибыль в размере 340 миллионов долларов, и такой же ущерб его банковскому учреждению.
Сразу после продажи Novatus Ракишевым компания начала терять рыночную стоимость. Отчетность БТА Банка за 2018 год показывает, что после получения акций Novatus банк зарегистрировал убыток по этой инвестиции в размере около 14,5 миллиарда казахских тенге (приблизительно 43 миллиона долларов США по обменному курсу на июнь 2017 года). Негативные показатели Novatus также были отражены в отчетности БТА за 2019 год, где говорится, что в декабре 2019 года все акции были полностью обесценены. То есть, через два с половиной года после приобретения у Ракишева «БТА Банк» списал всю стоимость Novatus, что повлекло убыток финучреждению в размере 340 миллионов долларов (сумму, которую банк и вложил в покупку сомнительной компании).
Romaltyn — игрок на рынке фиктивных тендеров
Второй компанией, которую продал Кенес Ракишев своему же «БТА Банку», стала Romaltyn. Она зарегистрирована на острове Мэн, а создана в 2006 году как совместное предприятие между Kazakhgold и британской Oxus Gold для участия в фиктивном тендере на покупку золотого рудника в Румынии. Позже право собственности на компанию перешло в Polyus Gold.
Казахский миллиардер Кенес Ракишев приобрел Romaltyn в апреле 2012 года за 20 миллионов долларов, используя фирму Mark Global Corporation с Британских Виргинских островов. В 2013 году бизнесмен передал 49% акций Romaltyn бывшему премьер-министру Молдовы Иону Стурзе. Часть последнего в компании, в свою очередь, была приобретена через сейшельскую фирму Millenium International Resources Corporation Ltd. Стурза оставался акционером Romaltyn до ноября 2016 года, после чего все права собственности снова вернулись в Ракишев.
В январе 2018 года казахский БТА Банк получил 100% акций Romaltyn в виде погашения долга от заемщика. То есть заемщик — та же Romaltyn или ее материнская компания, подконтрольная Ракишеву — получил кредит от «БТА Банка» под залог собственных акций. Как вы уже догадались, основная сумма кредита не была возвращена кредитором БТА Банка, поэтому финансовое учреждение вынуждено было забрать весь пакет акций Romaltyn.
Согласно независимой оценке, фигурирующей в годовой отчетности «БТА Банка», стоимость инвестиций Romaltyn составила примерно 24 млрд тенге (около 74 миллионов долларов США по обменному курсу на тот момент). То есть кредит, предоставленный «БТА Банком» заемщику, должен был равняться или превышать эту сумму.
После его передачи акций стоимость Romaltyn, как и вышеупомянутой Novatus, быстро пошла вниз. По состоянию на 31 декабря 2018 года БТА Банк признал обесценивание активов Romaltyn в размере 14,4 млрд тенге (т.е. 60% стоимости, оцененной ранее). По состоянию на декабрь 2020 г. инвестиции в Romaltyn были обесценены до нуля.
Таким образом, продажа Romaltyn позволила Кенесу Ракишеву передать БТА Банку бесперспективный актив, переведя убыток в размере не менее 23,9 млрд тенге (74 млн долларов США) именно на БТА Банк.
Компании Novatus и Romaltyn были личными инвестициями Ракишева. Novatus основана для частных инвестиций, в основном в области информационных технологий, а Romaltyn владела золотым прииском в Румынии. У БТА Банка не было весомых коммерческих причин для приобретения ни одной из них, однако в период с 2017 по 2018 год приобрел Novatus за 340 миллионов долларов и обменял кредит в размере 74 миллионов долларов на весь пакет акций Romaltyn. В течение двух лет обе компании были обесценены до нуля, в результате чего совокупный убыток «БТА Банка» составил 414 миллионов долларов. Фактически Ракишев украл эти деньги из бюджета Казахстана, из которого шли субвенции на работу «БТА Банка».
То же может произойти и со средствами вкладчиков украинского «БТА Банка»
Дочерняя компания казахского олигарха — АО «БТА Банк» (Украина) — продолжает работать в нашем государстве. О возможной национализации финансового учреждения из-за того, что его владелец сотрудничает с Россией, украинские власти пока не заявляли. Однако оборотные средства в местной «дочке» «БТА» дальше идут в материнскую компанию в Казахстане. А оттуда либо направляются в поддержку российских террористов и их преступлений на территории Украины, либо, как в этом случае, тратятся на махинации, придуманные владельцем банка Кенесом Ракишевым.
При этом олигарх продолжает сотрудничество со страной-агрессором, но не внесен в санкционные списки СНБО или ЕС. Поэтому ничего не мешает бизнесмену финансировать, например, террористические отряды Рамзана Кадырова. И пока официальный Казахстан в лице президента Токаева дистанцируется от России всеми способами, отдельные представители государства продолжают вести бизнес на территории страны-агрессора и дружить с местными деятелями.
Ирина Дикая
ДОСЬЕ: Кенес Ракишев: казахская мафия в степях Украины. ЧАСТЬ 1
По теме: Вкладчики «БТА Банка» рискуют потерять сбережения из-за финансирования компанией России
Во Львове засветился Mersedes казахского миллиардера Ракишева за 700 тыс евро?
Как ФСБ отжимает украинский бизнес руками казахского олигарха Ракишева
Как «гарем» брата Назарбаева Болата Назарбаева делил его имущество
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!