Антон Ткаченко, совладелец КИТ ГРУПП и ФК Либерти Финанс
Мошенники обманули компанию хитрых братьев Ткаченко на 1,2 миллиона евро. Это КИТ Групп
В Киеве полиция расследует дело в отношении представителя сети обменников «КИТ ГРУПП» (КИТ GROUP), потерявшего 1,2 млн евро при попытке обналичить средства из- за криптовалютных схем. Как передают [громкие дела] , об этом пишет 368.media со ссылкой на судебные документы.
По данным досудебного расследования, 20 сентября 2024 года двое мужчин обратились к представителю пункта обмена валют «КИТ ГРУПП» с предложением продать безналичные средства на сумму почти в 1,2 млн. евро и приобрести на эту сумму криптовалюту USDT. Меняла, 1995 года рождения, поверил в выгодность сделки и привлек доверенное лицо для организации переводов 1,24 млн USDT из собственных криптогаманцев на кошельки, предоставленные злоумышленниками.
Параллельно на банковский счет компании Buildmat Production and Delivery KFT, подконтрольной одному из фигурантов, со счета литовской компании UAB Acus vaistinė поступило 1,2 млн евро по частям с назначением платежа «оплата по инвойсу».
Однако злоумышленники предоставили банку поддельные документы, утверждая, что Buildmat Production and Delivery KFT не выполнила договорных обязательств, и добились возврата средств на счет, оставив «КИТ ГРУПП» без криптовалюты и денег.
Похищенные USDT были легализованы из-за сложной схемы: часть вывели на кошелек гражданина Молдовы, а дальше средства смешали с другими активами через «миксер»-схемы, использовав одноразовые анонимные кошельки, и обналичили через обменный сервис 001k Exchange. Часть средств выведена через криптобиржу Kyrrex и аккаунт на платформе UAB PaySaxas (paysaxas.com).
Кто такие «КИТ Групп»
Следствие установило, что на территории Украины действует преступная организация, специализирующаяся на мошенничестве в особо крупных размерах. Ее схема заключалась в создании у потерпевших обманчивого впечатления о выгодности финансовых операций, использовании подконтрольных компаний, таких как Acus vaistinė, и обменников для завладения средствами без намерения выполнять сделки.
Примечательно, что пострадавшее от этой аферы «КИТ ГРУПП» как раз находится в поле зрения Национального банка. Согласно сообщению НБУ от 20 июля, компания может уклоняться от предусмотренного законодательством надзора финрегулятора.
В сообщении утверждается, что при осуществлении безвыездного надзора и предварительного анализа деятельности лицензированного участника рынка валютообмена ООО «ФК «Либерти Финанс» Национальный банк обнаружил, что интернет-сервис «КИТ GROUP» (работающий через сеть отделений ООО «ФК «Либерти Финанс») рекламирует, помимо операций, определенных компанией в частности, по осуществлению перевода наличных денег. Предоставление указанной услуги требует отдельной лицензии НБУ на осуществление финансовой платежной услуги по переводу средств без открытия счетов.
После завершения углубленного анализа деятельности интернет-сервиса КИТ GROUP и ООО ФК Либерти Финанс Национальный банк получит результаты, которые могут быть основанием для принятия соответствующих решений.
Как мы писали ранее, в 2020 году «КИТ GROUP» и ООО «ФК «с» фигурировали в уголовном производстве СБУ. Спецслужба считала, что эти компании участвовали в схеме финансирования террористического анклава ДНР за счет средств из пункта обмена валюты в Одессе.
По данным следствия, группа лиц в Одессе и Одесской области организовала схему перевода средств на территории, неподконтрольные Украине — ЛНР и ДНР. Эти средства, в частности, использовались для финансирования вооруженных формирований ДНР.
СБУ вышла на ООО «Финансовая компания Либерти Финанс», которая занимается обменом валюты в Одессе. Пункт обмена этой фирмы размещался на ул. Ришельевская, 42 — там же, где и офис зарегистрированного в Харькове ООО «КИТ ГРУПП». Последнее уличили в махинациях с валютой и предоставлении услуг по ее переводу на территории Донбасса, неподконтрольные Украине.
Руководителем и учредителем ООО «Финансовая компания «Либерти Финанс» и ООО «КИТ ГРУПП» тогда был один и тот же человек — житель Харькова Антон Ткаченко. ООО «КИТ ГРУПП» было оформлено на него и его брата Ивана. По данным правоохранителей, в пункте обмена валюты на Ришельевской, 42, накапливали наличные деньги в гривнах, переводили ее в иностранную валюту и отправляли на Донбасс.
Отметим, что ФК «Либерти Финанс» и «КИТ ГРУПП» довольно часто упоминаются в судебных документах в контексте тех или иных уголовных производств.
В частности, в 2016 году главное следственное управление Генеральной прокуратуры расследовало производство № 42016000000003527 в отношении должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы Харьковской области по ч. 2 ст. 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением).
По данным следствия, ряд должностных лиц не препятствовали противоправной деятельности СХД, связанной с незаконным производством сырья для изготовления ликероводочной продукции, а также использованию поддельных акцизных марок с целью прикрытия своей противоправной деятельности для следующих предприятий:
- ГП «Дублянский спиртзавод» (00375289);
- ГП «Ивашковский спиртзавод» (00375250);
- ГП «Укрспирт» Артемовское МДП (37199618);
- ГП «Харьковская ОШУ» (30590422);
- ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (33867056).
Согласно фабуле дела, должностные лица ГФС Харьковщины организовали сеть фиктивных операций, привлекая субъектов хозяйствования для создания искусственного налогового кредита по НДС и завышения валовых расходов, что позволяло уклоняться от уплаты налога на прибыль и проводить обнал.
Был создан ряд подконтрольных предприятий, которые формально не вели хозяйственную деятельность, а служили прикрытием, среди которых были (39806926), «КИТ ГРУПП» (39052517), «Фирма «КИТ» (30038426), ПО «Ломбард «9 КИТ9» и другие.
Эти учреждения проводили финансовые операции без отражения в бухгалтерии и выдаче кассовых чеков, а также осуществляли обмен валют за пределами официальных пунктов по предварительной договоренности. Сумма обмениваемых средств значительно превышала допустимые пределы, что указывает на отмывание доходов, полученных преступным путём. Сотрудники ГФС Харьковщины, злоупотребляя служебным положением, прикрывали эти операции, избегая проверок и не принимая меры по пресечению незаконной деятельности. Это позволило организаторам выводить значительные суммы из легального обращения, нанося ущерб экономике Украины. Результатов этого громкого дела до сих пор нет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал , страницу в X, и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Но все же, похоже, компании братьев Ткаченко в последние годы больше тяготеют к криптовалютным схемам.
С июня 2021 года в Кропивницком полиция расследует производство № 42021120000000119. В мае того года местный житель пытался обменять криптовалюту Bitcoin через обменный пункт «КИТ ГРУПП», но получил гораздо меньше средств, чем ожидал, а при повторной попытке остался вообще без денег.
Подозрение по ч.2 ст.200 УКУ (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) получила кассирша фирмы Билан Ольга Кузьмовна, которая, по данным следствия, вместе с неустановленными лицами организовала незаконный.
Они действовали через Telegram-канал под названием обмен валют (@alexkitgroup), который обеспечивал анонимность и конспирацию. Клиенты, желая обменять наличные деньги на электронные деньги, связывались через мессенджер, получали инструкции и передавали средства кассирше в отдельной комнате, обозначенной как «служебное помещение». Клиенты передавали наличные деньги, указывали реквизиты электронных кошельков, а впоследствии получали подтверждение транзакций в виде скриншотов в Telegram.
Годом ранее, в 2020-м следственное управление ГУНП в Винницкой области начало производство № 42020020000000264. Как сказано в материалах дела, «в ходе досудебного расследования установлен факт использования онлайн-ресурсов „obmenat.com“ и „obmenat24.com“ и сети обменных пунктов финансовой компании ООО ФК „Либерти Финанс“ (ЕГРПОУ 39806926) для незаконного обмена электронных денежных средств и крипт временно запрещено на территории Украины».
По версии следователей, через веб-сайт «obmenat.com» заинтересованное лицо создает заказ на пополнение наличными средствами в г. Виннице электронного кошелька российских небанковских платежных систем «Webmoney» («WMZ») или «Яндекс.Деньги». После подтверждения заказа, администратор онлайн-ресурса уведомляет заказчика контактный номер мобильного телефона кассира, отвечающего за указанный вид финансовых операций, и адрес помещения, в котором будет осуществляться фактическая передача наличных денег для пополнения электронного кошелька — г. Винница, ул.Соборная, д.81, пом. 25. По этому адресу находился пункт обмена валют ООО «КИТ ГРУПП».
В 2022-м еще одну «криптопрачечную» братьев Ткаченко разоблачили в Ужгороде , но в этот раз не полицейские, а детективы Бюро экономической безопасности.
Skelet.Org
По теме: «ФК Либерти Финанс» незаконно конвертирует наличные в криптовалюту
НБУ проверяет сеть обменников «Кит GROUP» и X-Change
«ФК Либерти Финанс» незаконно конвертирует наличные в криптовалюту
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!