НБУ анализирует деятельность структур, оказывающих финансовые услуги или услуги, имеющие признаки финансовых, без соблюдения требований законодательства, избегая соответствующего надзора со стороны НБУ, пишет 368.media. Особое внимание к «Кит GROUP».
Национальный банк анализирует и исследует информацию, полученную в обращениях потребителей, от участников рынка и собранную во время надзорных действий, относительно шести компаний и сервисов, предоставляющих финансовые услуги или услуги, имеющие признаки финансовых.
При осуществлении безвыездного надзора и предварительного анализа деятельности лицензированного участника рынка валютообмена ООО «ФК «Либерти-Финанс» Нацбанк обнаружил, что интернет-сервис «Кит GROUP» (работающий через сеть отделений ООО «ФК «Либерти-Финанс») рекламирует, помимо операций, определенных действующей лицензией компании, операции, «вы. Предоставление указанной услуги требует отдельной лицензии НБУ на осуществление финансовой платежной услуги по переводу средств без открытия счетов.
После завершения углубленного анализа деятельности интернет-сервиса «Кит GROUP» и ООО «ФК «Либерти-Финанс» НБУ получит результаты, которые могут служить основанием для принятия соответствующих решений.
Не только «Кит GROUP»
Регулятор обратил внимание на активную рекламную кампанию и разветвленную сеть пунктов обмена валют компаний Обмен24 и X-Change, не имеющих лицензии на соответствующие услуги и не являющихся объектами надзора регулятора. В рамках действующей процедуры выявления осуществления лицами безлицензионной деятельности на рынке небанковских финансовых услуг и платежном рынке НБУ провел предварительный анализ и получил основания для проведения углубленного анализа услуг, предоставляемых компаниями Обмен24 и X-Change.
По результатам углубленного анализа Национальный банк может принять решение о признании принадлежности услуг и операций, которые по сути содержат признаки одного или нескольких видов финансовых / ограниченных платежных услуг согласно законодательству, к финансовым услугам и запрета их дальнейшего осуществления без получения надлежащих лицензий.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Банк исследует деятельность компаний/интернет-сервисов Tsarsky.io и FinMobile, сайты которых созданы на украинском языке и ориентируются прежде всего на предоставление финансовых услуг гражданам Украины. Эти компании предлагают мгновенные криптозаймы на блокчейне и предоставление кредитов в гривне и криптовалюте (USDT). Фактически же вне правового поля Украины и соответствующего надзора регулятора гражданам предлагают воспользоваться услугами, имеющими признаки финансовых, а именно предоставление средств и банковских металлов в кредит. Национальный банк на основании выявленных фактов начинает углубленный анализ деятельности указанных сервисов.
Банк завершил углубленное изучение сервиса Trustee Plus, предоставляемого компанией Trustee Global UAB и его партнерами на предмет предоставления финансовых услуг гражданам Украины на территории Украины без соответствующих лицензий.
Функции и сервисы, доступные гражданам Украины в приложении Trustee Plus, проверены на наличие признаков финансовых платежных услуг, среди которых переводы без открытия счета, переводы с использованием счетов, операции с использованием электронных кошельков, эмиссия платежных карт.
Материалы углубленного изучения в рамках административной процедуры переданы Trustee Global UAB. После получения пояснений и материалов Trustee Global UAB они будут рассмотрены Правлением Национального банка для принятия соответствующих решений.
Национальный банк предупреждает граждан быть очень осторожными при взаимодействии с различными онлайн-платформами и сервисами, особенно работающими с виртуальными активами. Перед подписанием любого договора о предоставлении финансовой услуги или услуги, подобной финансовой, обязательно проверяйте на официальном Интернет-представительстве Национального банка, включено ли такое учреждение в реестры НБУ.
Skelet.Org
По теме: Дело Назария Гусакова. Обманутые благотворители избегают статуса потерпевших: новые детали дела
Российский «крот» в ВСУ? Как авторитет-криптовалютчик «Колыван» заключил контракт с Минобороны
Мишалов и Соседки. Как обокрасть Украину?
Алена Дегрик-Шевцова требует удалить статью о деле IBOX Bank и задержании Ирины Цыганок в Польше
Кит GROUP / Кит GROUP
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!