Расследование, в котором фигурирует компания Фагор, касается в первую очередь процесса по делу банка Михайловский. В частности, ФГВФЛ сообщал, что буквально накануне введения временной администрации в упомянутое финучреждение, его руководство переуступило 111 тысяч кредитных договор финкомпаниям Плеяда и Фагор, которые были аффилированы с акционерами банка. Впоследствии Фагор неоднократно пытался агитировать заемщиков банка Михайловский выплачивать задолженность по кредитам в его пользу (на счета, открытые в Платинум Банк), минуя ФГВФЛ и сам банк-заимодатель.
Кроме этого, известно, что Игорь Дорошенко, руководитель и акционер Михайловского, перед признанием банка неплатежеспособным уволился и занял кресло главного исполнительного директора компании PT Platinum Public Limited. А она, в свою очередь, является держателем 100% акций Платинум Банка. Несмотря на все эти и другие факты, всплывшие в досудебном расследовании, Шевченковский суд Киева отказался арестовать 2,295 млрд гривен компании Фагор на счету в Платинум Банке, мотивируя это тем, что направленное ходатайство подлежит возврату для устранения недочетов.
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!