Коррупционные схемы в Минюсте. За что НАБУ объявило в розыск Довбенко
В канун Нового года НАБУ выпустило несколько сообщений о разоблачении коррупционеров в сфере Министерства юстиции при Петре Порошенко и Павле Петренко. В настоящее время об обвинениях этим акулам речь не идет, подозрения объявляются среднему звену схематозников. Но достаточно высокопоставленных — бывшим руководителям АРМА, СЕТАМ и т.д. За всю историю Украины правоохранители очень редко делали столь масштабные атаки на территорию коррупционеров. Давайте зафиксируем ситуацию по состоянию на начало 2023 года, пишут Наши деньги.
Во времена Порошенко в Украине было что-то вроде семибоярщины. Руководители разных кланов органов власти на совещаниях «стратегической семерки» фиксировали контроль над потоками. Фактически это было заседание конкурсной комиссии по назначению на любые топ-должности в Украине. И часто получалось так, что у целых отраслей не было тотальной монополии одной силы. К примеру, к потокам Одесского припортового завода одновременно присосались группировки Кононенко (БПП), Мартыненко (Народный фронт) и Коломойского.
В сфере юстиции также находился сложный механизм управления. Министром назначили Павла Петренко из «буковинского» клана «Народного фронта» (см. какие должности получили после Майдана одноклассники и одногруппники из Черновцов). Несколько уравновешивал структуру Александр Грановский, который был правой рукой Игоря Кононенко, который был правой рукой Порошенко. Между этими группировками постоянно искрило, и правоохранительные органы и медиа время от времени попадала информация о действиях тех или иных участников схемы и теневых решений.
К примеру, в публичное пространство попало заявление частных исполнителей о том, как от них требуют 30% откатов от премий исполнителей. «Смотрящими» назвали Петра Пинкас из «буковинского» клана и Андрея Довбенко.
Когда-то давно Довбенко работал в Эрнст энд янг, но потом стал владельцем ряда своих юридических компаний «Эн энд Ди», «еоклеус и Довбенко», «Еврис». Перед Майданом обслуживал корпорацию Сергея Курченко и был женат на Дарье Заровне, одной из заметных фигур в гламурной тусовке.
Дарья в середине 2000-х окончила юридический факультет КНУ им. Шевченко. Двое ее сокурсников после Майдана тоже выплеснулись в контексте Минюста. Ульяна вышла замуж за Виктора Вишнева, возглавившего госпредприятие «СЕТАМ». Владислав Власюк возглавил директор по правам человека Министерства юстиции. К этим сокурсникам мы еще вернемся. А сейчас перейдем собственно к данным НАБУ об организованной преступной группировке. Все указанные фамилии его участников уже обнародовали различные медиа.
Коррупционные схемы в Минюсте. За что НАБУ объявило в розыск Довбенко
Коррупционные схемы в Минюсье. Схема продажи арестованного имущества по дешевке
НАБУ сообщило, что организатор группировки Андрей Довбенко (упоминание фамилии в медиа) на протяжении 2017-2018 гг. предложил главе АРМА коррупционную схему по реализации арестованного имущества. Как человек, на протяжении нескольких лет опосредованный влияние на Министерство юстиции, саму АРМУ, «Сетам», Довбенко был хорошо осведомлен со спецификой этого направления деятельности Агентства. Он разработал план, предусматривавший установление контроля за всеми этапами: с момента передачи вещественных доказательств АРМА до их продажи по заниженной стоимости на подконтрольной торговой площадке подконтрольным компаниям.
Председатель АРМА Антон Янчук (упоминание фамилии в медиа) принял предложение Довбенко. Он обеспечил принятие необходимой нормативной базы, позволившей создать видимость законности манипуляциям с арестованным имуществом в интересах преступников. Одним из них стал конкурс по отбору торговой площадки, по условиям которого победу в нем могла одержать только одна структура — ГП «СЕТАМ». Организатор также привлек к группировке директора этого госпредприятия Виктора Вишнева (упоминание фамилии в медиа). Тот мог обеспечить проведение электронных торгов с целью реализации вещественных доказательств по заниженным ценам, при которых создать условия для победы заранее определенных юридических лиц.
Директор частной компании оказывал правовую помощь и обеспечивал участие в торгах «Сетама» подконтрольных частным обществам для создания видимости конкуренции.
Так, участники группировки в течение 2019 года по меньшей мере четырежды успешно реализовали коррупционную схему по продаже арестованного имущества по заниженной стоимости:
- продажа трех земельных участков в Одесской области, приобретенных в свое время для строительства торговых центров сети «Ашан», — реализована в 18 раз дешевле рыночной стоимости;
- продажа 2,6 тыс. тонн песка речного средней и мелкой крупности в Киевской области — занижение стоимости более чем в 6 раз по сравнению с рыночной;
- продажа более 4,5 тыс. тонн карбамида — почти в 5 раз дешевле рыночных цен;
- продажа зерна, крупы и масличных культур — в четыре раза дешевле рыночной стоимости.
Нанесенный ущерб в этих четырех эпизодах составил 485 млн грн.
Коррупционные схемы: Коррупционный кейс «ляшковца»
Олег Ляшко и Сергей Скуратовский
В этой истории коррупционные схемы еще более объемные. Потому что к ней привлекли следователя СБУ.
По данным НАБУ, в 2012 году депутат Киевского областного совета, владелец ряда строительных компаний Сергей Скуратовский (упоминание фамилии в медиа) начал строительство многоквартирного комплекса на окраине Киева. Для этого он взял кредит более чем в 200 млн грн под залог построенного в будущем ЖК и земельных участков, где он располагался, а также ряда личных поручений, в том числе и самого депутата.
Впоследствии Скуратовский стал народным депутатом от Радикальной партии Ляшко, а Нацбанк признал неплатежеспособным банк, выдававший кредит Скуратовскому. Чтобы не отдавать долг и получить возможность продать построенные квартиры, в конце 2018 — середине 2019 нардеп организовал схему.
Схема действовала таким способом: с помощью начальника следственного отделения Главного следственного управления СБУ и начальника управления менеджмента активов АРМА и должностных лиц ГП «СЕТАМ», на право требования по кредиту наложили арест и передали в управление АРМА. И, в свою очередь, выставила это право на электронные торги ГП «СЕТАМ». По результату аукциона по заниженной цене победителем признали подконтрольную нардепу компанию. Компания, став новым владельцем прав требования, отменила все ипотеки на недвижимое имущество и обременение по договорам поручительства. Впоследствии эта компания перепродала эти права еще одной подконтрольной нардепу ООО, чтобы сделать невозможным в будущем правопреемникам банка осуществить обращение обременения.
Нардеп привлек работника СБУ, специально зарегистрировавшего уголовное производство и в его пределах обеспечившего наложение ареста и передачу в АРМА прав требования по этому кредиту. В свою очередь начальник управления менеджмента активов АРМА и должностные лица «СЕТАМа» обеспечили победу подконтрольной нардепу компании на электронных торгах, при этом по заниженной на 112 млн грн цене. То есть право требования на 128 млн. грн. было продано всего за 16 млн. грн.
Взятки за решалки с исполнителями
Из материалов еще одного уголовного производства известно еще и о такой схеме.
Банки и предприятия, которые хотели получить решение по взысканию долгов от Государственной исполнительной службы в сфере Минюста в свою пользу, платили сотни миллионов гривен якобы за юридические услуги юрфирме «Неоклеус и Довбенко» и другим фирмам Довбенко. В дальнейшем, согласно полученным следствием сведений, средства перечислялись в наличные деньги и передавались должностным лицам Министерства юстиции и Департамента государственной исполнительной службы министерства за проведение или непроведение исполнительных действий.
Между юрфирмами Довбенко и чиновниками часть денег проходила через конвертационные центры, часть на ФЛПов (один из них оказался связанным с «СЕТАМом»), часть денег уходила на фирмы Пинкас. Еще часть — на юридическую фирму «Эл Си Эф» Анны Огренчук.
Теперь перейдем от уголовных производств к жизненным траекториям наших фигурантов.
Коррупционные схемы: Между Богданом и Ермаком
Андрей Довбенко и Анна Огренчук
Довбенко на момент смены власти в Украине в 2019 году уже развелся и женился на вышеупомянутой Анне Огренчук, с которой и вел дела в годы деятельности ОПГ. «Служебный роман» отпраздновали громкой свадьбой в Сен-Тропе, откуда чуть ли не в прямом эфире вели трансляцию Бигус.инфо.
Там была куча высокопоставленных гостей. Целый глава Офиса президента Андрей Богдан прогулял официальное празднование Дня независимости с Владимиром Зеленским, чтобы отгулять на вечеринке Довбенко вместе с Андреем Вавришем (тогда входил в круг «смотрящих» за строительством и Укравтодором), Юрием Горовым («смотрящий» за ГАСИ), нардепами «Слуги народа» Николаем Сольским и Олегом Семинским. Также были широко известны в узких кругах бизнесмены Владимир Галантерник из Одессы, Павел Фукс из Харькова, судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин, специализирующиеся на рассмотрении дел клиентов невест, несколько банкиров.
Гулянка Богдана с группировкой «смотрящих» стала одним из тех камней, которые перевесили ущерб от его деятельности над заслугами в глазах Зеленского. И скоро в кресле главы ОП Богдана заменил Андрей Ермак. Он взял себе пресс-секретарем Дарию Заровну и советником Владислава Власюка. Брат Владислава Виталий Власюк в эти дни номинируется на должность директора НАБУ.
После отставки Богдана Вавриш вылетел из бекофиса Укравтодора. ГАСИ было расформировано и создано ДИАМ. Обе структуры находятся в ведении вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова.
Сам Андрей Довбенко объявлен в розыск за свои коррупционные схемы. Виктор Вишнев получил подозрение, являясь заместителем председателя Госслужбы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины.
Коррупционные схемы в Минюсте. За что НАБУ объявило в розыск Довбенко
Александр Грановский исчез из Украины и заочно получил подозрение по делу НАБУ относительно хищений на Одесском припортовом заводе.
Павел Петренко и Петр Пинкас тихонько ушли в лес.
Будем надеяться, что НАБУ и САП не остановятся. И им удастся довести фигурантов до ряда подсудимых.
Юрий Николов, перевод Skelet.Org
По теме: Стая Довбенко
НИМАНИЕ, РОЗЫСК! Награда почти 500 млн АРМА: бывшего «смотрящего» за Минюстом объявили в розыск
«Смотрящий» за Минюстом: беспринципный рейдер Андрей Довбенко
Андрей Довбенко. Связной русской мафии
«Смотрящий» Андрей Довбенко создал в Минюсте коррупционный оазис: министр Петренко «в доле»
Минюст усложнил жизнь Фуксу, партнерше Ермака и Довбенко
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!