К Кауфману появились вопросы у БЭБ
Всего месяц назад бизнесмен внес деньги под залог и вышел из-под ареста по другому делу, пишет ZN.
Гендиректору крупного украинского табачной компании сообщили о подозрении в неуплате налогов на 270 млн грн. Об этом идет речь в заявлении Бюро экономической сохранности.
К Кауфману появились вопросы у БЭБ:
«Детективы Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по признакам уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине в особо крупных размерах», — говорится в заявлении БЭБ.
По данным следствия, упомянутая компания в 2020–2021 годах оформила документально продажу табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн.
Однако, говорится в сообщении БЭБ, на самом деле никакой продажи табачных изделий не было.
«В дальнейшем упомянутые предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров — мясной продукции и топлива», — говорится в сообщении БЭБ.
В результате такой схемы руководитель компании умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога на сумму более 270 млн грн.
Правоохранители провели ряд санкционированных обысков офисных и служебных помещений компании, мест обитания генерального директора и других лиц компании.
Напомним, крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине является компания Тедис, совладельцем которой является бизнесмен Борис Кауфман.
5 декабря Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) задержали одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и бизнесмена Алекса Боруховича (недавно сменил имя с Александр Грановский) и их доверенное лицо Константина Ефремова по подозрению в создании в Одессе преступной организации, которая через системный подкуп местных чиновников и депутатов, взяла «контроль за аспектами экономической жизни города», в частности его застройкой, закупками, деятельностью коммунальных предприятий.
Троице объявили подозрение по ч. 1. ст. 255, и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей максимально до 12 лет тюрьмы.
ВАКС вынес решение об аресте Кауфмана под залог 129 млн грн, Боруховича (Грановского) с возможностью внесения 124 млн грн, а Ефремова — 19,8 млн грн.
Кауфман и Грановский уже внесли деньги и вышли из-под ареста.
Чем известны одесские бизнесмены Кауфман и Грановский?
Борис Кауфман и Александр Грановский в 1995 году окончили юридический факультет Одесского университета имени Мечникова. Впоследствии вместе развивали алкогольный бизнес. Их компания «Оверлайн» контролировала мощности «Первого ликероводочного завода» (ТМ «Мягков», «Штурман») и «Одесского завода шампанских вин» (ТМ «Одесса», L`Odessika, Henri Roederer).
Весной 2008 года Кауфман и Грановский продали марку «Мягков» российскому холдингу «Синергия». А имущество «Одесского завода шампанских вин» было продано итальянскому концерну Campari.
ДОСЬЕ: Кауфман-Грановский и их бизнес-интересы: аэропорты, водка, сигареты, банки, гостиницы
В 2012 году Высший хозяйственный суд решил расторгнуть с бизнесменами договор об аренде комплекса «Первого ликероводочного завода», который находился в государственной собственности. За использование мощностей завода компания Кауфмана-Грановского не оплатила аренду.
Табачная монополия
В 2012 году Борис Кауфман создал компанию «Новая инвестиционная компания Альянс», которая через кипрскую Lidertano Holdings Ltd приобрела в собственность 49,9 % компании Megapolis Ukraine Investment Ltd — владельца табачного дистрибьютора компании «Мегаполис», известной под названием «Тедис Украина», монопольного дистрибьютора сигарет на отечественном рынке емкостью в несколько миллиардов гривен в месяц.
История «Тедиса» началась при президентстве Виктора Януковича, когда в Украину к Кауфману зашла дистрибьюторская компания «Мегаполис» российского олигарха Игоря Кесаева, владельца группы «Меркурий». Кесаев также является совладельцем российского оборонного завода им. Дегтярева, выпускающего для Вооруженных сил России ракетные установки и стрелковое оружие, в том числе автомат Калашникова.
В течение 2010-2011 гг. структура Кесаева скупала в Украине региональные дистрибьюторские компании, в результате чего у производителей табачной продукции в Украине количество оптовых покупателей уменьшилось с 55 до 1.
С 2013 года табачные фабрики реализовывали через «Мегаполис» (нынешнее название «Тедис Украина») более 99% производимых в стране сигарет.
Как отмечается в материале проекта «Наши деньги», в 2016 году «Тедис» признали монополистом на рынке сигарет и обвинили в злоупотреблении монопольным положением, однако производители продолжали работать исключительно с ним и не заключали договоры с другими компаниями.
«Производители получили от сотрудничества с единственным дистрибьютором финансовые показатели деятельности, нехарактерные для рынка с активной ценовой конкуренцией. К примеру, они смогли повышать цены на сигареты собственного производства и сохранить свои рыночные доли, несмотря на падение производства», — говорится в статье.
По мнению редактора «Наших денег» Юрия Николова, Борис Кауфман присоединился к «Тедису», когда связи с Россией в Украине стали очень токсичными.
«Есть подозрения считать, что Кауфман просто фронтирует других лиц. Учитывая сложность с поиском конечных бенефициаров, я не уверен, что „Тедис“ не является элементом транснациональной российской мафиозной структуры», — считает Николов.
Как Одесский аэропорт перешел к Кауфману и Грановскому
В 2011 году Кауфман-Грановский получил от одесской мэрии под свое управление имущественный комплекс Международного аэропорта «Одесса».
По решению горсовета было создано одноименное ООО «Международный аэропорт «Одесса», где 25% местные чиновники оставили в коммунальной собственности (в лице КП «Международный аэропорт «Одесса»), а 75% передали ООО «Одесса аэропорт девелопмент», подконтрольному Борису Кауфману и Александру Грановскому.
Произошло это следующим образом: имущество аэропорта было оценено по балансовой стоимости в 118 млн грн (25%), инвесторы должны были внести в уставный капитал общества 355 млн грн (75%).
Как выяснилось позже, инвестированные Кауфманом-Грановским 178 млн грн в уставный капитал были одолжены родным для компаний бизнесменов, подконтрольным Грановскому «Финбанком», и оформлены как залог по кредитам этих компаний.
По соглашению с мэрией бизнесмены обязывались обеспечить инвестиции в строительство современного аэродромного комплекса на $90-120 млн. и в 2015 году сдать его в эксплуатацию.
Однако договоренности не сдержались.
А в августе 2013 года новые владельцы заложили имущество аэропорта государственному «Укрэксимбанку» под гарантии одесской мэрии, получив кредит в $30 млн для строительства пассажирского терминала.
В 2014 году из госбюджета было выделено еще 1,7 млрд грн на строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта и обновление навигационного оборудования.
В 2015 году передача имущества аэропорта фирме Кауфмана была признана незаконной и отменена. Однако впоследствии мэр Одессы Геннадий Труханов подписал с бизнесменами мировое соглашение, согласно которому имущество аэропорта по непонятной логике выводилось из-под обременения государственного банка, и формально возвращалось в коммунальную собственность. Хотя доля города в ООО оставалась 25%, а за Кауфманом и его партнером сохранялся контроль в 75%. Кроме того, этим соглашением Труханов снял с фирмы обязательство привлечь $90-120 млн инвестиций в аэропорт.
В 2016 году историей одесского аэропорта заинтересовались детективы НАБУ, у них появились вопросы к Кауфману и было открыто уголовное производство, которое пока так и не созрело до приговора суда.
Кроме табачного бизнеса и одесского аэропорта, к интересам Кауфмана-Грановского относятся гостиничный бизнес (они остаются владельцами Vertex Hotel Group, управляющей одесскими гостиницами «Бристоль» и «Лондонская» и «Президент отель» в Киеве) и строительство жилых комплексов.
По теме: Кауфман вышел на свободу сразу после внесения залога: новые детали дела
Владельцы Tedis Ukraina Кауфман и Грановский поддерживают компанию, ведущую бизнес в РФ
Баканов, а также ряд судей покрывают монополиста Кауфмана и его компанию ”Тэдис”